证券代码：002179                证券简称：中航光电                公告编号：2023-016号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及产品

　　公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案，自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域，产品出口至德国、法国、瑞典、美国、韩国、越南、印度等五大洲30多个国家和地区。

　　（2）行业基本情况

　　连接器是实现电子设备电能、信号传输与交换的电子部件，作为连接节点，是构成电子系统连接必需的基础元件。连接器的应用领域非常广泛，几乎囊括所有需要电、光等信号传输和交互的场景，随着信息技术的发展，连接器在汽车、通讯网络、消费电子、医疗设备、工业设备、军用设备等领域发展迅速，成为主要应用市场。根据Bishop＆Associates数据，近年来伴随着5G的持续建设和高速基础设施的扩张等良好发展局势，全球连接器市场整体呈稳步增长的态势，2021年全球市场规模达到780亿美元，同比增长24.3%。其中中国连接器市场规模为250亿美元，同比增长23.8%，市场增速略低于平均水平，市场份额占比32%，下降0.2%。受2022年外部环境影响以及行业订单积压等影响，Bishop预计2022年销售额将增长7.5%，达到838.2亿美元，其中增幅最大的是北美，销售额将增长13.6%，其次是世界其它地区，销售额将增加11.2%。

　　（3）行业地位

　　2022年面对复杂多变的外部环境，连接器企业面临多方面经营压力，报告期内，公司保持战略定力，推进战略协同，聚焦核心主业发展，公司全球行业综合排名第12位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　注：按照会计准则要求，为了保证会计指标前后期可比性，企业派发股票股利、公积金转增资本履行完相关手续后，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故公司实施2021年权益分派方案以资本公积转增股本后，按照调整后的股数重新计算其他列报期间的基本每股收益、稀释每股收益。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　为进一步完善法人治理结构，健全中长期激励和约束机制，实现公司和股东价值最大化，促进经营业绩平稳快速提升，确保长期发展目标顺利实现，按照公司A股限制性股票长期激励计划相关规则要求，2022年公司实施A股限制性股票激励计划（第三期）。

　　2022年9月22日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》。

　　2022年11月9日，收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56号），原则同意中航光电实施限制性股票激励计划第三次授予方案。

　　2022年11月14日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案》。

　　2022年11月30日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》。

　　2022年12月1日，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》。

　　公司A股限制性股票激励计划（第三期）授予激励对象共1465名，授予价格32.37元/股，授予的限制性股票总量为41,383,200股，占授予日公司总股本的比例为2.60%，本次授予限制性股票的股份来源为向激励对象定向发行的A股普通股股份，股份性质为有限售条件股份，上市日期为2022年12月27日。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月16日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2023-012号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2023年3月14日在公司新区223会议室以现场方式召开，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年3月3日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度总经理工作报告”。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度董事会工作报告”。

　　“2022年度董事会工作报告”详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）该工作报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度财务决算的议案”。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年实现营业收入1,583,811.67万元，同比增长23.09%；实现利润总额305,402.30万元，同比增长34.69%；截至2022年12月31日，资产总额3,181,073.32万元，同比增长17.87%。具体内容详见公司2022年年度报告“第十节财务报告”。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部控制体系工作报告”。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部控制评价报告”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“2022年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部审计工作总结和2023年度内部审计工作计划”。

　　九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“2022年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年年度报告全文及摘要”。2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），“2022年年度报告摘要”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度经营计划的议案”。

　　十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度财务预算的议案”。公司2023年度计划实现营业收入175亿元，同比增长10.49%；计划实现利润总额33.6亿元，同比增长10.02%。“2023年度财务预算报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度投资计划的议案”。“关于2023年度投资计划的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度工资总额预算的议案”。

　　十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

　　2023年向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过190亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高融资工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。上述授权有效期自本次会议审议批准之日起12个月内有效。

　　十六、议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于开展外汇套期保值业务的议案”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于开展外汇套期保值业务的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案”，独立董事发表了事前认可及独立意见，《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于设立无锡分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需求快速响应，在无锡设立分公司。

　　二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于设立新能源分公司的议案”。同意公司为适应新能源汽车行业专业化发展需要，在河南省洛阳市设立新能源分公司。

　　二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于召开公司2022年度股东大会的议案”。“关于召开公司2022年度股东大会的通知”披露在 2023 年 3 月 16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-013号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议于2023年3月14日在公司新区223会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2023年3月3日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

　　一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2022年度监事会工作报告”。“2022年度监事会工作报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2022年度内部控制评价报告”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

　　三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2022年年度报告全文及摘要”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2022年年度报告所载内容真实反映了2022年公司整体经营成果和2022年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

　　五、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司根据相关法律法规制定的未来三年（2023-2025年）股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，建立了持续、稳定、科学的回报规划，有利于股东取得合理投资回报，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电   公告代码：2023-014号

　　中航光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2022年实现净利润2,709,447,643.35元，加上结转未分配利润5,756,369,460.82元，减去计提法定盈余公积66,548,253.75元，减去2022年现金分红624,495,520元（执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度利润分配），减去2022年任意盈余公积239,821,290.09元（执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度计提的任意盈余公积），减去2022年拟提取的任意盈余公积296,877,773.17元（税收优惠），实际可供分配利润合计为7,238,074,267.16元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，拟制订2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税），以资本公积金（资本公积-股本溢价）每10股转增3股。

