证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-013

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第九次会议于2023年3月10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年3月15日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）《关于聘任卜周庆先生为本公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任卜周庆先生为本公司财务总监。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于监事辞职及聘任财务总监、副总裁的公告》。

　　（二）《关于聘任胡朝晖先生为本公司副总裁的议案》

　　董事会同意聘任胡朝晖先生为本公司副总裁。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于监事辞职及聘任财务总监、副总裁的公告》。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：601326  证券简称：秦港股份  公告编号：2023-014

　　秦皇岛港股份有限公司关于监事辞职

　　及聘任财务总监、副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于3月14日收到监事卜周庆先生递交的书面辞职报告。卜周庆先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。卜周庆先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，卜周庆先生的辞职不会导致公司监事会低于法定人数，也不会影响公司的正常生产经营。公司监事会对卜周庆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2023年3月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任卜周庆先生为本公司财务总监的议案》及《关于聘任胡朝晖先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任卜周庆先生为公司财务总监，聘任胡朝晖先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，卜周庆先生及胡朝晖先生的简历详见附件。

　　公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件

　　卜周庆先生简历

　　卜周庆先生，男，汉族，1969年10月出生，原籍湖南益阳，1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，大学学历，正高级会计师。历任秦港财务处干部，财务部基建科副科长，科长，财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2010年5月任河北港口集团财务部副部长、河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2011年7月任秦港股份财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，2020年11月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团财务部部长，2021年6月至2023年2月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团总审计师。2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事。

　　胡朝晖先生简历

　　胡朝晖先生，男，汉族，1977年7月出生，原籍湖南南县，2001年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，大学学历，高级政工师。历任秦港二公司卸车一队助理工程师，装船二队助理工程师，卸车二队助理工程师，团委副书记，团委书记，装船一队队长，2015年7月任秦港股份第六港务分公司工会主席、副经理，2016年10月任秦港股份第六港务分公司纪委书记、工会主席、副经理，2017年1月任秦港股份第九港务分公司纪委书记,河北港口集团纪委第十二派驻纪检组组长,派驻监事会主席，2017年10月任河北港口集团党委第三巡察组组长，2019年5月任秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司董事、董事长、党总支书记，2021年12月任秦港股份第六港务分公司党委书记、经理，2023年2月任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司执行董事、总经理至今。