公司代码：601882                     公司简称：海天精工

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过2022年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），共计分配现金红利187,920,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

　　作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

　　2022年年初，我国机床工具行业延续了前一年的增长态势，实现了两位数增长。但3月下旬受宏观环境的影响，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。受此影响，2022年我国金属切削机床产量同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值明显提高，行业利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素，从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

　　根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2022年度行业完成营业收入同比下降0.3%，其中金属切削机床完成营业收入同比下降5.6%；行业实现利润总额同比增长43.7%，其中金属切削机床利润总额同比增长63.8%；行业亏损企业占比19.7%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为18.8%；企业产量同比下降23.3%，其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%；截至2022年12月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比下降10.9%，在手订单同比增加0.5%，产成品存货同比增长9.2%。

　　根据中国机床工具工业协会测算：2022年我国金属加工机床生产额1823.0亿元人民币（271.1亿美元），同比增长5.1%，其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币（172.2亿美元），同比增长3.3%；2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币（274.1亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币（184.4亿美元），同比降低4.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022年我国金属切削机床产量为57.2万台，同比下降13.1%。

　　进出口方面，2022年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%；其中，进口124.0亿美元，同比下降10.2%；出口209.5亿美元，同比增长9.0%。进口金属切削机床56.1亿美元，同比下降10.1%；出口金属切削机床43.9亿美元，同比增长20.4%。在贸易差额上，金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元。

　　（一）公司主营业务

　　公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

　　（二）经营模式

　　1、盈利模式

　　公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

　　2、采购模式

　　公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

　　3、生产模式

　　公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

　　4、销售模式

　　公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注1：上述方框图为截至报告期末的情况；

　　注2：海天企业管理持有的海天股份全部股权之投票表决权、提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给张剑鸣先生。详见公司发布的《关于控股股东股权结构变更的补充公告》（公告编号：2021-021）。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入317,748.23万元，较上年同期增长16.37%；归属于上市公司股东的净利润52,064.91万元，较上年同期增长40.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,178.69万元，较上年同期增长37.38%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-004

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币965,566,592.81元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利187,920,000.00（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为36.09%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

　　(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第九次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

　　(三) 独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议的2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2023-005

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。

　　●本次担保预计金额及已实际提供的担保余额：2023年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过1亿元人民币。截至2022年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为518.75万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

　　(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

　　(三) 担保预计基本情况

　　2023年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过1亿元人民币，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。

　　三、 担保协议的主要内容

　　2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例的贷款，专项用于设备款的支付，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。

　　公司目前与浦发银行、中国银行、兴业银行签订的买方信贷合作协议主要内容如下：

　　2023年3月10日，公司与浦发银行签订了《小微企业客户“设备通”业务合作协议》，协议有效期自2023年3月10日至2024年3月10日，协议约定为小微客户提供的贷款最高不超过所购设备价值的80%；贷款用途为小微客户向公司支付机械设备买卖合同中的余款；贷款期限最长不超过36个月。公司承诺为小微客户因购入设备而发生的“设备通”贷款债务提供连带责任保证担保和保证金质押担保。

　　2016年6月8日，公司与中国银行签订了《销易达业务合作协议》，协议有效期为一年，到期前一个月若双方无书面异议，自动延期一年，以此类推，顺延次数不受限制。协议约定客户单笔业务最高融资金额不超过所购设备合同金额的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。

　　2020年3月31日，公司与兴业银行签订了《国内买方信贷业务合作协议》，协议有效期自2020年3月31日至2023年3月30日。协议约定客户最高融资金额不超过设备购买合同总价值的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司2023年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

　　本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。我们认为公司董事会提议的2022年度就买方信贷业务需提供对外担保的总额度，符合公司业务发展需要，有利于公司机床销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为518.75万元，占公司2022年经审计净资产的0.26%，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-010

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的议案》。同意对公司经营范围的表述进行规范，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　一、 规范经营范围表述的情况

　　公司根据企业经营范围登记管理规范性要求，在原有经营项目不减少的前提下，对公司经营范围的表述进行规范，本次规范经营范围表述对公司生产经营、业务模式、财务状况不会产生影响。具体情况如下：

　　规范前经营范围：

　　机械加工中心；高档数控机床及关键零部件制造；五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产；自产产品的销售和维修；本公司产品货运；技术服务、技术咨询、技术开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　规范后经营范围：

　　一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、 《公司章程》部分条款修订的情况

　　结合上述经营范围规范情况，对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次规范经营范围表述及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882    证券简称：海天精工    公告编号：2023-011

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月13日14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月13日

　　至2023年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年3月17日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议审议通过。内容详见2023年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案6、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月7日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：谢精斌、屠明慧

　　联系电话：0574-86188839

　　传    真：0574-86182747

　　地    址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

　　电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com

　　邮    编：315800

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海天精工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-002

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2023年3月17日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年3月7日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 公司2022年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 公司2022年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 公司2022年年度报告及摘要

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 公司2022年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为520,649,087.43元，母公司实现的净利润为511,151,196.29元，按10%提取法定公积金51,115,119.63元后，母公司2022年度实现的可供股东分配的利润为460,036,076.66元。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为965,566,592.81元。

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10 股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利187,920,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 公司2022年度内部控制评价报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足公司生产经营及业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币197,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币187,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

　　■

　　注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币28,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。

　　注2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银行授信额度）和授信加载额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000万元，其中资产池授信加载额度不超过人民币10,000万元。

