第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币10元（含税），合计分配利润153,398,600元。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

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　　二、 报告期公司主要业务简介

　　(一) 行业情况

　　公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业应当属于医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。适用于《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》。

　　根据工信部《“十四五”医药工业发展规划》，医药工业包括化学药制剂、原料药、中药饮片、中成药、生物药品、辅料包材、制药设备、医疗器械、卫生材料等，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，其发展进程与我国社会经济发展高度关联。近年来，尽管受到国际环境的风险与挑战，我国国内生产总值(GDP)仍保持韧性增长态势， 根据国家政府工作报告，2022年国内生产总值同比增长3%，经济实力进一步增强；居民收入方面，居民收入增长与经济增长基本同步，人民生活水平不断提高。

　　从人口结构上看，国内人口老龄化程度继续加深，行业具有很大发展空间。根据国家统计局数据，2021年末，全国0-14岁人口为24,678万人，占全国人口的17.5%；15-64岁人口为96,526万人，占68.3%；65岁及以上人口数量首次突破2亿，达到20,056万人，占14.2%，老年人口抚养比首次达到20.8%。与2020年相比， 65岁及以上人口比重分别较2020年上升了0.7%，老龄化程度进一步加深。社会经济发展及人口老龄化问题日益突出带动医药商品需求持续扩张，大健康产业市场进一步扩容，医药商品需求持续扩张。

　　1. 医药制造的经济运行情况

　　(1) 规模以上医药制造企业数量持续增加，截至2022年底，规模以上医药制造企业8814个，较2021年增加477个，同比增长5.7%。

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　　数据来源于国家统计局

　　(2) 医药制造创新能力不断增强。“十三五”期间，医药研发投入持续增长，规模以上企业研发投入年均增长约8%，2020 年上市公司研发费用占销售收入的比重超过6%。在研新药数量跃居全球第二位，47个国产创新药获批上市，较“十二五”翻一番。2021年是“十四五”开局之年，2021年医药制造上市公司研发支出占营业收入的比重接近8%，全年审评通过47个创新药，创历史新高；2022年共有14个国产新药获批（不含中成药），其中化学1类新药（不含1.5类）7个，生物制剂7个，另核发7件中成药批文，其中1类中药创新药5个，3类中成药新药（经典名方制剂）2个。

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　　数据来源于申万Ⅱ级行业分类化学制剂、生物制剂、中药上市公司年报数据

　　(3) 规模以上医药制造企业发展放缓

　　根据国家统计局数据，2021年，国内医药行业快速回复，疫苗及诊断试剂等相关产品销售大幅增长、终端药品市场销售迅速反弹以及医药产品出口保持高增速等因素为医药制造业带来显著增量，全年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,587.1亿元，同比增长21.37%，实现利润总额6430.68亿元，同比增长74.11%，行业景气度明显回暖。2022年，全年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,111.4亿元，与2021年基本持平，实现利润总额4,288.7亿元，同比下滑31.8%。不过中长期来看，在高质量、高层级的需求作用下，随着医药行业格局优化与产业升级的不断加深，医药制造行业作为推进健康中国建设的重要保障，行业发展长期向好趋势不变。

　　2. 药品流通行业的基本情况

　　(1) 药品企业数量众多。根据《药品监督管理统计报告（2021年）》，截至2021年12月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家，较2020年底增加3.64万家。其中，批发企业1.34万家，零售连锁总部6,696家，零售连锁门店33.74万家，单体药店25.23万家。

　　(2) 药品流通行业逐渐恢复。根据商务部发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，2021 年全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至2019年水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.5%；药品零售市场销售额为 5449 亿元，扣除不可比因素同比增长 7.4%。药品批发市场销售额为 20615 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.65%。

　　(3) 药品流通行业效益提升，集中度提高。2021 年全国药品流通直报企业主营业务收入19823 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.3%，约占全国药品流通市场销售规模的 85.9%；利润总额 453 亿元，扣除不可比因素同比增长4.4%。2021年药品流通行业 28 家上市公司实现主营业务收入的总和为15956 亿元，同比增长 12.4%，与 2020 年相比增速回升。28 家上市公司实现主营业务收入占直报企业主营业务收入的 80.5%，增速比直报企业平均增速高 3.1 个百分点。

　　(4) 医药电商快速发展。随着互联网的发展，人民问诊、购药习惯的改变，互联网医疗及医药电商业务得到快速发展，为助力抗击疾病发挥了积极的作用。传统药品流通企业加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合竞争发展的新格局。根据《药品监督管理统计报告（2021年）》，据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中，第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电商销售总额的39.3%；B2B（企业对企业）业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。

　　3. 医药行业政策情况

　　我国始终坚持推进“三医联动”纵深发展，不断出台相关政策与配套措施，从加快构建有序就医诊疗新格局、增强公共卫生服务能力、推进医药卫生高质量发展等角度持续赋能健康中国建设。2022年医药行业国家层面发布的相关政策320余条，其中医药类政策118条，主要是鼓励创新、加强监管、推动中药传承等；医保类政策83条，主要为医保目录调整、支付改革、带量采购、信息平台建设等；医疗类政策72条，主要为推动分级诊疗和公立医院高质量发展，加强互联网医院建设等。对公司有重要影响的行业政策如下：

