董事叶汶斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年3月15日收到公司董事叶汶斌先生出具的《关于间接增持广东万和新电气股份有限公司股份的告知函》，公司持股5%以上之股东、叶汶斌先生之父亲叶远璋先生由于个人资产安排拟不再持有间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）股权，并拟通过转让万和集团股权的方式将所持万和电气股份进行调整（即通过间接方式减持其持有的万和电气5.6236%的股份）。

　　万和集团已作出股东会决议，同意叶远璋先生将其持有的万和集团7.50%的股权以15,000万元转让给其子叶汶杰先生；同意叶远璋先生将其持有的万和集团7.50%的股权以15,000万元转让给其子叶汶斌先生；其他原股东均同意放弃上述股权的优先购买权。本次间接增持已经完成相关的工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：

　　一、本次间接增持的基本情况

　　1、增持人员：公司董事叶汶斌先生

　　2、增持目的：公司持股5%以上之股东、叶汶斌先生之父亲叶远璋先生由于个人资产安排拟不再持有万和集团股权，并拟通过转让万和集团股权的方式将所持万和电气股份进行调整（即通过间接方式减持其持有的万和电气5.6236%的股份）

　　3、增持方式：通过受让万和集团7.50%的股权间接持有万和电气股份20,908,575股，占公司总股本的2.8118%（间接方式转让变动）

　　4、增持资金：本次间接增持公司股份属其个人行为，资金来源为自有或自筹资金。

　　5、增持股份情况：截至本公告披露日，公司间接控股股东万和集团直接持有万和电气股份5,823.60万股，占公司总股本的7.8316%；公司控股股东广东万和集团投资有限公司（以下简称“万和投资”）为万和集团全资子公司，间接持有万和电气股份22,054.50万股，占公司总股本的29.6591%。上述合计持有万和电气股份27,878.10万股，占公司总股本的37.4907%。

　　（1）间接增持前持股架构图和持股明细

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　　（2）间接增持后持股架构图和持股明细

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　　特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　二、其他事项说明

　　1、董事叶汶斌先生本次间接增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、董事叶汶斌先生将严格遵守有关法律法规的规定，在承诺的限售期限内不转让其持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份，严格遵守法律、法规及规章的规定执行。

　　3、本次间接增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　4、本次间接增持已经完成相关的工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　1、董事叶汶斌先生出具的《关于间接增持广东万和新电气股份有限公司股份的告知函》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月17日