　　公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施，公司监事会监督执行。

　　二、履行相关程序情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

　　（二）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，我们认为：公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配方案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展。我们同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　2、独立意见

　　中航光电本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规定。本次预案，充分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预案。

　　三、其他说明

　　本次资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2022年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

　　四、风险提示

　　公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2023-015号

　　中航光电科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。

　　截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计使用400,000,000.00元，当期手续费支出 500.00 元。公司非公开发行股票募集资金专户2022年年初余额为2,993,199,491.23元。截止2022年12月31日，2022年度公司从募集资金专户支出资金人民币1,457,518,738.41 元，其中 1,299,938,749.26 元用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，157,299,800.47元用于置换预先投入募集项目的自筹资金，280,188.68元用于支付非公开发行律师费用。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额59,883,305.49 元。截止2022年12月31日，募集资金专户余额为1,595,564,058.31元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2022年3月29日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

　　为规范募集资金的管理和使用，2022年1月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2022年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　1、募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　2、募集资金承诺项目情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：2021年7月9日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由2021年6月30日调整为2022年6月30日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止2021年9月1日已使用完毕并完成募集资金专户注销，其中光电技术产业基地项目（二期）募集资金使用进度为102.74%。截止2022年6月30日，光电技术产业基地项目（二期）已达到预定可使用状态。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-017号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于2023年度投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）于2023年3月14日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司2023年投资计划如下：

　　一、2023年度投资总体计划

　　为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2023年度投资计划，2023年度计划投资总额188,760万元。

　　二、计划主体情况

　　本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内中航光电（广东）有限公司、沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、泰兴航空光电技术有限公司。

　　三、对公司的影响

　　公司2023年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

　　四、特别提示

　　公司2023年投资计划为公司及子公司2023年度投资的预算安排，2023年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-019号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司拟开展外汇套期保值业务，业务品种为远期结汇业务、外汇期权业务或上述产品的组合。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构。开展的外汇套期保值业务金额不超过25,000万（含本数）美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。

　　2、2023年3月14日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

　　3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：公司外贸业务规模在不断扩大，国际业务主要采用美元结算，当汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　2、投资金额：

　　投资期限内，公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过25,000万（含本数）美元。同时，本次投资期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构开展外汇套期保值业务，业务品种为远期结汇业务、外汇期权业务或上述产品的组合。

　　4、投资期限：经董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　2023年3月14日，公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；

　　2、流动性风险：公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低；

　　3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，与公司实际美元持有量相匹配，交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低；

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险管控措施：

　　1、公司制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司财务部门统一负责管理外汇套期保值业务。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的交易额度开展业务，控制交易风险。

　　2、公司套期保值业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。

　　6、公司法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。

　　7、若公司开展外汇套期保值业务已确认亏损和浮动亏损达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求披露的标准时，公司将及时信息披露义务。

　　四、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司修订了制度，完善了相关内控流程，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，目的是为了防范汇率波动风险，符合公司实际经营发展的需要，也符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司针对外汇套期保值业务已制定了相关管理制度，相关风险能够有效控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　七、保荐人意见

　　经核查，联合保荐机构认为：中航光电开展外汇套期保值业务的事项已经第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；中航光电利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，可以在一定程度上对冲由于汇率波动带来的汇兑损失。综上，联合保荐机构对中航光电开展上述外汇套期保值业务事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

　　4、关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电   公告代码：2023-020号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于召开公司2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年3月14日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。公司拟于2023年4月12日召开2022年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月12日（星期三）上午10：00

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年4月6日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）金杜律师事务所见证律师。

　　8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1、3、4、5、6、7、8、9已经2023年3月14日召开的第七届董事会第二次会议审议通过、议案2已经2023年3月14日第七届监事会第二次会议审议通过。《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》《2022年年度财务报告》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》《2022年年度报告摘要》《关于2023年度投资计划的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案4、8、9需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案4、9需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1、现场会议登记办法

　　（1）登记时间：2023年4月10日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

　　（2）登记方式：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2023年4月10日17:30前到达本公司为准）。

　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“2022年度股东大会”字样。

　　邮政编码：471003

　　电 话：0379-63011079      0379-63011076

　　传 真：0379-63011077

　　联系人：赵丹 张斐然

　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议；

　　公司第七届监事会第二次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：回执

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序。

　　1、投票时间：2023年4月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权         先生／女士代表本人（单位）出席2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年    月  日

　　附件3：

　　回 执

　　截止2023年4月6日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加2022年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-021号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于举行2022年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）《2022年年度报告》已于2023年3月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2023年3月27日（星期一）举办2022年年度业绩说明会。

