@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2023-014

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于第十届董事会二〇二三年度第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2023年度第3次会议通知于2023年3月7日以书面形式发出，会议于2023年3月16日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

　　会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届董事会2023年度第3次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　股票代码：000039、299901　股票简称：中集集团、中集H代　公告编号：【CIMC】2023-015

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2023年第一次临时股东大会的通知/通告于2023年2月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2023-009）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月16日（星期四）下午2:55召开2023年第一次临时股东大会。

　　（2）A股网络投票时间：2023年3月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月16日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月16日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、会议主持人：副董事长朱志强先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　股东及股东委托代理人共69名，代表公司有表决权股份数3,180,740,156股，占公司已发行股份总数的58.9843%。其中：现场投票人数为4名，代表公司有表决权股份数2,584,508,011股，占公司已发行股份总数47.9276%；参加网络投票人数为65名，代表公司有表决权股份数596,232,145股，占公司已发行股份总数的11.0567%。

　　1、A股股东出席情况

　　A股股东及股东委托代理人68名，代表公司有表决权股份数679,312,046股，占公司已发行股份总数的12.5973%。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份数83,079,901股，占公司已发行股份总数的1.5406%；参加网络投票人数为65名，代表公司有表决权股份数596,232,145股，占公司已发行股份总数的11.0567%。

　　2、H股股东出席情况

　　H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,501,428,110股，占公司已发行股份总数的46.3870%。其中：现场投票人数为1名，代表有表决权股份数2,501,428,110股，占公司已发行股份总数的46.3870%。

　　本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生、独立董事张光华先生、监事长石澜女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司第十届监事会代表股东的监事候选人林昌森先生出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所冼洁律师、纪小纯律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

　　经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下议案：

　　（1） 《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：冼洁、纪小纯

　　3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的决议》；

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2023-016

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于完成补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》, 现将相关情况公告如下：

　　一、完成监事的补选

　　2023年3月16日，经本公司2023年第一次临时股东大会审议通过，林昌森先生获补选为第十届监事会代表股东的监事，林昌森先生的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　本公司及监事会谨此欢迎林昌森先生加入监事会。

　　有关林昌森先生的简历详情及相关信息可参见本公司于2023年2月16日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海远集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选监事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-007）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

　　于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的相关决议案在本公司2023 年第一次临时股东大会上获得通过后，娄东阳先生不再担任本公司代表股东的监事，且自2023年3月16日起生效。娄东阳先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。截至本公告日，娄东阳先生未持有本公司股票。本公司及监事会谨此对娄东阳先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、备查文件

　　经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（2023年第一次临时股东大会）

　　委托人姓名:　　　　　

　　委托人身份证号:

　　委托人持股类别：

　　委托人持股数:

　　受托人姓名:　　　　　

　　受托人身份证号:

　　受托人是否具有表决权：

　　本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　表决指示：

　　■

　　注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否

　　如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。

　　委托日期：2023年　   月  　 日

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　证券代码：000039、299901  证券简称：中集集团、中集H 代  公告编号：【CIMC】2023-017

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于董事会会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2023年3月28日（星期二）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度之全年业绩及其发布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H 代  公告编号：【CIMC】2023–018

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩说明会并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年年度业绩将于2023年3月28日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2023年3月29日（周三）下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用现场会议与网络远程直播相结合的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2023年3月29日（周三）下午16:00-17:00

　　2、召开方式：现场会议+网络远程直播

　　3、出席人员：董事长兼CEO麦伯良先生、总裁高翔先生、财务总监曾邗先生及董事会秘书吴三强先生。

　　4、 参与方式：

　　（1）现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　参与现场活动的投资者请提前发送邮件至本公司投资者关系邮箱（ir@cimc.com）进行预约。由于场地限制，现场参会名额有限，先预约先得。

　　（2）网络直播：可登录“路演中”（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=17715）预约、登记参与本次年度业绩说明会。

　　二、征集问题事项

　　本公司现就2022年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于2023年3月28日18:00时前将所关注问题发送至本公司投资者关系邮箱：ir@cimc.com，本公司将于2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2023-019

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于集瑞联合重工有限公司战略重组完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月12日，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2022年度第9次会议审议通过，本公司之控股子公司集瑞联合重工有限公司（以下简称“集瑞重工”）拟与各方签署《关于集瑞联合重工有限公司之重组协议》及相关协议以引入新的战略投资者进行战略重组。具体内容可参见本公司于2022年10月12日及2022年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2022-098、公告编号：【CIMC】2022-118）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

　　本次重组交易已于2023年3月15日完成，本公司对集瑞重工的持股比例由73.89%下降至35.42%。集瑞重工成为本公司的联营公司，不再为本公司控股子公司。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日