证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202311

　　中兴通讯股份有限公司

　　1、重要提示

　　1.1 中兴通讯股份有限公司（“中兴通讯”或“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证二〇二二年年度报告（“年度报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本年度报告摘要摘自二〇二二年年度报告全文，二〇二二年年度报告全文同时登载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中兴通讯网站（www.zte.com.cn），投资者欲了解详细内容，应阅读二〇二二年年度报告全文。

　　1.2 年度报告已经于2023年3月10日召开的本公司第九届董事会第十次会议审议通过，所有董事均亲自出席了本次会议。

　　1.3 中兴通讯及其附属公司（“本集团”） 2022年度财务报告已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、准确、完整。

　　1.5 本公司2022年度利润分配预案：以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）。上述事项需提交股东大会审议批准。

　　1.6 除特别说明外，本年度报告摘要中货币单位均为人民币。

　　2、公司基本情况

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　　3、会计数据和财务指标摘要

　　3.1 采用的会计准则说明

　　本公司采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，无境内外会计准则下会计数据的差异。

　　3.2会计政策、会计估计变更及会计差错更正

　　□适用 √不适用

　　3.3本集团近三年主要会计数据和财务指标

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　　注：由于本公司授予的股票期权分别在2022年、2021年、2020年形成稀释性潜在普通股107,742股、2,568,160股、21,153,000股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。

　　3.4本集团2022年分季度主要财务指标

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　　上述会计数据与本集团已披露季度报告、半年度报告相关会计数据一致。

　　3.5本集团近三年非经常性损益项目及金额

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　　本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

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　　4、股东及控股股东情况

　　4.1 股东总数及前10名股东持股情况

　　（1）股东总数

　　截至2022年12月31日，本公司股东总数为395,802户，其中A股股东395,493户，H股股东309户。截至2023年2月28日（即年度报告披露日前上一月末），本公司股东总数为367,193户，其中A股股东366,884户，H股股东309户。

　　（2）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

　　截至2022年12月31日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：

　　单位：股

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　　4.2 控股股东情况

　　本报告期内，本公司控股股东没有发生变化，情况如下：

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　　中兴新的控股子公司上海派能能源科技股份有限公司为上海证券交易所科创板上市公司（证券代码：688063，证券简称：派能科技）。

　　西安微电子技术研究所（简称“西安微电子”）、深圳航天广宇工业有限公司（简称“航天广宇”）、深圳市中兴维先通设备有限公司（简称“中兴维先通”）、珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）（简称“国兴睿科”）分别持有中兴新34%、14.5%、49%和2.5%的股权。中兴新现有董事9名，其中西安微电子推荐3名，航天广宇推荐2名，中兴维先通推荐4名，分别占中兴新董事会的33.33%、22.22%及44.45%。因此，无论在股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何股东均无法控制本公司的财务及经营决策，故本公司不存在实际控制人，不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制本公司的情况。上述单位与本公司之间截至2022年12月31日的股权关系如下图：

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　　注：截至年度报告披露日，中兴新合计持有本公司960,978,400股股份，占本公司总股本的20.29%。

　　4.3本公司无优先股

　　5、非金融企业债务融资工具

　　（1）在年度报告披露日存续的非金融企业债务融资工具

　　单位：亿元

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　　（2）报告期内信用评级机构结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　（3）本集团近两年的主要会计数据和财务指标

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　　6、2022年业务回顾

　　6.1 行业发展情况

　　（1）国内市场

　　2022年，国内数字经济持续发展，规模达50万亿元，同比增长约10%，占GDP比重超41%，对经济增长的拉动作用不断增强。

　　在基础通信领域，作为国内数字经济的重要组成，呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展趋势。2022年，国内电信业务收入达1.58万亿元，同比增长8.0%，三家电信运营商以及中国铁塔完成电信固定资产投资4,193亿元，同比增长3.3%，国内已经建成全球规模最大的移动宽带网络和光纤网络。截至2022年12月31日，国内5G基站231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，具备千兆网络能力的10G PON端口数达1,523万个，全年净增737.1万个。同时，数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，新兴业务收入达3,072亿元，同比增长32.4%，在电信业务收入占比提升至19.4%，为电信业务收入增长提供新动能。

　　在产业数字化领域，数字经济和实体经济的深度融合发展，助力垂直行业的数字化、智能化升级，实现社会数字化转型。2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设“5G+工业互联网”项目数超4,000个，打造了一批5G全连接工厂。

　　在终端消费领域，用户规模持续扩大。截至2022年12月31日，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，是全球平均水平（12.1%）的2.75倍；千兆及以上速率固定宽带接入用户9,175万户，规模是上年末的2.7倍，占比升至15.6%。同时，各种智慧终端也已广泛应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域。

　　（2）国际市场

　　2022年全球经济增长放缓以及通胀压力给电信运营商带来了挑战，但人们对电信服务的持续需求缓解了行业受到的冲击，全球电信投资基本保持平稳。

　　在无线网络，全球5G网络快速发展并呈现出变革性的影响，基于5G的各类新应用，如AR、云游戏等，越来越多地受到主流消费者关注；5G作为企业数字化转型关键技术，逐步融入企业核心商业模式；更多的新兴市场电信运营商开始推出5G服务。截至2022年12月31日，155个国家和地区的515家电信运营商正在投资5G；全球5G商用终端设备达1,431款，相比2021年底增加了67%。

