证券代码：600648，900912  证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2023-018

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2023年3月13日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年3月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东大会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意：7票  反对：0票  弃权：0票  回避：2票

　　本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决。

　　公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东大会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意：7票  反对：0票  弃权：0票  回避：2票

　　本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决。

　　公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　报备文件：第十届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年3月17日

　　证券代码：600648，900912  证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2023-019

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于2023年2月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　2023年3月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。

　　公司于2023年3月16日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行A股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

　　■

　　具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年3月17日

　　证券代码：600648，900912    证券简称：外高桥、外高B股   公告编号：2023-020

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据2023年3月13日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2023年3月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意：5票    反对：0票    弃权：0票

　　本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。

　　二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　就本次发行，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意：5票    反对：0票    弃权：0票

　　本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司监事会

　　2023年3月17日