　　(1) 促进行业发展的纲领性文件

　　2022年3月，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，针对中医药服务体系、人才、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理能力等方面提出七大发展目标。统筹医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域，提出建设优质高效中医药服务体系、提升中医药健康服务能力、建设高素质中医药人才队伍、建设高水平中医药传承保护与科技创新体系、推动中药产业高质量发展等10个主要任务，包含39个方面的具体措施。《“十四五”中医药发展规划》将推动中医药事业产业发展进入新阶段，使中医药发展成果更好地惠及广大群众，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑。

　　2022年5月，国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》明确了全年深化医药卫生体制改革的21项重点任务，第二十项任务为推动中医药振兴发展，提出开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点，选择部分地区开展医保支持中医药发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费，加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。

　　2022年10月，党的二十大报告提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。并提出要健全多层次医疗保障体系、建立生育支持政策体系、深化医药卫生体制改革，促进中医药传承创新发展等，为我国医疗保障、儿童医药、老年医药和中医药产业的发展指明了方向。

　　2022年10月，卫健委、中医药管理局印发《“十四五”中医药人才发展规划》，落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国家“十四五”期间人才发展规划》《“十四五”中医药发展规划》《关于加强新时代中医药人才工作的意见》等文件要求，紧密对接《“十四五”卫生健康人才发展规划》，提出“十四五”期间人才发展主要指标。即：到2025年，符合中医药特点的中医药人才发展体制机制更加完善，培养、评价体系更加合理，人才规模快速增长，结构布局更趋合理，成长环境明显优化，培养和造就一支高素质中医药人才队伍，为中医药振兴发展提供更加坚强的人才支撑。

　　影响与对策：上述纲领性文件从国家战略层面明确了中药行业发展的方向，更利于充分调动地方和社会各方面力量，形成各有关部门、地方党委政府共同推动中医药在守正创新中迈向高质量发展新征程。公司作为中药行业百强企业，近四百年的历史，将着重加大中医技艺的传承与推广，加快中药的立项与研发，发展中药大品种，在国家政策的扶持下加速发展。

　　(2) 科学引导中药创新研发

　　2021年12月30日，国家药品评审中心发布《药物临床研究有效性综合分析指导原则（试行）》提出要加强中药新药毒理研究、生物类药理学研究，规范药物非临床依赖性研究，明确临床试验研究相关技术要求，鼓励临床试验研究相关技术，要求临床价值为导向，严格控制临床试验风险，不断完善用药保障机制和改良型新药研究评价规则。

　　2022年4月29日，国家药品评审中心发布《基于人用经验的中药复方制剂新药临床研发指导原则（试行）》《基于“三结合”注册审评证据体系下的沟通交流技术指导原则》，“三结合”指中医药理论、人用经验、临床试验相结合。上述原则明确了在“三结合”审评证据体系下研发的中药新药，不同注册分类临床方面沟通交流的关键节点、会议资料要求以及关注点等，强化研审联动、提前介入的理念，为中药企业研发提供实操指导。

　　2022年5月，国家药监局发布《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》，向社会公开征求意见。征求意见稿对罕见病、儿童药等比较缺乏的药品鼓励研制和创新，包括：对首个批准上市的儿童专用新品种、剂型和规格，以及增加儿童适应症或者用法用量的，给予最长不超过12个月的市场独占期，期间内不再批准相同品种上市；支持药品上市许可持有人开展罕见病药品研制，鼓励开展已上市药品针对罕见病的新适应症开发，对临床急需的罕见病药品予以优先审评审批等。随着《药品管理法实施条例》修订与落实，预计将进一步激励企业创新研发，改善儿童药、罕见病药市场缺药、少药的情况，给相关患者带来更多治疗选择。

　　2023年2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，将于2023年7月1日实施。《中药注册管理专门规定》要求推进中医药理论、人用经验和临床试验“三结合”，建立具有中药特点的审评审批体系，体现中药注册管理的新理念和改革举措，并加强对中药研制的指导，明确了五种情形中药新药的注册申请适用于优先审评审批，将有助于加速中药新药研发上市。

　　影响与对策：中医药是中华民族的瑰宝，国家药监部门不断探索完善对中药审批工作的管理，改革完善中药审评审批机制，推进建立中医药理论、人用经验、临床试验相结合的审评证据体系，鼓励运用适合产品特点的新技术、新工艺改进已上市中药，这为已上市中药进一步优化工艺、提高有效性、安全性提供了便利。中药研发政策的进一步明朗，有利于公司积极布局和推进中药新药的研发立项，加快在研品种的研发进程，公司中药研发主要集中在成人及小儿常见病、多发病等治疗领域，报告期内中药1.1类新药通降颗粒取得药物临床试验批准通知书、小儿紫贝止咳糖浆提交NDA并获得受理通知书，牛黄小儿退热贴Ⅲ期临床研究病例入组即将完成；其余项目研究持续开展中。

　　(3) 强监管，推进药品质量提升

　　3月17日，国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局发布《中药材生产质量管理规范》，鼓励使用符合本规范药材，鼓励自建中药材生产企业及基地，建立中药材生产质量追溯体系，加强药品监督检查管理。

　　4月12日，国家药监局发布《药品年度报告管理规定》，持有人应当按时履行年度报告义务，确保信息真实、准确、合法。

　　4月15日，国家药监局发布《药物警戒检查指导原则》，药物警戒是发现、评估、认识和预防药品不良反应及其他药品安全性问题的科学活动，2022年药物警戒有了单独的质量管理规范及配套的检查指导原则，旨在指导药品监管部门开展药物警戒检查工作，强化风险控制。

