一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于住宅地产开发，报告期在售项目有6个，主要分布在深圳、惠州和汕头三地，分别为深圳地区的传麒东湖名苑和翠林苑项目，惠州临深的林馨苑项目一期，汕头地区的天悦湾、悦景东方和金叶岛项目；在建项目2个，分别为深圳光明区的光明里和惠州临深的林馨苑项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文。

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B   （公告编号：2023-011）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2022年年初未分配利润1,474,557,043.86元，2022年度实现净利润341,088,743.27元，扣除提取的10%法定盈余公积34,108,874.33元以及扣除2022年度已分配2021年股利89,026,080.00元之后，可供分配利润1,692,510,832.80元。

　　根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2022年度的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性说明

　　本次利润分配总计派发现金股利61,711,260.00元，占当年合并归属母公司净利润153,718,805.57元的40.15%，剩余未分配利润1,630,799,572.80元留存至下一会计期间。

　　该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。

　　三、其他说明

　　2022年度利润分配预案已经公司第七届董事会第七十八次会议、第七届监事会第五十二次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第七十八次会议决议公告》《第七届监事会第五十二次会议决议公告》。独立董事关于利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　2022年度利润分配预案还需提请公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第七十八次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第七届董事会第七十八次会议相关事项的意见；

　　（三）公司第七届监事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月18日

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-007）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第七十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十八次会议于2023年3月17日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知及材料已于2023年3月10日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2022年年度报告全文》及摘要

　　本议案需提交股东大会审议。

　　年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过公司《2022年度财务决算及利润分配预案报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于2022年度利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　2.财务决算

　　公司2022年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度本公司合并报表营业收入63,438.46万元，较2021年度减少51.97%；归属于母公司股东的净利润15,371.88万元，较2021年度减少30.39%；2022年底归属于母公司股东的所有者权益400,424.05万元，较年初增长1.68%。

　　2.利润分配预案

　　根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2022年度的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过公司《2022年内部控制自我评价报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2022年内部控制自我评价报告》和独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过公司《2022年度独立董事履职情况报告》

　　本议案需向股东大会报告。

　　《2022年度独立董事履职情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过公司《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

　　《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过公司《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：000029、200029   证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-008）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五十二次会议于2023年3月17日以现场方式召开，本次会议通知及材料已于2023年3月10日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

　　本次会议由监事会主席王江涛主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体监事投票表决，审议通过以下议案：

　　一、公司《2022年年度报告全文》及摘要

　　本议案需提交股东大会审议。

　　年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、公司《2022年度财务决算及利润分配预案报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、公司《2022年内部控制自我评价报告》

　　报告期内，公司继续加强风险管理和内控建设，公司内部控制重点活动均按公司各项制度执行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　本议案需提交股东大会审议。《2022年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、公司《2022年度监事会工作报告》

　　本议案须提交股东大会审议。《2022年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2023年3月18日

　　证券代码：000029（200029）                证券简称：深深房Ａ（B）                公告编号：2023-009

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司