本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况介绍

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北方国际，证券代码：000065）于2023年3月13日至2023年3月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到27.55%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注、核实的情况

　　针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2．公司拟于2023年4月25日披露了《2022年年度报告》。公司不存在需披露业绩预告的情况。定期报告编制期间，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司业绩信息。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十六日