证券代码：600866     证券简称：星湖科技   编号：临2023-003

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月10日发出会议通知，2023年3月14日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。其中，董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

　　同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至2021年12月31日母公司盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损15,628.70万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为1,657.06万元，母公司未分配利润为0元。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：600866  证券简称：星湖科技 公告编号：临2023-004

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年3月10日发出会议通知，2023年3月14日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

　　同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至2021年12月31日母公司盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损15,628.70万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为1,657.06万元，母公司未分配利润为0元。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2023年3月15日

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技   编号：临2023-006

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于法定盈余公积弥补亏损的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月14日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司法定盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下：

　　一、本次弥补亏损的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-21,822.24万元，公司母公司未分配利润为-15,628.70万元，母公司盈余公积为17,285.76万元，其中：法定盈余公积16,392.63万元，任意盈余公积为893.13万元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟以母公司盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损。

　　二、 本次弥补亏损对公司的影响

　　本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损15,628.70万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为1,657.06万元，母公司未分配利润为０元。

　　三、审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损事项进行认真审议后，认为：公司本次拟使用法定盈余公积弥补亏损事项符合相关会计政策以及《公司章程》等规定。公司拟以法定盈余公积弥补亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求，公司已根据经审计的财务报告拟定累计亏损弥补方案。上述事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　2.监事会审议情况

　　公司第十届监事会第十六次会议审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，公司监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司将来利润分配政策的顺利实施，同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：600866         证券简称：星湖科技         公告编号：临2023-005

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月30日14点30 分

　　召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月30日

　　至2023年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 无涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别经公司第十届董事会第二十三次和第十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司临2023-003和004号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司证券事务部。公司不接受电话登记。

　　（四）参会登记时间：2023年3月27日9：00-11：30，15：00-17：00。

　　（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路 67 号星湖科技证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　电话：0758-2291130

　　传真：0758-2239449

　　电子邮箱：sl@starlake.com.cn

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。