证券代码：600479     证券简称：千金药业    公告编号：2023-004

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　二〇二三年三月十六日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　江端预先生因年龄原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举蹇顺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事蹇顺回避表决。

　　二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

　　同意对公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员进行调整。其中，战略委员会主任委员由江端预先生变更为蹇顺先生，委员人数由四人减至三人；提名委员会委员人数由四人减至三人。

　　本次调整后，公司第十届董事会专门委员会人员构成如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员  蹇顺

　　委    员  周述勇、韦彦锦、邓超

　　（二）审计委员会

　　主任委员  周季平

　　委    员  邓超、谢爱维

　　（三）提名委员会

　　主任委员  王若光

　　委    员  邓超、周季平、蹇顺

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员   邓超

　　委    员   王若光、周季平、周述勇、蹇顺

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　附：蹇顺先生简历

　　蹇顺，男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月12日起，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；现任株洲千金药业股份有限公司董事长。除在公司担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479   证券简称：千金药业  公告编号：2023-005

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举蹇顺先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。蹇顺先生自担任前述职务开始，不再担任公司副董事长、总经理职务。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　蹇顺先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　附：蹇顺先生简历

　　蹇顺，男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月12日起，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；现任株洲千金药业股份有限公司董事长。除在公司担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。