证券代码：603013      证券简称：亚普股份     公告编号：2023-009

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　第一章  重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，张海涛、赵伟宾、郑华等3位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；上述董事非公司独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　2、本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

　　律师：康辉、朱徐淼淼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议未发生股东提出临时提案的情形。本次会议通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、亚普汽车部件股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份       公告编号：2023-010

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，无委托出席，以通讯方式出席3名）。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举姜林先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　选举张海涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举姜林、张海涛、李元旭为第五届董事会战略委员会委员，其中姜林为主任委员；选举李元旭、陈同广、左京为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中李元旭为主任委员；选举陈同广、李元旭、姜林为第五届董事会审计委员会委员，其中陈同广为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》。

　　聘任赵政先生为公司总经理，高德俊先生和崔龙峰先生为公司副总经理，王钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

　　聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任杨琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份        公告编号：2023-011

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事共同推举，会议由监事尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　选举尹志锋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

　　详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份        公告编号：2023-012

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成

　　换届选举及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

　　在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　公司第五届董事会成员：姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪铭君、陈同广、崔吉子、李元旭，其中姜林先生为董事长，张海涛先生为副董事长，陈同广、崔吉子、李元旭为独立董事。

　　公司第五届董事会专门委员会组成：

　　战略委员会：姜林（主任委员）、张海涛、李元旭；

　　提名、薪酬与考核委员会：李元旭（主任委员）、陈同广、左京；

　　审计委员会：陈同广（主任委员）、李元旭、姜林。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会成员：尹志锋、房爱民、钱晨光，其中尹志锋先生为监事会主席，钱晨光先生为职工监事。

　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　公司聘任赵政先生为公司总经理，高德俊先生和崔龙峰先生为公司副总经理，王钦女士为公司财务负责人，朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，杨琳女士为公司证券事务代表（上述人员简历附后），任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。朱磊先生及杨琳女士均已取得董事会秘书资格证书，其中朱磊先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　　联系电话：0514-87777181

　　电子邮箱：stock@yapp.com

　　地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

　　四、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件、相关人员简历

　　赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　　曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监。

　　高德俊，男，1975年1月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。

　　曾任亚普汽车部件股份有限公司生产管理部副经理/副总监、生产管理部工艺专家、生产技术总监，现任亚普汽车部件股份有限公司总经理助理，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事长。

　　崔龙峰，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司销售部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普捷克汽车系统有限公司执行董事、总经理，亚普德国汽车系统有限公司执行董事。现任本公司副总经理。

　　王钦，女，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部副经理，亚普汽车部件有限公司财务部经理，本公司财务部总监，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事。现任本公司财务负责人，亚普汽车部件（佛山）有限公司监事，亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司监事，东风亚普汽车部件有限公司监事，重庆大江亚普汽车部件有限公司副董事长。

　　朱磊，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。

　　曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理办公室副主任，芜湖亚奇汽车部件有限公司总经理、董事，亚普印度汽车系统私人有限公司董事长，亚普汽车部件有限公司行政部总监、董事会秘书、纪委书记。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。

　　杨琳，女，1986年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，翻译。

　　曾任中冶华天工程技术有限公司商务经理，亚普汽车部件股份有限公司高级翻译。现任本公司证券事务代表，行政部投资管理兼证券事务高级经理，亚普印度汽车系统私人有限公司董事。