本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月15日（星期三）14:50。

　　（2）网络投票时间：2023年3月15日（星期三），其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘洪涛

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份32,377,900股，占公司有效表决权股份总数的26.9816%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,700股，占公司有效表决权股份总数的24.8031%。

　　（2）通过网络投票的股东共6人，代表股份2,614,200股，占公司有效表决权股份总数的2.1785%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份2,614,400股，占公司有效表决权股份总数的2.1787%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　表决结果：同意32,088,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1062%；反对289,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8938%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,325,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9305%；反对289,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.0695%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　2.审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

　　表决结果：同意32,088,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1062%；反对289,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8938%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,325,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9305%；反对289,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.0695%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　3.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意32,088,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1062%；反对289,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8938%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,325,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9305%；反对289,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.0695%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日