　　2022年年度业绩说明会具体情况如下：

　　一、业绩说明会安排

　　1.召开时间：2023年3月27日（星期一）15:00—17:00

　　2.召开方式：网络视频直播+电话会议

　　3.召开平台：进门财经平台

　　4.参会人员：公司董事长郭泽义先生；董事、总经理李森先生；董事会秘书、总会计师王亚歌女士；独立董事王秀芬女士；保荐代表人黄凯先生。

　　二、投资者参与方式

　　本次业绩说明会在进门财经平台以“网络视频直播+电话会议”方式举行，投资者可通过以下方式报名参与。

　　1、网络参会

　　电脑端：点击链接https://s.comein.cn/ANQip，进入页面，按指引申请参会。

　　手机端：

　　（1）登陆“进门财经”APP或“进门财经平台”小程序，搜索“002179”进入“中航光电（002179）2022年度业绩说明会”，点击进入会议页面，按指引申请参会。

　　（2）使用手机App（如微信等）扫描下方二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。

　　■

　　业绩说明会入口专用二维码

　　2.电话参会（需提前通过上述方式报名参会）

　　可选择接入以下号码

　　+86-4001888938（中国）

　　+852-30183474（中国香港）

　　+886-277031747（中国台湾）

　　+1-2025524791（美国）

　　+86-01053827720（全球）

　　参会人密码：419042

　　3.报名时间：自本公告披露之日起至2023年3月26日15:00止。

　　三、投资者问题征集方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司将在 2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　1.投资者可通过电子邮件，将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱zhengquan@jonhon.cn。

　　2.投资者可点击链接https://s.comein.cn/ANQ7m或者扫描下方“业绩说明会投资者问题征集专用二维码”，进入本次年报业绩说明会专用问题征集页面提交问题。

　　3.本次业绩说明会投资者问题征集的截止日为2023年3月24日15:00。

　　■

　　业绩说明会投资者问题征集专用二维码

　　四、咨询方式

　　咨询机构：中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室

　　咨询电话：0379-63011079    0379-63011075

　　邮箱地址：zhengquan@jonhon.cn

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-022号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”）的要求变更会计政策，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　2021年12月30日，财政部发布了《准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第15号、准则解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更属于法定会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2023-023号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于控股子公司中航富士达科技股份有限公司拟

　　向特定对象发行A股股票的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）为北京证券交易所上市公司，证券简称：富士达，证券代码：835640.BJ，公司持有其46.64%股份。

　　为进一步提升核心竞争力，中航富士达拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）。公司拟参与中航富士达向特定对象发行A股股票认购，认购数量不低于本次拟发行股份数量的46.64%（含本数），且本次发行后公司持有中航富士达股份不超过50%（含本数）。

　　中航富士达拟向特定对象发行A股股票相关公告于2023年3月15日披露在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）。

　　中航富士达拟向特定对象发行A股股票事项已经中航富士达董事会审议通过，但尚需经过相关有权国有资产管理部门或单位审批通过、中航富士达股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过以及中国证监会作出予以注册决定后方可实施，前述审批事项存在不确定性，是否取得相关批准和核准，以及最终取得相关批准和核准的时间存在一定的不确定性，因此存在不能成功认购的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002179  证券简称：中航光电  公告代码：2023-018号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司及控股子公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　一、拟续聘会计师事务所情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）;

　　成立日期：2012年2月9日;

　　组织形式：特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）;

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；

　　首席合伙人：梁春；

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人；

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元；

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元；

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元；

　　2、2021年度上市公司审计客户家数为449家，主要行业：制造业（C-39、C-35、C-27、C-26、C-38、C-36、C-37、C-34、C-29、C-33）、信息传输软件和信息技术服务业（I-65）、批发和零售业（F-52）、房地产业（K-70）、建筑业（E-48）。2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为58家。

　　3、投资者保护能力

　　职业风险基金2022年度年末数：0万元；

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　4、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字注册会计师（项目合伙人）：张玲，2005年11月成为中国注册会计师，2008年2月起开始上市公司审计，2021年8月加入大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家。

　　签字注册会计师：白莹莹，2021年10月成为注册会计师，2019年3月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华会计师事务执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。

　　项目质量控制复核人：郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务执业，2021年1月开始从事复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过10家次。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师（项目合伙人）张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量控制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　4.审计收费

　　本期审计收费系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022年度审计费用合计95万元，其中内控审计费用19万元，公司2023年审计费用预计为95万元，其中内控审计费用19万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风控委员会履职情况

　　公司审计与风控委员会2023年第二次会议对大华会计师事务所从业资质与执业情况进行充分了解后，一致认可其专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。审计与风控委员会2023年第二次会议就关于续聘2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所为公司及控股子公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的事项与我们进行了事前沟通，经了解大华会计师事务所的执业情况，我们认为大华会计师事务所具有开展相关审计业务的专业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司财务审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计师事务所为公司及控股子公司2023年度审计机构。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　（2）独立意见

　　经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2022年度财务报表和内部控制审计的各项工作，收取审计费用合理。为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司提请继续聘任大华会计师事务所担任公司及控股子公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益。公司继续聘任审计机构具有合理理由，审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》规定。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2022年度股东大会批准之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第二次会议决议；

　　（二）审计与风控委员会履职情况的证明文件；

　　（三）独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年三月十六日