证券代码：000850                   证券简称：华茂股份                  公告编号：2023-003

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年3月17日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2023年3月12日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《公司与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案》

　　宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）作为公司控股股东安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）股东，持有华茂集团21.05%股份，宁波瑞鼎为申洲国际集团控股有限公司（以下简称“申洲国际”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于关联方，日常业务构成关联交易。

　　2022年度公司与申洲国际下属子公司实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是2022年采购方申洲国际下属子公司的产品结构与预期差异所致，采购方根据具体产品的要求决定相应原料的采购数量。

　　公司预计与申洲国际2023年度日常关联交易销售类金额约人民币16,000万元。公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司独立董事同意上述日常关联交易的议案，并发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023 年3月18日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会　

　　二○二三年三月十八日

　　证券代码：000850            证券简称：华茂股份           公告编号：2023-004

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年3月17日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2023年3月12日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议《公司与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案》

　　从历年发生的交易情况及本次预计情况看公司与申洲国际之间关联交易是在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。

　　公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销业务中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

　　独立董事同意上述日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023年3月18日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

　　二○二三年三月十八日

　　证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                 公告编号：2023-005

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　与申洲国际2023年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易简介

　　为满足安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常业务开展的需要，2023年度将与申洲国际集团控股有限公司（以下简称：申洲国际，股票代码：02313.HK）下属子公司之间进行销售产品、商品的日常关联交易，预计总金额约16,000万元，2022年实际发生的日常关联交易总额为36,915.63万元。

　　2、关联交易履行的审议程序

　　2023年3月17日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案》，9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了该议案。独立董事对该关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：申洲国际集团控股有限公司（02313.HK）

　　法定代表人：马建荣

　　注册资本：300,000万港币

　　注册地址：Cayman Islands 开曼群岛（英属）

　　办公地址：香港九龙长裕街8号亿京广场27楼2708室

　　主营业务：针织制造商，集织布、染整、印绣花、裁剪与缝制四个完整的工序于一身，产品涵盖了所有的针织服装，包括运动服、休闲服、内衣、睡衣等。

　　2、财务数据

　　2022年6月末总资产4,346,146.60万元、净资产2,978,434.30万元、2022半年度营业收入1,359,278.90万元、净利润236,661.60万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　宁波瑞鼎为申洲国际全资子公司，作为公司控股股东华茂集团的股东，持有华茂集团21.05%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联人的资信、财务及效益状况良好，为港股上市公司，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守合同或协议的约定，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性极小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、主要内容

　　公司预计与上述关联方2023年度日常关联交易销售类金额不超过人民币16,000万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，交易定价本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；每月按实际交易量和交易金额结算。

　　2、定价政策

　　交易定价本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；每月按实际交易量和交易金额结算。

　　3、协议情况

　　2023年度公司及下属公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、申洲国际是公司合作多年的重要客户，与其之间的交易有利于提升公司的产业协同效应和市场竞争力。

　　2、公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

　　3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　关于2023年预计日常关联交易，公司董事会提前将《公司与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　2022年度公司与申洲国际集团控股有限公司下属子公司的日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合行业发展状况及公司实际生产经营情况，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、价格公允合理。未损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　从定价政策和定价依据看，2023年度日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2023年度预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　二○二三年三月十八日