　　5月9日，国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国药品管理法实施条（修订草案征求意见稿）》意见，对药品研制与注册、生产和经营、监督管理和法律责任等方面作出了更加明确细致的规定。

　　6月2日国家药监局综合司公开征求《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》意见，将指导药包材生产企业规范生产管理，建立生产质量管理体系。

　　6月27日，国家药监局发布《药品追溯码标识规范》《药品追溯消费者查询结果显示规范》，确立药品追溯码标识三大原则，统一药品追溯标准规范，确保“一物一码、物码可追”，加快构建药品追溯数据链条，打通各环节、企业系统壁垒，从而实现全品种、全过程药品追溯。

　　10月26日国家药监局发布《药品召回管理办法》，确立三级药品召回具体规定，着力突出持有人主体责任，进一步细化药品召回范围，强化药品召回与药品追溯、信息公开等工作衔接，切实将药品潜在不良影响最小化。

　　12月1日《药品网络销售监督管理办法》正式施行，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。《药品网络销售禁止清单（第一版）》同日生效，明确将疫苗、麻醉药品、中药配方颗粒等药品，列入网络销售禁止范围内。

　　影响与对策：为更好地满足患者用药需求，确保用药安全，国家从药材生产经营、质量控制、监督检查、药物警戒、药品追溯和召回等药品流通全方位进一步严格了药品质量管理相关政策，全方位为药品质量安全提供法律保障，切实保障公众的用药安全。中药材质量的提高、行业监管的趋严将有利于中成药质量的进一步提升，有利于优质中药企业参与市场竞争。公司将一如既往地贯彻相关法律法规，优选药材，严格生产，全面保障药品质量安全，做精品中药。

　　(4) 医保目录谈判

　　10月16日，国家医保局发布《关于2022年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品专家评审阶段性结果的公告》，2022年国家医保目录调整范围新增鼓励仿制药品目录、鼓励研发申报儿童药品清单和罕见病治疗药品三部分内容。2023年1月18日，2022年医保谈判结果正式发布，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》同步发布。本次共计24种国产重大创新药品被纳入谈判，最终20种药品谈判成功。同时，有7个罕见病用药、22个儿童用药、2个基本药物被成功纳入目录。

　　影响与对策：2022年医保谈判结果正式出炉，这是国家医保局成立以来连续5年对目录进行调整。今年的医保目录调整主要面向新冠治疗用药、近5年新上市或说明书修改的药品、国家基本药物、罕见病用药等。医保谈判的常态化趋势下，将驱动企业加快创新，医药也将回归创新驱动主线。公司2021年12月30日获批的中药创新药七蕊胃舒胶囊经谈判进入2022版国家医保目录，对药品未来销售将起到积极的作用，为公司后续加大研发投入，加快研发进程增强了信心。

　　(5) 中成药集采常态化

　　2022年，中成药集采明显出现加速。中药集采从2020年开始陆续在浙江金华、河南等省市试点，2021年继湖北19省联盟集采后，广东6省联盟、山东、北京都陆续开展中成药集采，其中山东开启中药饮片集采。2022年9月10日，全国中成药联合采购办公室成立，涉及16个中成药，覆盖30个省（区、市），覆盖面进一步扩大。

　　影响与对策：全国中成药联合采购办公室成立，标志着中药集采从过去区域性集采向全国性集采转变，也意味着中成药集采常态化、制度化的确立。公司主要品种小金胶囊中选湖北19省等区域性集采，由于各省区执行有先后，小金胶囊销量在集采已执行的省份有较快增长。集采后小金胶囊价格下降，同时销售及流通费用也相应减少，目前对利润的影响不大。中成药集采有利于提高药品可及性，保障患者用药需求；有利于优势品种参与市场竞争，进一步扩大医院市场份额，树立良好的品牌形象。

　　(二) 主要业务

　　公司主营业务未发生重大变化，主要分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

　　1、 主要业务

　　(1) 医药工业

　　医药工业主要是药品的研发、制造及销售，包括母公司和全资子公司叶开泰国药。医药工业板块按照药品流通的渠道分为OTC产品线和Rx产品线。

　　公司OTC产品线第一大单品为龙牡壮骨颗粒，是儿科补益类产品，由14味中草药和维生素D2、葡萄糖酸钙组成；其组方由益气固表经典名方“玉屏风散”、健脾益气经典名方“四君子汤”、补肾壮骨经典名方“龙骨汤”进行加减而得；具有强筋壮骨，和胃健脾之功效，用于治疗小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症状。在中国非处方药物协会发布的“中国非处方药产品（中成药）综合排名”中，健民龙牡壮骨颗粒位居儿科消化类第一（2021）。公司OTC产品线还有便通胶囊，用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘，中国非处方药物协会发布的“2021年中国非处方药产品（中成药）综合排名”中，健民便通胶囊位居便秘泄泻类第二。健民咽喉片的适应症为清利咽喉，养阴生津，解毒泻火。用于热盛津伤、热毒内盛所致的咽喉肿痛、失音及上呼吸道炎症。

