证券代码：600212        证券简称：绿能慧充        编号：临2023－003

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　十一届三次（临时）董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三次（临时）董事会会议的通知。公司于2023年3月13 日上午10：00以通讯方式召开了公司十一届三次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》。

　　为提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司绿能慧充数字技术有限公司拟以货币形式对绿能慧充（陕西）建设工程有限公司增资人民币3500万元，将绿能慧充（陕西）建设工程有限公司注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-004）

　　2、审议并通过《关于拟增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》。

　　为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2023-005）

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十四日

　　证券代码：600212       证券简称：绿能慧充        编号：临2023－004

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　关于西安子公司为其全资子公司

　　进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司（以下简称“绿能工程”）；

　　●全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”） 以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

　　●本次交易已经公司十一届三次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；

　　●风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

　　一、本次增资事项概述

　　1、本次增资的基本情况

　　为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司于2023年3月13日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》，本次增资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方的基本情况

　　公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

　　统一社会信用代码：91610000596671103C

　　成立时间：2012年5月28日

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：李兴民

　　住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

　　经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与公司的关系：为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资标的的基本情况

　　（一）公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司

　　统一社会信用代码：91610113MAB0KU2B04

　　法定代表人：李海

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1-202号

　　经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；市政设施管理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　绿能慧充（陕西）建设工程有限公司为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。

　　（二）标的公司主要财务数据

　　最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（三）目前绿能工程注册资本为1000万元，本次增资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次增资事项对上市公司的影响

　　本次增资事项，是为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，满足公司未来业务发展的需要，增强业务能力，提升市场竞争力。增资完成后，绿能慧充（陕西）建设工程有限公司仍为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　五、本次增资事项的风险提示

　　1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

　　2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

　　公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十四日

　　证券代码：600212       证券简称：绿能慧充        编号：临2023－005

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　关于增加西安子公司注册资本

　　及经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）

　　●公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

　　●本次交易已经公司十一届三次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议

　　●风险提示：本次增资及增加经营范围事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性

　　一、本次增资及增加经营范围事项概述

　　1、本次增资及增加经营范围的基本情况

　　为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司于2023年3月13 日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》，本次增资及增加经营范围事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的公司基本情况

　　公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

　　统一社会信用代码：91610000596671103C

　　成立时间：2012年5月28日

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：李兴民

　　住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

　　经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与公司的关系：为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　目前西安子公司注册资本为5000万元，本次增资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资及增加经营范围事项对上市公司的影响

　　本次增资及增加经营范围事项是基于公司业务和发展需要，增资完成后，西安子公司仍为公司的全资子公司。 本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　四、前期累计未达到披露标准的交易事项

　　截至本公告披露之日，公司前十二个月内未达到董事会审议标准的对外投资情况如下：

　　■

　　五、本次增资及增加经营范围事项的风险提示

　　1、本次增资及增加经营范围事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续，经营范围最终表述以工商管理部门核准登记内容为准。

　　2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

　　公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十四日