证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2023-007

　　加加食品集团股份有限公司

　　第五届董事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第二次会议于2023年3月9日以电话、书面方式发出通知。

　　2、本次董事会于2023年3月10日上午10:00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事李荻辉、姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、本次会议作出如下决议：

　　1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

　　公司因子公司的业务发展资金需求，向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过4亿元的授信额度，经长沙农村商业银行股份有限公司授信审批委员会审批，同意给予加加食品集团股份有限公司集团授信3亿元，期限3年，其中给予盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信1.5亿元，用信产品为流动资金贷款1.5亿元，用信期限1年，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、长沙加加食品销售有限公司提供连带责任担保，执行利率不低于授信审批日1年期LPR+70BP，用途为支付粮油等采购货款；加加食品集团股份有限公司授信1.5亿元，用信产品为担保额度1.5亿元，用信期限3年，用于为盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信提供连带责任保证担保。

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信并提供连带责任保证担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保不涉及反担保，实际控制人提供担保未收取担保费，本次担保不会损害公司和中小股东的利益，公司董事会同意本次担保事项。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》（公告编号：2023-008）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2023年第二次会议决议

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2023-008

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于公司为全资子公司向银行申请

　　授信及提供担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展资金需求，保障子公司融资业务的顺利开展，2023年3月10日，公司第五届董事会2023年第二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》，公司为全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请授信提供连带责任保证担保，本次申请授信审批额度为3亿元，额度分配如下：盘中餐公司授信1.5亿元，用信产品为流动资金贷款1.5亿元，用途为支付粮油等采购货款；公司授信1.5亿元，用信产品为担保额度1.5亿元，用于为盘中餐公司授信提供连带责任保证担保。现就相关事项公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　公司因子公司的业务发展资金需求，向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过4亿元的授信额度。经长沙农村商业银行股份有限公司授信审批委员会审批，同意给予加加食品集团股份有限公司集团授信3亿元，期限3年，额度分配如下：

　　1、给予盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信1.5亿元，用信产品为流动资金贷款1.5亿元，用信期限1年，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、长沙加加食品销售有限公司（以下简称“长沙加加销售公司”）提供连带责任担保，执行利率不低于授信审批日1年期LPR+70BP，用途为支付粮油采购货款。

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　　注：以上为同一笔授信提供担保

　　2、加加食品集团股份有限公司授信1.5亿元，用信产品为担保额度1.5亿元，用信期限3年，用于为盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信提供连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次拟担保的对象为公司的全资子公司，担保总额为不超过1.5亿元，占公司2021年经审计净资产的5.66%。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

　　2、成立日期：2000年01月05日

　　3、注册地址：湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)

　　4、注册资本：15396.12万人民币

　　5、法定代表人：周建文

　　6、统一社会信用代码：9143010071218141X7

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、股权结构：盘中餐公司为公司全资子公司，公司持股100%。

　　9、被担保人最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

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　　10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次由公司、公司实际控制人杨振、长沙加加销售公司为盘中餐公司提供连带责任担保，公司、公司实际控制人杨振、长沙加加销售公司均未收取担保费。公司为下属全资子公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的生产经营需要，被担保方资产优良，虽然盘中餐公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保不涉及反担保。目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为子公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。担保金额合计人民币1.5亿元，具体以与银行实际签署的授信及担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信并提供连带责任保证担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保不涉及反担保，实际控制人提供担保未收取担保费，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为1.5亿元，（均为本公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的5.66%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为0.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00；截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　第五届董事会2023年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2023年3月10日