证券代码：002846        证券简称：英联股份       公告编号：2023-026

　　债券代码：128079          债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月10日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司办公楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事翁宝嘉女士担任本次会议主持人。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份总数211,989,740股，占公司有表决权股份总数的66.5710％。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表8人，代表股份总数208,804,140股，占公司有表决权股份总数的65.5706％。

　　（2）通过网络投票的股东4人，代表股份总数3,185,600股，占公司有表决权股份总数的1.0004％。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份总数3,200,480股，占公司有表决权股份总数的1.0050％。

　　2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,315,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200,180股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9906％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,989,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200,480股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　以上议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十日

　　证券代码：002846   证券简称：英联股份  公告编号：2023-027

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月4日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会2名，通讯方式参会5名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

　　公司原内部审计负责人吴莉娥女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。根据公司董事会审计委员会提名及本次会议审议，公司同意聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十日

　　证券代码：002846   证券简称：英联股份  公告编号：2023-028

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司进行董事会换届选举，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职责。

　　2023 年3月10日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书（简历附后）、聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人（简历附后），以上人员任期均自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　根据董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会提名及第四届董事会第七次会议审议，公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　联系方式：

　　地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

　　编码：515071

　　电话：0754-89816108

　　传真：0754-89816105

　　邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　三、内部审计部门负责人变更情况

　　公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人吴莉娥女士递交《辞呈》，公司原内部审计负责人吴莉娥女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。公司董事会对吴莉娥女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司内部审计工作的正常运作，经公司董事会审计委员会提名及董事会审议，公司聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作。

　　四、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

　　1、公司本次对董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

　　2、经审阅，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形,未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况，聘任人员任职资格合法。

　　3、本次聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。综上，我们同意聘任蔡彤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十日

　　附件：个人简历

　　一、董事会秘书个人简历

　　蔡彤，1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月起任职于广东英联包装股份有限公司证券事务部，曾任证券事务专员，现任证券事务代表。蔡彤女士已于2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，蔡彤女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，蔡彤女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　二、内部审计部门负责人个人简历

　　李喜勉，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历，2014年6月入职广东英联包装股份有限公司，历任审计部经理、财务部经理、项目筹建办主任、项目总监。

　　截至公告披露日，李喜勉先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，李喜勉先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合法律法规和《公司章程》《内部审计制度》的相关规定。