本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年3月3日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年3月6日披露了《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。

　　近日，公司收到控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重组方案的批复》（辽国资产权〔2023〕18号），同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易总体方案。

　　截至本公告披露日，本次重组尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。本次交易能否获得前述批准、核准或注册，以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　本公司信息均以上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月15日