　　公司Rx产品线主要产品：健脾生血片（颗粒）适应症为健脾和胃，养血安神，用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血；成人气血两虚型缺铁性贫血，中华医学会《铁缺乏和缺铁性贫血诊治和预防多学专家共识》唯一推荐中成药，荣获武汉名品认定；小金胶囊、小金丸具有散结消肿，化瘀止痛之功效，广泛用于包括乳腺增生、甲状腺结节、妇科包块在内的各种疾病的治疗，小金胶囊标准化项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖。雌二醇凝胶为公司首仿，用于补充雌激素；拔毒生肌散为公司独家产品，医保甲类，用于拔毒去腐，敛疮生肌。七蕊胃舒胶囊为公司2021年底获批的中药1.1类新药，通过谈判进入《国家医保目录（2022版）》，具有活血化瘀，燥湿止痛之功效，用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。儿科产品线主要品种为治疗小儿感冒咳嗽类药品，有小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒等。

　　(2) 医药商业

　　医药商业板块主要为药品的批发和零售。药品批发业务主要通过公司下属子公司福高公司、维生公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。

　　(3) 中医馆

　　2018年以来公司探索发展中医诊疗服务，成立了健民中医门诊部（武汉）有限公司（汉阳馆），经过四年发展，已初具规模，2022 年实现净利润同比增长130%。2022年公司成立健民国医投资（武汉）有限公司，为健民集团中医诊疗服务产业的管理与投资平台，2022年国医投资公司完成中医诊疗业务的规划整合，实现对中医诊疗相关业务统一管理，并投资筹建第二家中医馆汉口馆，该馆已于2023年3月开业。

　　(4) 医疗板块

　　华方医院：2022年公司新增杭州华方医院有限公司（以下简称：华方医院），华方医院位于杭州市余杭区联胜路10号，建筑面积约5633.04 平方米。华方医院是一家按照二级标准建立的综合医院，医院科室设置较齐全，设有内科、外科、妇科、中医科等多个临床医技科室及健康体检中心。

　　2、 经营模式

　　(1) 医药工业经营模式

　　生产模式：公司根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；在生产过程中严格执行新《药品管理法》，并按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，对生产过程、生产工艺等进行严格监控，确保药品质量安全。

　　原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购，大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上乘，为公司制造精品中药奠定基础。

　　销售模式：公司OTC产品通过线上和线下药房渠道，依靠品牌拉动、线上引流、专业团队推广及促销活动实现销售。Rx产品采用以专业化学术推广为主的销售模式，通过药品流通企业销售给医疗机构。同时，公司积极应对集采，参与部分省区联盟中成药带量采购。2022年，公司产品小金胶囊、银杏叶片中选，力争通过集采获得更大的市场份额。

　　(2) 医药商业经营模式

　　公司严格执行新《药品管理法》，按照GSP标准管理，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要为下属子公司从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业公司、医疗机构或药店，并积极拓展SPD等创新业务，提升公司盈利能力。

　　(3) 中医馆的经营模式

　　公司中医诊疗业务主要依靠中医馆汉阳馆、汉口馆开展，通过中医看诊、理疗等中医治疗手段对患者提供健康服务。公司着重夯实医师力量，培养青年医师队伍；以妇儿专科为特色，持续开展专业化、深度化、个性化的中医药服务，提升患者满意度。

　　(4) 医疗业务的经营模式

　　华方医院主要经营模式为对社会开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、健康体检与职业病检查、健康管理、职业卫生管理等，主营业务收入来源于住院、门诊和体检三大业务。

　　3、 公司市场地位

　　公司是国家高新技术企业，技术中心通过国家企业技术中心认定，报告期内公司制造中心一车间还被中华全国总工会授予“工人先锋号”荣誉称号，五车间入选工信部2022年度智能制造优秀场景。公司在全国工商联医药商会“2021年度中国医药制造业百强”位列65、“2021年度中国中药企业百强”位列第46、“2021年度中国医药自主创新先锋企业”；中国医药经济报“头部力量·中国医药高质量发展成果企业（2021）”，被湖北省科学技术厅评为“2021年度百强高新技术企业”、武汉企业信用管理服务中心评为“2022年企业信用评价AAA级信用企业”，是2022武汉民营企业100强、2022武汉民营制造企业50强、湖北民营企业制造业100强企业。

　　截至2022年12月31日，申万二级行业中药行业上市公司有74家，根据公开披露的2021年度报告，公司营业收入32.78亿元在中药行业中排26位，净利润3.25亿元在中药行业中排25位。根据2022年第三季度报告，公司营业收入27.9亿元在中药行业中排23位；净利润3.26亿元在中药行业中排22位。随着公司经营业绩的不断提升，盈利能力增强，公司在中药行业上市公司的排名也有所提升。

　　4、 报告期内业绩驱动因素

　　2022年实现营业收入364,080.05万元，同比增长10.35%，其中医药工业收入187,956.18万元，同比增长11.73%，医药商业收入172,349.06万元，同比增长8.52%；实现归属于上市公司股东的净利润40,756.91万元，同比增长33.52%，净利润的增长主要是公司龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增长、联营企业投资收益及政府补助增长所致。

　　工业收入的增加主要系报告期内公司提升产品品质，加大市场投入和开拓力度，实现OTC产品线和Rx产品线销售收入持续提升；医药商业收入的增长主要是下属子公司福高公司等积极拓展业务，实现收入的增长。