　　在有线网络，全球固网“光进铜退”持续发展，运营商积极由GPON向10G PON规模演进，光纤化转型势不可挡；生产生活的复苏以及5G业务的发展，对原有承载网的带宽提出更大需求，驱动运营商持续对网络升级改造，以满足数字时代对带宽增长的需求。

　　在新业务方面，企业日益重视数字化转型，充分利用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术优化企业的运作流程，提高运营效率，增强创新能力，提升用户体验。2022年全球数字化转型投资超过1.8万亿美元，到2025年全球数字化转型投资预计超过2.8万亿美元。

　　数据来源：中国工业和信息化部、中国信通院、GSA（全球移动设备供应商协会）、Statista

　　6.2 本集团业务分析

　　2022年是战略超越期的开局之年，本集团实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，国内和国际两大市场，运营商网络、政企业务和消费者业务三大业务的营业收入均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长，为战略超越期顺利开局垫定基础。2022年，本集团盈利能力持续提升，归属于上市公司普通股股东的净利润为80.8亿元，同比增长18.60%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为61.7亿元，同比增长86.54%。

　　（1）按市场划分

　　2022年，本集团国内市场、国际市场营业收入分别实现852.4亿元、377.1亿元，同比增长9.20%、3.44%。

　　国内市场方面

　　国内市场，2022年，公司基于ICT基础能力，围绕连接和算力，助力建设高效的数字基础设施，实现营业收入持续增长。面向运营商客户，公司深度参与5G、千兆光网、算力网络的建设，凭借产品竞争力，市场份额和市场格局得到进一步提升。面向政企客户，在互联网和金融行业的头部企业实现规模突破，优化市场布局，品牌影响力进一步提升。

　　国际市场方面

　　国际市场，2022年，面对外部环境的挑战，公司积极应对，把握5G新建、4G现代化改造、固网接入光纤化及家庭宽带产品等市场机会，注重平衡、控制风险、健康经营，围绕经营大国固本、战略和机会大国拓新，推动国际市场营业收入稳健增长。

　　（2）按业务划分

　　2022年，本集团运营商网络、政企业务、消费者业务营业收入分别实现800.4亿元、146.3亿元、282.8亿元，同比增长5.72%、11.84%、9.93%。

　　运营商网络

　　面向运营商传统网络，公司依托研发能力和技术能力，以及对市场的理解，从性能、效率、智能、低碳和安全等方面持续强化产品解决方案竞争力，从满足需求走向引领需求，从跟随市场走向引领市场。无线产品，公司作为国内5G规模商用的主要参与者，通过产品方案创新支撑5G覆盖向广向深发展，5G行业拓展从管理域走向生产域。同时，公司携手主流运营商，在西班牙、奥地利、意大利和泰国打造5G示范网络。2022年，公司5G基站发货量、5G核心网发货量均为全球第二。有线产品，固网领域，积极把握全球宽带接入光纤化机会，保持市场领先优势；光传输领域，公司在国内运营商OTN集采份额领先，进一步优化了市场格局，全光交叉产品在广东、山东、浙江、江苏等二十余个省份的干线和本地网规模部署；路由器领域，公司核心路由器服务运营商骨干网超级核心节点并在国内20多个省份规模部署。

　　面向运营商云网业务，公司基于自身的ICT设备能力、软件开发能力、集成创新能力，在云网融合、算力网络等关键点发力，提供适配的产品和解决方案，包括服务器及存储、芯片、操作系统、视频中台、数据中心等。公司服务器及存储产品多年连续入围运营商集采，2022年在国内多个运营商服务器集采中，份额排名均位列第一。

　　政企业务

　　数字化转型浪潮下，公司聚焦互联网、金融、能源、交通等重点行业，围绕企业客户需求，加强研发投入，从传统网络侧的CT技术扩展到IT技术，将ICT技术与行业深度融合，实现较快增长。在服务器及存储，公司积极构建底层竞争力，成功突破互联网和金融行业的多家头部客户。在数字能源，公司提供预制全模块数据中心、微模块数据中心、集装箱数据中心等解决方案，及供配电、暖通、管理等核心系统，引领国家新型数据中心建设、助力绿色低碳数据中心发展。在产业数字化，公司在以5G为核心的云网底座，依托“数字星云”建设企业的数字平台，为行业客户提供灵活、便捷、高效定制方案，达到业务有韧性、系统可生长、成本能降低。在分布式金融数据库，公司的GoldenDB支撑银行核心业务稳定运行超过四年，是唯一拥有国家政策性银行、国有大型银行、股份制银行、城商行及大型金融机构、电信运营商核心业务改造实践的金融数据库。

