特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2023年3月28日

　　3. 取消股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月20日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司原定于2023年3月28日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）、《普源精电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　为统筹优化会议安排，公司董事会基于慎重考虑，决定取消2023年第一次临时股东大会，并拟将相关议案合并至2022年年度股东大会审议，2022年年度股东大会召开通知将另行发出。2023年第一次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请投资者关注后续公告。

　　由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2023年3月15日