本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币11.50亿元。已实际为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保余额人民币105.85亿元，为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保余额人民币2.10亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币166.41亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币20.96亿元），占公司2021年末已经审计净资产的74.55%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”） 日常经营和项目建设的融资需求，本公司于2023年3月15日分别与中国进出口银行陕西省分行、中国银行咸阳分行签订了保证合同，对彩虹光电向中国进出口银行陕西省分行贷款人民币3.50亿元、对虹阳显示向中国银行咸阳分行贷款人民币8亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　本次担保前公司已为彩虹光电、虹阳显示提供担保余额为人民币107.95亿元，若本次担保全部实施后，为上述被担保对象提供担保余额为人民币119.45亿元。本次担保后彩虹光电可用预计担保额度为1.50亿元，虹阳显示可用预计担保额度为4亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》，其中为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保额度为40亿元，彩虹光电提供担保额度为50亿元，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为30亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）咸阳彩虹光电科技有限公司

　　彩虹光电成立于2015年11月13日，法定代表人：薛首文，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本1,424,727万元，其中本公司出资占其注册资本的99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

　　1、彩虹光电公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

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　　注：上表中2021年度财务数据已经审计，2022年财务数据未经审计。

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　彩虹光电系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

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　　（二）虹阳显示（咸阳）科技有限公司

　　虹阳显示成立于2021年9月16日，法定代表人：杨国洪，注册地址：陕西省咸阳市秦都区星火大道，注册资本10,000万元，本公司出资占其注册资本的100%。该公司主要从事玻璃制造等业务。

　　虹阳显示公司为本公司全资子公司，为公司咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目的实施主体，目前项目尚处于建设期。其最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：万元

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　　注：上表中2021年度财务数据已经审计，2022年财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保类型：保证；

　　3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

　　4、担保金额：中国进出口银行陕西省分行人民币3.50亿元；中国银行咸阳分行人民币8亿元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、本公司为控股子公司及全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营及项目建设所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

　　2、截止2022年9月30日，彩虹光电资产负债率为52.24%。货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

　　3、本公司持有彩虹光电99.79%股权，对彩虹光电具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。

　　五、董事会意见

　　本公司为控股子公司和全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营及项目建设所需的融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对全资子公司和控股子公司的担保，风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币166.41亿元（其中担保实际发生余额为145.45亿元，预计担保额度内尚未使用额度20.96亿元），占公司2021年末经审计净资产的74.55%。公司未发生逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十五日