　　(三) 报告期内的经营情况讨论与分析

　　2022年受国际局势不稳、俄乌战争等诸多因素影响，我国经济仍然保持了平稳发展态势，彰显了国家经济强大的韧性。医药行业稳步推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，一方面集采扩面提速，医保谈判、大宗商品及中药材价格上涨等进一步压缩了药品生产企业的利润空间，加速了优胜劣汰；另一方面，国家大力支持中医药发展、鼓励创新，支持儿童药物及罕见药物研发等政策的持续发力，为行业发展源源不断地注入活力，稳步推动医药行业向高质量发展迈进。2022年公司积极应对医药行业政策与市场环境变化带来的机遇与挑战，以创新为动力，以质量为基石，以品牌为引领，激发内生动力，持续优化核心业务，提升竞争能力，实现经营业绩的稳定增长，2022年全年实现营业收入364,080.05万元，同比增长10.35%，实现归属于上市公司股东的净利润40,756.91万元，同比增长33.52%。

　　健民集团近年来营业收入情况

　　单位：万元

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　　注：本期发生同一控制下企业合并，已对2021年数据进行了追溯调整列示。

　　1、党建工作

　　公司党委紧紧围绕“改革促发展、党建促经营”工作方针，不断将党政优势转化为公司发展力量，为公司实现高质量发展构筑坚强保障。一是开展各项主题学习教育，提高党员觉悟，充分发挥党员干部的带头模范作用；二是将党建融入生产经营，促进公司业务发展，通过开展“对标一流争先进、比学赶超勇担当”的创先争优活动，把“学标兵、争先锋、勇担当、抓落实”融入到每一件工作和每一个行动中，汇聚成引领公司发展的党员力量；三是将党建融入企业文化化，弘扬和传播正能量，开展七一表彰活动，组织“喜迎二十大、风华耀健民”演讲比赛、“喜迎二十大，潮玩中秋节”文娱活动等；四是党建带动社会公益，践行社会责任，围绕“志愿服务+社会公益”主题开展形式多样的公益活动。

　　2、营销工作

　　公司坚持品牌打造，加大学术推广，聚焦大产品，加快新产品培育，推进组织变革，加强人才引进及团队专业化建设，克服行业不利因素，实现工业销售收入稳定增长。

　　在品牌打造方面，OTC渠道围绕龙牡壮骨颗粒、便通胶囊，与央视、卫视进行战略合作，有重点、有策略地在长视频、电梯媒体、短视频等加强品牌传播；Rx渠道通过专题讲座、学术研讨会、临床案例比赛等专业学术活动开展，提高公司产品的医学价值和临床应用基础，提升品牌影响力。

　　在大产品培育方面，积极开展KA连锁精细化运营，提升门店覆盖率，主导产品龙牡壮骨颗粒销售总体保持稳定增长；优化销售模式，提升医疗机构的覆盖率，主导产品健脾生血颗粒（片）同比增长18%。

　　在学术推广方面，积极开展多中心临床观察、产品循证医学研究，不断增强产品医学价值，开展科室拓展、指南巡讲等，加大医院开拓力度，公司Rx产品的销售收入同比增长18%，其中雌二醇凝胶、小儿宝泰康颗粒同比增长40%以上。

　　在新产品培育方面，推进七蕊胃舒胶囊上市，积极准备医保谈判，成功通过谈判纳入2022年《国家医保目录》。同时推动医疗线渠道新品龙牡壮骨颗粒、小儿宣肺止咳颗粒上市工作，加快拔毒生肌散市场开发，实现新产品快速上市销售。

　　在组织变革方面，以产品为中心，强化事业部机制，新成立皮外产品事业部、新药事业部，加快专线产品的市场拓展。

　　在人才引进及团队建设方面，加快地区经理、门店经理、营销管培生等的引进，扩大销售队伍；持续开展销售人员培训，推动团队专业化能力提升，保障公司销售业务的稳步开展。

　　健民集团主要产品销量情况

　　■

　　3、研发工作

　　2022年，公司以新产品研发与老产品二次开发并举，持续加大研发投入，加快研发进程，全年获得药物临床试验批准通知书1个、提交上市许可申请5个，新申请专利7项。

　　在新产品开发方面 ，全年开展新药研发项目26项，其中新立项儿科新制剂3项。中药1类新药通降颗粒取得药物临床试验批准通知书、小儿紫贝止咳糖浆提交NDA，获得受理通知书，牛黄小儿退热贴Ⅲ期临床研究病例入组即将完成；4项儿童制剂项目提交ANDA，获得受理通知书，4项儿童制剂项目完成中试研究。

　　在老产品二次开发方面，围绕质量及工艺技术改进开展系列研究，8个二次开发项目按计划进展顺利，其中安眠补脑糖浆变更内包材、补肾健骨胶囊工艺变更、小儿益麻颗粒规格变更均通过审评，取得备案证，安眠补脑口服液质量标准修订取得标准颁布件。

　　报告期内，公司获批工信部2022年智能制造试点示范优秀智能场景项目；公司牵头的湖北省重点产业创新链科技重大专项通过中期验收并获批2022年滚动支持；公司还获得湖北省大健康产业发展专项、科技重大专项及高价值专利等政府资助。

　　4、生产工作

　　在产品品质提升方面：严把进口出口关，精选优质中药材并逐品种优化炮制工艺，严格产品生产过程管理及质量指标控制，提高了生产过程管理的精细度，确保产品质量，实现产品品质的提升；

