证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2023-09

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知已于2023年3月15日通过邮件方式向全体董事发出，会议于2023年3月17日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并逐项表决如下：

　　1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任赵德良先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任田长华先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-11

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月17日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任赵德良先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　赵德良先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　赵德良先生联系方式如下：

　　电话：0377-83880269

　　传真：0377-83882888

　　电子邮箱：zhaodeliang228@yeah.net

　　通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮编：473000

　　特此公告。

　　附件：赵德良先生简历

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　附件

　　赵德良先生简历

　　赵德良，男，汉族，1972年9月出生，毕业于吉林大学工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。历任东北工业集团有限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师等职。现任中兵红箭股份有限公司财务总监。

　　赵德良先生已取得由深圳证券交所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2023-12

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月17日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　同意聘任田长华先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。田长华先生满足有关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

　　公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：田长华先生简历

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　附件

　　田长华先生简历

　　田长华，男，汉族，1979年6月出生，毕业于华北工学院化学工程与工艺专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任西安近代化学研究所人力资源部部长，院办公室主任、保密管理部部长、法律事务部部长，副总工程师，某现场指挥部部长，基建管理部部长等职。

　　田长华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-13

　　中兵红箭股份有限公司关于补选

　　第十一届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构，提高公司治理水平，在充分了解候选人职业、学历、工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有限公司提名，监事会拟补选郭建先生为公司第十一届监事会非职工代表监事,与公司其他4名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　郭建先生简历详见附件。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：郭建先生简历

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月18日

　　附件

　　郭建先生简历

　　郭建，男，汉族，1976年5月出生，毕业于中央广播电视大学，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任中国兵器北方特种能源集团有限公司党委组织部、人力资源部部长、党支部书记，纪委副书记，纪委办公室主任纪检部部长，党支部书记等职。现任豫西工业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　郭建先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-10

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知已于2023年3月15日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年3月17日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决监事4人，分别为郭十奇、郭世峰、温志高、魏江。经公司监事会全体监事推举，由郭十奇先生担任此次会议的召集人，负责此次会议的召集、主持工作。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司监事会审议并表决如下：

　　审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　同意补选郭建先生为公司第十一届监事会非职工代表监事,与公司其他4名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月18日