证券代码：600765    证券简称：中航重机    公告编号：2023-016

　　中航重机股份有限公司关于

　　2022年年度报告及其摘要的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。经核查，公司《2022年年度报告》“第七节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“（一）股东总数”及《2022年年度报告摘要》“第二节 公司基本情况”之“4、股本及股东情况”项下“4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况”中的部分项目列示有误，现修订如下：

　　修订前：

　　■

　　修订后：

　　■

　　除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的其他内容不变，上述修订不会对公司财务状况和经营成果造成影响，更正后的《2022年年度报告（修订后）》、《2022年年度报告摘要（修订后）》及《2022年年报审计（大华审字[2023]000886号）（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：600765    证券简称：中航重机    公告编号：2023-017

　　中航重机股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩和利润分配网上说明会并征集相关问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议内容：2022年度业绩和利润分配网上投资者说明会并征集相关问题

　　2. 会议时间：2023年3月27日（星期一）上午10:00-11:00

　　3. 会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台，网址：http://roadshow.sseinfo.com。

　　4. 投资者可在2023年3月20日（星期一）—2023年3月24日（星期五）17:00前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年度报告及2022年度报告摘要》已于2022年3月15日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

　　为便于广大投资者更全面深入了解公司2022年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“中航重机2022年度业绩和利润分配网上投资者说明会”。

　　二、说明会的时间和形式

　　召开时间：2022年3月27日（星期一）上午10:00-11:00

　　召开形式：网络文字互动

　　三、说明会出席人员

　　董事长、总经理：冉兴

　　总会计师：宋贵奇

　　独立董事：曹斌

　　董事会秘书：王志宏

　　四、投资者参加方式

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2022年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　（一）投资者可在2023年03月27日(星期一) 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月20日(星期一)至03月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjgk@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：杨科思

　　邮箱：zhzjgk@163.com

　　投资者热线电话：0851-88600765

　　六、其他事项说明

　　业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2023年3月17日