证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2023-11号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年度八届董事局第一次临时会议于2023年3月8日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年3月14日在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的议案》

　　经审议，同意投资建设西安明德理工学院新功能区二期项目，该二期项目预计投资额为44,663万元人民币。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的公告》。

　　二、《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的议案》

　　经审议，同意投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该二期项目预计投资额为40,000万元。

　　同意6票，反对2票，弃权0票，表决通过。

　　董事舒奇先生和董事邵卫先生就该议案投反对票。

　　董事舒奇、邵卫反对理由：一是项目实施周期较长，土地实际使用用途与报建不符；二是项目资金来源及收入效益分析缺乏有效依据。

　　详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二三年三月十五日

　　证券代码:000812    证券简称:陕西金叶    公告编号:2023-12号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于投资建设西安明德理工学院

　　新功能区二期的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　基于办学实际需要，切实补足办学资源缺口，优化功能布局，有效解决制约学校发展瓶颈的问题，进一步提升办校规模和实力，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）先后于2022年4月27日、2022年5月19日召开公司八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》，同意公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”、“学校”）投资建设新功能区项目整体规划、设计方案及分步实施计划，项目预计总投资72,985万元人民币，同时同意启动项目一期工程建设（项目一期包括 2 栋宿舍楼和 2 栋教学楼），投资额约28,322万元。

　　以上详情请见公司先后于2022年4月28日、2022年5月20日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第二次会议决议公告》、《关于西安明德理工学院投资建设新功能区的公告》、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-29号、2022-37号、2022-43号）。

　　按照既定计划，明德学院新功能区项目一期已竣工并交付使用，根据学校发展实际需要，现投资建设明德学院新功能区二期（涵盖此前已披露的新功能区项目二期和三期，本次统称为明德学院新功能区项目二期）。明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，总建筑面积约85,283.43㎡，包括2栋宿舍楼、1栋综合楼等工程。

　　上述投资建设明德学院新功能区项目二期事项经公司于2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，本次投资建设明德学院新功能区项目二期事项无须提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1.名称：西安明德理工学院

　　2.统一社会信用代码：526100007869985297

　　3.成立日期：2006年06年27日

　　4.住所：西安市长安区西工大沣河校区

　　5.法定代表人：袁汉源

　　6.开办资金：人民币311,929,800元

　　7.业务主管单位：陕西省教育厅

　　8.业务范围：本科层次的高等学历教育

　　9.与本公司的关系：本公司持有100%股权

　　10.最近一年又一期的主要财务状况：

　　截至2021年12月31日，明德学院总资产为126,226.00万元，负债总额84,480.84万元，归属于母公司净资产41,745.16万元，营业收入31,400.42万元，利润总额6,672.93万元，归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经审计）

　　截至2022年9月30日，明德学院总资产为169,326.88万元，负债总额124,853.51万元，归属于母公司净资产44,472.37 万元，营业收入27,357.31万元，利润总额6,899.13万元，归属于母公司净利润6,891.95万元。（未经审计）

　　三、新功能区项目二期的基本情况

　　1.项目名称

　　西安明德理工学院新功能区二期

　　2.项目内容

　　明德学院新功能区项目二期总建筑面积约85,283.43㎡，包括2栋宿舍楼、1栋综合楼工程。

　　3.投资情况

　　明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，其中，2栋宿舍楼造价均约为9,265万元，1栋综合楼造价约为26,133万元。

　　4.资金来源

　　明德学院自有或自筹资金。

　　5.必要性和可行性分析

　　必要性分析：一是能够有效缓解明德学院校舍资源紧缺状况；二是着眼满足本科合格评估工作有关要求，预计新功能区项目二期建成投运后，将在一定程度上有效改善明德学院基础设施类指标状况；三是能够进一步改善学校办学条件和办学环境，不断提升办学质量，为明德学院当前及今后一个时期发展奠定坚实的基础条件保障。

　　可行性分析：明德学院新功能区项目二期利用学校校内土地建设，在校内施工，具备施工建设有利条件。同时，根据初步经济效益测算显示，明德学院预期可实现的结余可覆盖建设资金支出和融资本息支付，不会造成学校办学亏损，具备财务可行性。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.本次投资建设明德学院新功能区项目二期，旨在进一步有效缓解明德学院当前所面临的校舍资源紧缺状况，同时按照本科教学合格评估工作相关要求，进一步补足硬件条件缺口，优化和提升学校空间功能布局，对提升学校办学质量及发展规模具有重要意义。

　　2.本次投资建设明德学院新功能区项目二期可能面临施工安全风险、施工进度受不确定因素影响导致延误进而不能按期完工风险以及受宏观经济、产业政策和招生情况以及公司教育产业经营管理等不同因素影响，可能存在投资效益不达预期的风险。

　　公司将继续高度重视施工安全及工程质量，持续跟踪和督导工程进度，采取有力措施，努力实现投资风险可控并达到预期效果。

　　3.明德学院新功能区项目二期完工后，学校新功能区项目整体将全部建成，届时，明德学院的资源承载力将得到明显提升，学校发展空间及硬件条件将得到显著改善，从长远看，将对公司教育事业未来发展产生积极影响。

　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设新功能区项目二期事项后续相关工作，并依据有关要求及时履行相关信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