　　在成本控制方面，2022年制造中心圆满完成组织人效变革，通过机器代人、定岗定编及技工技师的聘任，生产人效提升30%，在节能降耗方面，通过定目标、定措施，加大检查与考核力度，在保障产品质量提升的同时有效控制生产成本；

　　在生产管理方面，推行5S管理，下沉生产管理精细度，开展改进增效活动，鼓励全员参与，全年完成5S认证54个、蓝带认证通过33名、改善提案725个，进一步提升了管理效能；加大信息化技术的应用，完成供应链、物流部、龙牡车间等的信息化上线工作，全面提升生产效率，保障产品供应；

　　在产能提升方面，2022年完成龙牡自动生产线的改造，实现从配料、制粒、总混、内包至成品入库全面联线自动化，有效提升龙牡生产供应能力；启动叶开泰新智能制造车间扩产项目，提取产能在原有的基础上提升30%以上；公司还投资27,981万元新建综合制剂车间、投资5,693万元新建原辅包材仓库等，该等项目的启动建设，为公司进一步提高生产能力，提升产品品质、降低生产成本，增强公司市场竞争优势和可持续发展能力奠定了良好的基础。

　　5、新兴业务

　　中医诊疗板块：持续加大中医诊疗业务投入，投资2000万元成立健民国医投资（武汉）有限公司，作为中医诊疗服务产业的管理与投资平台，完成了中医汉阳馆的业务整合，推动汉阳馆业务持续提升，2022年汉阳馆实现净利润同比增长130%；加快中医馆业务布局，投资800万元筹建第二家中医馆汉口馆，于2023年3月正式开业；新建叶开泰智慧制剂中心，在遵循传统煎制工艺的前提下，运用信息化技术，实现中药处方从接审、调剂、煎煮到包装的智能化，全程闭环可追溯，进一步提升中医馆的服务能力。

　　在大健康方面：确定以儿童营养品为主的产品开发方向，明确目前重点产品立项，完成益生菌产品配方升级，褪黑素、叶黄素等健康产品上新；完善大健康公司组织架构，优化人员组建，调整销售策略，打造完整的电商销售模式，实现销售收入的增长。

　　在医疗板块：2022年10月公司完成华方医院的收购，并对其业务进行合理优化，着力打造特色专科，培育中医诊疗业务，加大周边地区的推广，有效提高医院品牌和口碑。

　　中医文化旅游方面：加大中医文化的传承与推广，依托国家级AAA景区叶开泰中医药文化产业园，先后承办中医药文旅活动，举办各类健康讲座，普及中医文化知识，帮助游客提高健康管理水平；加大中医传统技艺的推广和传承，“叶开泰传统中药制剂方法”作为国家级非物质文化遗产，先后参加2022年世界大健康博览会、湖北省非遗展、对口援疆19省市非遗展、华创会非遗展等。

　　6、管理工作

　　在人才建设上，建立科学的人才选拔及培养机制，优化人员配置，加大营销、制造、研发等优秀人才引进；加强职业培训和再教育，与华中科技大学管理学院建立战略合作关系，建设在线学习平台，丰富学习内容，进一步打造公司高质量人才队伍；

　　在信息化建设上，加大供应链信息化及数字化车间建设，推进财务信息化进程，提升管理效率及质量；

　　在财务管理方面，不断完善内部制度，提升风险管控水平，细化财务管控的颗粒度，增强对业务决策的支持能力；

　　在文化建设上，坚持和谐为要，统筹保障，持续做好员工关爱。公司从工作、生活、家庭多个维度，关心员工疾病防控、心理疏导、生活物品供给、就医购药需求等；持续改善、优化办公环境、就餐环境和学习环境，并通过举办摄影比赛、健康行、趣味中秋、寻找最美劳动者等活动，增进员工凝聚力和归属感。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近三年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　调整原因：报告期内公司新增合并报表范围浙江华方医护有限公司，为同一控制下的企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司保持了主营业务的持续增长，全年实现营业收入同比增长10.35%，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长33.52%，主营业务未发生重大变化。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事长：何勤

　　董事会批准报送日期：2023年3月13日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-006

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

　　●理财额度：10亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

　　●履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚须股东大会审批。

　　●特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。

　　为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于资低风险、流动性好的理财产品，具体如下：

　　一、本次理财情况概述

　　（一）理财目的

　　在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

　　（二）理财的总额度和有效期

　　1、总额度：公司拟使用不超过人民币10亿元的部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。

　　2、有效期:2023年7月1日至2024年6月30日，不超过12个月。

　　在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。

　　（三）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资方式

　　1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。

　　2、认购理财产品资金金额：10亿元（总额度，含子公司）

　　截止2023年2月28日，公司账面现金余额与应收票据合计9.89亿元，其中自有资金理财金额7.27亿元，活期余额0.75亿元，应收票据1.87亿元；

　　3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（银行大额存单除外）；

　　由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。

　　4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。

　　本次理财总额度为10亿元，占最近一期经审计净资产1,867,834,322.06元的54%，本次使用自有闲置资金进行现金管理事项需股东大会审批。

　　二、审议的程序

　　1、董事会意见

　　2023年3月13日公司第十届董事会第七次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了独立意见：

　　经审阅，我们认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益；公司投资于风险等级R2以下的理财产品，理财产品风险为中低风险，公司管理层制定了严格的风险控制措施，能够有效控制风险，我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、尚需履行的审批程序

　　公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为10亿元，占公司最近一期经审计净资产的54%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东大会审议通过后实施。

