证券代码：600800   证券简称：渤海化学     公告编号：2023-018

　　天津渤海化学股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于天津渤海化学股份有限公司2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

　　律师：袁亚楠、刘越

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月14日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临2023-018

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于全资子公司PDH装置例行停产

　　检修延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月14日发布了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司PDH装置例行停产检修的公告》（公告编号：临2023-002），披露了公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置（60 万吨/年）按照年度计划于2023年1月13日开始例行停产检修，预计检修47天左右。

　　检修期间公司组织有关力量按照检修计划有序开展检修工作，目前装置主要检修项目已完成，部分单元已经投用，但由于进口配件到货周期延长，部分单元原检修进度受到一些影响。因此，该单元检修周期需要延长一定时间，预计PDH装置4月中旬恢复满负荷生产。

　　本次停产检修出现延期，将导致渤海石化2023年丙烯产量减少约5万吨。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学         编号：临2023-019

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于2023年3月任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为保证公司年报审议工作顺利开展，确保董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第九届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会及董事会各专门委员和公司高级管理人员将依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进并尽快落实董事会、监事会换届工作，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月14日