本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（一）现场会议时间:2023年3月17日14:00开始。

　　（（二）互联网投票系统投票时间：2023年3月17日9:15－2023年3月17日15:00。

　　（三）交易系统投票时间：2023年3月17日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.现场会议召开地点：本公司206会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票

　　4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长何洪胜先生

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）出席会议情况

　　出席会议股东（代理人）37人，持有表决权股份总数157,712,840股，占公司有表决权股份的29.8620%。其中，通过网络方式投票的股东31人，网络表决股份2,747,700股，占公司有表决权股份的0.5203%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份154965140股，占公司有表决权股份的29.3417%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

　　（二）本次股东大会的议案审议情况：

　　本次会议议案表决情况和表决结果如下：

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　　■

　　以上全部议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

　　2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2023年3月17日