　　注3：低风险业务不计在此银行授信额度内。

　　上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　关联董事张静章、张剑鸣、张斌回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计864.80万元，具体薪酬情况如下：

　　1、公司董事薪酬

　　外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币377.51万元。

　　2、公司监事薪酬

　　外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的监事2022年度薪酬合计为税前人民币140.47万元。

　　3、公司高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的高级管理人员2022年度薪酬合计为税前人民币700.33万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2022年度薪酬353.51万元）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　其中关于公司2022年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 关于2023年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十二) 关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十三) 关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十五) 关于制订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十六) 关于制订公司《对外捐赠管理制度》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十七) 公司2022年度社会责任报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十八) 关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　同意于2023年4月13日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十九) 公司独立董事2022年度述职报告

　　会议听取独立董事冯绍刚先生代表全体独立董事所作2022年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(二十) 公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

　　会议听取董事会审计委员会委员独立董事万伟军先生代表审计委员会所作2022年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年 3月21日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-003

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2023年3月17日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2023年3月7日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 公司2022年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2022年年度报告后，发表审核意见如下：

　　1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 公司2022年度财务决算报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为520,649,087.43元，母公司实现的净利润为511,151,196.29元，按10%提取法定公积金51,115,119.63元后，母公司2022年度实现的可供股东分配的利润为460,036,076.66元。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为965,566,592.81元。

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利187,920,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 公司2022年度内部控制评价报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计864.80万元，具体薪酬情况如下：

　　1、公司董事薪酬

　　外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币377.51万元。

　　2、公司监事薪酬

　　外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的监事2022年度薪酬合计为税前人民币140.47万元。

　　3、公司高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

　　在公司领取薪酬的高级管理人员2022年度薪酬合计为税前人民币700.33万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2022年度薪酬353.51万元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　其中关于公司2022年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 公司2022年度社会责任报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司监事会

　　2023年 3月21日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-006

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●相关议案需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　（二）2022年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易预计情况

　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。2023年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　　（一）关联方基本情况介绍

　　1、公司名称：海天国际控股有限公司

　　成立日期：2006年11月7日

　　执行董事主席：张静章

　　注册地：开曼群岛

　　总股本：50亿股

　　经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

　　海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、公司名称：海天塑机集团有限公司

　　成立日期：2001年2月23日

　　法定代表人：张静章

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

　　注册资本：27,646万美元

　　经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、公司名称：海天机械（广东）有限公司

　　成立日期： 2020年10月12日

　　法定代表人：张斌

　　住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路1号

　　注册资本：20,000万美元

　　经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、公司名称：宁波海天驱动有限公司

　　成立日期：2008年5月7日

　　法定代表人：张静章

　　住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号

　　注册资本：37,690万人民币

　　经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、公司名称：宁波斯达弗液压传动有限公司

　　成立日期：2005年07月18日

　　法定代表人：刘剑波

　　住所： 浙江省宁波市北仑区小港小浃江中路518号2幢1号

　　注册资本： 2,015.4469万人民币

　　经营范围或主营业务：采用比例伺服液压技术，从事液压马达及其机械零部件生产；相关技术支持和售后服务；道路货物运输：货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　6、公司名称：PT HAITIAN PRECISION MACHINERY

　　成立日期：2022年6月12日

　　法定代表人：LOH KING KWEE

　　注册地：印度尼西亚

　　注册资本：101亿印尼盾

　　经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司的参股子公司

　　2022年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　7、公司名称：宁波海天智联科技有限公司

　　成立日期：2021年3月29日

　　法定代表人：张斌

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围或主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截至2022年末，股权结构如下：

　　■

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2022年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事事前认可情况及独立意见

　　独立董事事前认可意见：该等交易事项系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为；该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性；我们对该等关联交易无异议，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意董事会对《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-007

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有资金

　　进行委托理财预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

　　●投资金额：以不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

　　●履行的审议程序:已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

　　●特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

　　(二) 投资金额

　　董事会批准公司使用总额不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为9亿元。

　　(三) 资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　(四) 投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　(五) 投资期限

　　投资期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

　　二、 审议程序

　　公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

　　本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　(一) 投资风险分析

　　公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

　　(二) 风险控制

　　1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

　　2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、 独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意2023年度公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882    证券简称：海天精工    公告编号：2023-008

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　●投资金额：使用不超过6,000万美元或等值外币的闲置自有资金进行外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

　　●特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

　　(二) 投资金额

　　根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过6,000万美元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，即使用期限内任一时点外汇衍生品交易的最高余额不超过6,000万美元或等值外币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

　　(三) 资金来源

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

　　(四) 投资方式

　　公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　(五) 投资期限

　　上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

　　二、 审议程序

　　公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过6,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

　　本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二） 风险控制

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

　　3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、 独立董事意见

　　公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算产生的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务是可行的，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工         公告编号：2023-009

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。2022年度公司同行业上市公司审计客户28家。

　　2、 投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　(二) 项目信息

　　1、 基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：潘舜乔

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：姚一君

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：顾雪峰

　　■

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人潘舜乔、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人顾雪峰过去三年没有不良记录。

　　(三) 审计收费

　　1、 审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、 审计费用同比变化情况

　　公司2022年度审计费用总额为人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。2023年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，公司股东大会授权管理层根据公司2023年度的审计工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2022年度立信很好地完成了公司年度财务报告和内部控制的审计工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，续聘立信为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　独立董事独立意见：立信具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　(三) 董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第九次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构。

　　(四) 生效日期

　　本次聘任公司2023年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2023年3月21日