　　二〇二三年三月十五日

　　证券代码:000812    证券简称:陕西金叶    公告编号:2023-13号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于投资建设鄠邑区金叶

　　工业园二期的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于 2014年4月11日召开六届董事局第四次会议，审议通过了《关于西安金叶利源新型包装材料有限公司购买生产经营用地使用权的议案》，同意公司全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（简称“金叶利源公司”）在西安市户县（现为西安市鄠邑区）沣京工业园以不超过当地工业用地基准价为原则，购买不超过450亩生产经营用地使用权。

　　2014年4月28日，金叶利源公司根据前述授权与西安沣京工业园管理委员会在西安签订了购买总面积约401.24亩（含代征路70.24亩，最终以土地证面积为准）（该地块即为鄠邑区金叶工业园项目区域范围）生产经营用地使用权的协议。

　　2018年4月12日，公司2018年度七届董事局第三次临时会议审议通过了《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》，同意公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务公司”）及控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司（现名为“陕西烟印包装科技有限责任公司”，以下简称“烟印科技公司”）合计投资27,840万元人民币在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区（即鄠邑区金叶工业园一期项目），对现有厂区进行整体搬迁，并扩大产能，进一步做大做强烟标印刷业务。公司时任独立董事就此发表了明确同意的独立意见。该议案后经公司于2018年7月9日召开的公司2018年度第三次临时股东大会审议批准。

　　上述事项具体详情请见公司先后于2014年4月15日、2014年5月5日、2018年4月13日、2018年7月10日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《六届董事局第四次会议决议公告》、《关于子公司购买生产经营用地使用权的进展公告》、《2018年度七届董事局第三次临时会议决议公告》、《关于子公司投资建设新厂区的公告》、《2018年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-11号、2014-18号、2018-46号、2018-47号、2018-86号）。

　　现基于经营发展实际需要，公司全资二级子公司金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该二期项目预计总投资额为40,000万元人民币。

　　本次金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目事项经公司2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。表决结果：同意6票，反对2票，弃权0票，表决通过。

　　董事舒奇先生和董事邵卫先生就该事项投反对票。

　　董事舒奇、邵卫反对理由：一是项目实施周期较长，土地实际使用用途与报建不符；二是项目资金来源及收入效益分析缺乏有效依据。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，上述金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目事项无须提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1.名称：西安金叶利源新型包装材料有限公司

　　2.统一社会信用代码：91610125095567084G

　　3.成立日期：2014年3月3日

　　4.住所：西安市鄠邑区沣京工业园沣二路15号

　　5.法定代表人：秦忠

　　6.注册资本：人民币1,000万元

　　7.经营范围：许可经营项目：(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)一般经营项目：新型材料的研究开发和生产销售；高新数字印刷技术、包装装潢设计及制作；高新技术的开发、转让及咨询；化纤类产品的研制、生产及销售；包装印刷材料、卷烟过滤材料加工销售(未取得专项许可的项目除外)

　　8.最近一年又一期的主要财务状况：

　　截至2021年12月31日，金叶利源公司总资产为7,328.85万元，负债总额6,820.89万元，归属于母公司净资产507.95万元，营业收入0万元，利润总额-240.22万元，归属于母公司净利润-240.22万元。（已经审计）

　　截至2022年9月30日，金叶利源公司总资产为8,560.11万元，负债总额8,143.06万元，归属于母公司净资产417.04万元，营业收入0万元，利润总额-90.91万元，归属于母公司净利润-90.91万元。（未经审计）

　　三、投资项目的基本情况

　　1.项目名称

　　鄠邑区金叶工业园二期项目

　　2.项目内容

　　该二期项目位于西安市鄠邑区沣京工业园，南邻沣四东路，西邻黄柏东路，东邻振兴北路，项目南侧为金叶印务公司、烟印科技公司新厂区项目（即鄠邑区金叶工业园一期区域）。

　　该二期项目净用地70.8亩（含代征共80.51亩），于2018年8月27日签订土地使用权出让合同，于2019年1月取得国有土地使用权证（宗地编号：HX3-(1)-233，权证编号：陕（2019）鄠邑区不动产权第0000391号）。

　　该二期项目总占地面积53,675㎡,净用地面积为47,196.41㎡(合70.8亩)，规划总建筑面积102,247.08㎡。其中：地上建筑面积98,589.28㎡（含5栋建筑物），地下3657.8㎡。

　　3.投资情况

　　该二期项目预计建设投资40,000万元。

　　4.资金来源

　　公司/明德源教育科技集团有限公司自有或自筹资金。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.本次投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目旨在充分利用现有土地资源，拓宽公司烟草配套产业发展空间，增强产业发展基础，同时协同公司教育产业发展，满足学校实习实训现实需求。

　　2.本次投资项目可能面临施工安全风险和不能按期完工风险，若不能如期建成，将可能导致投资成本增加。

　　公司将高度重视施工安全，严把工程质量关和工程进度关，严控建设周期，采取有力措施，确保投资风险可控并实现预期效果。

　　3.本次鄠邑区金叶工业园二期项目如期建成后，公司烟草配套产业发展空间将进一步扩大，产业基础将显著增强，同时也可满足教育产业实习实训需求，从长远看，将对公司未来整体发展产生积极影响。

　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目事项后续相关工作，并依据有关要求及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

　　二〇二三年三月十五日