　　三、对公司的影响

　　公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　1、公司最近一年又一期的财务状况

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年2月28日，公司货币资金及理财产品金额合计数为81,060.06万元，2022年12月31日资产负债率为45.67%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营照常不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、会计处理

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

　　3、公司前次部分闲置自有资金进行现金管理授权的实施情况

　　2022年公司根据2021年第三次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会决议授权，公司最高在10亿元的额度范围内对闲置自有资金进行现金管理，公司在授权期限内使用闲置自有资金实际购买的理财产品均属于低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况；授权期限内单日最高投资金额78,200万元（含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2023年2月28日，公司使用自有资金投资理财产品的余额727,000万元；2022年全年累计收到理财收益1,877.32万元，占2022年归属于上市公司股东的净利的4.61%。

　　四、投资风险和风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟投资的品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

　　2、风险控制措施

　　公司董事长将根据股东大会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司审计法务部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。

　　公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-008

　　健民药业集团股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2022年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信刻度提供连带责任担保，考虑到相关担保授权将陆续到期，为保证下属子公司2023年融资业务顺利展开，公司拟在2023年继续为下属商业子公司向银行申请的授信及贷款提供担保，具体如下：

　　一、提供担保额度预计情况

　　根据公司下属商业子公司2023年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证。

　　1、担保额度：4亿元

　　其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过3亿元。

　　2、担保期限：2023年5月1日至2024年4月30日，期限不超过12个月。

　　3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。

　　二、被担保人情况

　　1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

　　■

　　2、健民药业集团广东福高药业有限公司

　　■

　　三、本次担保的相关授权

　　公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。

　　公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2022年年度股东大会批准后，有效期自2023年5月1日起至2024年4月30日止，期限不超过12个月。

　　四、担保的必要性和合理性

　　维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司为支持子公司发展，满足子公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

　　五、应当履行的审议程序

　　1、董事会意见

　　2023年3月13日公司第十届董事会第七次会议全票审议通过“关于2023年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度3亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。

　　维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：我们认为维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。该议案符合《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　3、尚需履行的审批程序

　　截至2022年12月31日，福高公司资产负债率95%、维生公司资产负债率83%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　综上所述，截至 2022年12月31日，公司对子公司担保总额为45,600万元，实际担保额余额为22,399万元，无其他担保，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-009

　　健民药业集团股份有限公司关于向

　　中国人口福利基金会捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次将向中国人口福利基金会捐赠100万元。

　　健民药业集团股份有限公司于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，为帮助提高妇女儿童健康水平，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，用于其下属专项基金——中国人口福利基金会妇幼关爱基金（以下简称：妇幼关爱基金）2023年相关公益活动的开展。具体如下：

　　一、捐赠的对象

　　名称：中国人口福利基金会

　　法定代表人：郝林娜

　　社会组织类型：基金会

　　注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

　　业务范围：募集资金、专项资助

　　注册资金： 壹仟贰佰万元整

　　设立时间：1987年6月10日

　　设立批准机关：中华人民共和国民政部

　　基金宗旨：坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。

　　中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。该基金先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织” 等称号。

　　二、捐赠的基本情况

　　捐赠金额：100万元

　　资金来源：自有资金

　　捐赠资金的用途：妇幼关爱基金2023年将主要围绕妇儿常见疾病防治、基层诊疗水平提升与弱势群体帮扶、妇女儿童健康与福利事业方面开展公益活动。公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于中国人口福利基金会妇幼关爱基金2023年相关公益活动的开展。

　　三、捐赠协议的主要条款

　　1、公司（甲方）自愿向中国人口福利基金会（乙方）捐赠人民币100万元，给乙方用于下属专项基金——中国人口福利基金会妇幼关爱基金2023年公益活动项目经费。

　　2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。

　　四、本次捐赠对公司的影响

　　公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高妇女儿童健康水平。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-010

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。

　　健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”）于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构及其报酬的议案》，根据公司第十届董事会第三次审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年年度审计工作进行了评价，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，具体如下：

　　一、拟续聘事务所信息

　　1、基本信息

　　（1） 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环会计师事务所）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5） 首席合伙人：石文先

　　（6） 2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7） 2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

　　（8） 2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，健民集团同行业上市公司审计客户家数19家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

　　（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环会计师事务所执业，2014-2018年，以及2021年起为健民药业集团股份有限公司提供审计服务；近3年签署9家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：夏希雯女士，2017年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在中审众环会计师事务所执业，2019年起为健民药业集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环会计师事务所执业，2019年起为健民药业集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人杨红青、签字注册会计师夏希雯及质量控制复核合伙人范桂铭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所及项目合伙人杨红青、签字注册会计师夏希雯、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　董事会拟支付给会计师事务所2023年度审计报酬为人民币90万元（与2022年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。

　　四、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　2023年3月13日公司第十届董事会第三次审计委员会全票审议通过“对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的评价”，审计委员会对中审众环会计师事务所2022年年度审计工作进行了评价，认为：中审众环会计师事务所在业内具有良好信誉，执业质量符合要求，从事本公司审计工作以来，派出的审计人员均具备较高的职业操守和履职能力，在审计过程中勤勉尽责，圆满完成各项审计工作。为此，审计委员会建议拟继续聘任中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会会议召开前对本次拟继续聘任审计机构的情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、董事会意见

　　公司于2023年3月13日召开的第十届董事会第七次会议全票审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

