证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2023-007

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议召开通知于2023年3月5日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2023年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》

　　经审议，为满足公司流动资金周转需求，同意公司向三亚长庚小额贷款有限责任公司（以下简称“长庚小额贷”）申请贷款人民币1,300万元，贷款期限2个月。最终贷款金额、利率等具体内容以长庚小额贷实际审批为准。公司董事会授权管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜。

　　本次贷款的抵押及担保方式如下：1、公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的房产（权证号：琼〔2019〕琼海市不动产权第0026108号）作为抵押担保；2、子公司海南瑞泽双林建材有限公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的五套房产（权证号：琼〔2020〕琼海市不动产权第0010721号、第0010725号、第0010728号、第0010742号、第0010744号）作为抵押担保；3、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的三套房产（权证号：琼〔2021〕琼海市不动产权第0003297号、琼〔2022〕琼海市不动产权第0046387号、琼〔2022〕琼海市不动产权第0046388号）作为抵押担保；

　　4、子公司三亚瑞泽科技有限公司提供名下位于琼海市博鳌镇珠联管区的房产（权证号：琼〔2022〕琼海市不动产权第0011027号）作为抵押担保。5、公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

　　公司第五届董事会第二十一次会议以及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》、《关于公司债务性融资计划的议案》，本次贷款金额在上述额度内，因此无需提交股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十日

　　证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽        公告编号：2023-008

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工

　　代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年3月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事廖天先生的书面辞职报告，廖天先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事及其他职务，辞职后廖天先生不再担任公司的任何职务。廖天先生职工代表监事职务原定任期为2020年8月17日至2023年8月16日，截至本公告披露日，廖天先生未持有公司股票。廖天先生在公司任职期间勤勉尽职，公司对廖天先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

　　鉴于廖天先生辞去监事职务后，公司第五届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2023年3月10日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举康秀晗先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十日

　　附件：康秀晗先生简历

　　康秀晗先生：1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，工程师，农艺师。康秀晗先生于2018年毕业于海南大学作物遗传育种专业。毕业后入职公司任公司常务副总裁秘书，2022年5月至2023年2月任公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（三亚站）副总经理，现任公司子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司总经理。除上述任职外，康秀晗先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　康秀晗先生与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；康秀晗先生未持有公司股票；经查询最高人民法院网，康秀晗先生不属于“失信被执行人”；康秀晗先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。