　　4、尚需履行的审批程序

　　本次继续聘任中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976  证券简称：健民集团  公告编号：2023-011

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　2023年3月13日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司2022年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月7日14点00分

　　召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月7日至2023年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及征集投票权情况。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议题资料详见公司2023年3月15日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

　　2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　3、登记时间：2023年4月6日前

　　4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

　　5、邮编：430052

　　6、电话/传真：027-84523350

　　7、联系人：曹洪、王淼

　　六、 其他事项

　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　健民药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-004

　　健民药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2023年3月3日发出召开第十届监事会第三次会议的通知并于2023年3月13日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开本次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1. 2022年监事会工作报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 公司2022年年度报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 公司2022年度利润分配预案

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2022年度分配方案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币10.00元（含税），合计分配利润153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　4. 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 公司2023年度内部控制评价报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-005

　　健民药业集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2023年3月3日发出召开第十届董事会第七次会议的通知，本次会议于2023年3月13日9:30以现场结合视频会议方式召开，现场会议在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，视频会议通过网络会议系统进行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郭云沛独董通过视频会议出席，其余现场出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1、2022年总裁工作报告

　　同意：9票 弃权：0票反对：0票

　　2、2022年董事会工作报告

　　同意：9票 弃权：0票反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、2022年独立董事述职报告

　　同意：9票 弃权：0票反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

　　4、2022年董事会审计委员会述职报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年董事会审计委员会述职报告》。

　　5、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、公司2022年度利润分配预案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币10.00元（含税），合计分配利润153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2022利润分配预案的公告》。

　　7、公司2022年年度报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　8、公司2022年度内部控制评价报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　9、公司2023年度融资额度的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司2023年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为10亿元（包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2023年度融资额度的公告》。

　　10、公司资产损失核销的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　2022年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查， 依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

　　(1) 公司的应收账款中，有部分客户达到坏账损失的确认条件，款项确实无法收回，拟对其进行核销处理。

　　经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额244,314.04元，其中应核销已计提的坏账准备244,314.04元，故此核销对当期净利润无影响。

　　经清理，拟计提全额坏账准备的应收账款余额3,960,280.00元，此项计提减少净利润3,960,280.00元。

　　(2) 公司的固定资产中，由于厂房及设备改造、技术进步、运输设备已达报废年限、办公设备已无使用价值等原因，拟对一部分固定资产进行报废和核销，另一部分固定资产计提全额减值。

　　经清理，拟处置的固定资产原值7,351,093.05元，已提折旧5,454,300.49元，已计提固定资产减值准备9,060.39元，营业外支出1,118,156.84元，营业外收入2,386.87元，资产处置收益-531,838.62元，此项核销减少净利润1,401,038.37元。

　　经清理，拟计提全额减值的固定资产原值20,081,431.09元，已提折旧10,391,470.78元，前期已计提固定资产减值准备77,731.10元，本期拟计提固定资产减值准备9,612,229.21元，此项减值减少净利润9,612,229.21元。

　　11、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2023年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2以下的理财产品。本次现金管理额度为10亿元，授权期限自2023年7月1日起至2024年6月30日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

　　12、关于2023年度对外担保额度预计的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计4亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过3亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2023年5月1日至2024年4月30日，期限不超过12个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

　　13、关于聘任2023年度审计机构及其报酬的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用为90万元（与2022年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用2023年度审计机构及其报酬的公告》。

　　14、公司2022年社会责任报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年社会责任报告》。

　　15、公司主要经营团队2023年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　16、公司财务总监2023年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　17、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　为提高妇女儿童健康水平，公司2023年将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金2023年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》

　　18、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　公司定于2022年4月7日（星期五）下午2：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2022年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-007

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2023年度融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于公司2023年度融资额度的议案》，根据公司2023年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：

　　一、申请授信额度基本情况

　　授信额度申请主体：公司及其控股子公司

　　授信银行：全国性商业银行或国有银行

　　授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）

　　授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

　　二、有关授权情况

　　公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信额度的必要性

　　向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

　　公司2023年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团       公告编号：2023-012

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年年度利润分配预案：每 10 股派现金红利人民币 10 元（含税） ，不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　●按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币10元（含税），合计分配利润153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，结转以后年度分配。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配的股数发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2023〕0100333号）》对公司2022年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。截至2022年12月31日，母公司2022年度实现净利润407,569,092.78元，加年初未分配利润784,418,697.58元，可供分配的利润1,191,987,790.36元，减付2021年普通股股利123,341,375.44元，未分配利润1,068,646,414.92元。经第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议决议，公司2022年年度拟实施以实施权益分派股权登记日登记的总股本153398600股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、2022年度分配预案

　　按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币10元（含税），合计分配利润153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，结转以后年度分配。

　　2、现金分红占归母净利润的比重

　　公司2022年度拟分配现金153,398,600.00元占归属于上市公司股东的净利润的37.64%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议，会议全票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并将本议案提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，我们就公司第十届董事会第七次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司2022年度利润分配预案发表意见如下：

　　1、公司2022年度利润分配金额预计占当年归属于上市公司股东的净利润的30%以上，分配预案综合考量企业未来成长需求、股东回报等因素，符合当前实际情况。

　　2、公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

　　综上所述，我们同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年3月13日召开第十届监事会第三次会议，会议全票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月十五日

　　公司代码：600976            公司简称：健民集团