　　消费者业务

　　2022年，公司打造以智能手机为核心的“1+2+N”智慧生态，逐步整合手机、移动互联产品、家庭信息终端及生态能力，为消费者个人和家庭提供丰富的智能产品选择。在手机产品，中兴品牌手机持续推动移动影像和显示体验双引擎创新，强化在屏下摄像领域的优势，推出搭载全球领先的第三代屏下无缺全面屏和三主摄计算摄影旗舰手机中兴Axon 40 Ultra；在移动互联产品，2022年公司MBB ＆ FWA全球市场份额第一；在家庭信息终端产品，实现跨越式增长，2022年公司PON CPE和机顶盒市场份额持续领先，Wi-Fi 6产品在意大利、西班牙、日本、泰国等国家实现规模商用，Android TV机顶盒持续规模发货亚太、欧洲、南美等区域。

　　数据来源：Dell’Oro Group 、TSR（Techno Systems Research）

　　7、2023年业务展望

　　展望2023年，全球政治经济环境仍然面临不确定性，与此同时，数字经济已经成为全球各国促进经济复苏、重塑竞争优势的关键力量。国内数字经济深化发展，正推动生产方式、生活方式深刻变革，对经济增长的拉动作用不断增强，根据中国信通院报告，预计到2025年，国内数字经济规模将超60万亿元。中兴通讯定位于“数字经济的筑路者”，基于ICT基础能力，建设高效的数字经济基础设施，推动国家数字经济发展。2023年，面对外部风险，公司坚持精准务实，国内市场把握数字经济市场机会，国际市场围绕大国大T大网实现有效突破，同时，强化企业韧性，控制经营风险，实现稳健增长。

　　在运营商网络，面向运营商传统网络，聚焦客户价值，持续创新突破，努力争取更高的市场份额、更优的市场格局，实现战略地位的转变。面向运营商云网业务，围绕“连接+算力”不断强化核心产品竞争力，将存力、算力、运力、应用、安全等场景的多产品技术有机融合，全面助力国内运营商构筑安全可靠、绿色高效的算网基础设施。

　　在政企业务，公司在互联网、金融、电力、交通、政务、大企业市场发力，加大IT和数字能源的投入，构建竞争优势，同时，基于“5G+数字星云”架构，深耕产业数字化。服务器及存储，尽快进入国内主流供应商行列；数字能源，整合现有电源、储能、数据中心和能源管理产品与能力，把握东数西算和双碳契机，加快核心技术自研，实现突破；产业数字化，矿山、冶金钢铁特战队有序推进，实现行业方案复制，同时，以数字星云为核心能力，构建企业数字化平台，提供数字化整体解决方案。

　　在消费者业务，坚持“1+2+N”的产品战略，稳健发展，加强差异化创新，为消费者带来全场景智能生活体验。手机以移动影像和显示体验为锚点，持续推进产品创新；移动互联产品保持现有市场份额领先，同时秉承“绿色、智能、安全”的理念，向更开放的方向继续演进；家庭信息终端，在积极拓展现有优势产品的同时，基于智能连接（如FTTR、MESH、Wi-Fi 7），快速拓展智能泛在视频、智能家庭安防、智能光感、智能家电等智慧家庭应用。

　　同时，公司将进一步提升运营效率，从有效向高效迈进；持续加大核心人才的吸引和激励；完善合规体系，强化内部控制，防范企业风险；精准投放资源，强化企业韧性，推动双碳战略落地，支撑公司的长远发展。

　　8、重要事项

　　详见公司二〇二二年年度报告全文。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码（A/H）：000063/763      证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202309

　　中兴通讯股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年2月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十次会议的通知》。2023年3月10日，公司第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部、北京等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《二〇二二年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《二〇二二年年度报告》、《二〇二二年年度报告摘要》以及《二〇二二年度业绩公告》，并同意将《二〇二二年年度报告》提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《二〇二二年年度报告》。

　　三、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《二〇二二年度总裁工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《关于二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的公告》。

　　六、审议通过《二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《关于二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的公告》。

　　七、审议通过《二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议，决议内容如下：

　　1、同意公司统一注册发行多品种债务融资工具，注册有效期为自本公司股东大会审议批准之日起至本公司下年度股东年度大会召开之日止。

　　2、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表办理本次多品种债务融资工具注册发行的相关事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案（包括但不限于发行品种、时机、金额、期数等与具体债务融资工具注册发行相关的一切事项），审核、修订、签署、递交、执行及决定发布与债务融资工具注册发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件等；（2）确定本次注册发行的相关中介服务机构，包括但不限于主承销商、簿记管理人等；（3）办理多品种债务融资工具的注册登记、发行存续、挂牌流通、兑付兑息等其他一切相关事宜；（4）若相关监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对多品种债务融资工具发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展具体债务融资工具发行的相关工作；（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；（6）办理与本次多品种债务融资工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；（7）本授权自股东大会审议通过之日起生效，在本次多品种债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于聘任二〇二三年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

　　九、审议通过《二〇二二年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《二〇二二年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《二〇二二年度高级管理人员绩效考核情况与年度绩效奖金的议案》。

　　董事徐子阳先生因担任公司总裁，在本次会议对该事项表决时回避表决。

　　董事顾军营先生因担任公司执行副总裁，在本次会议对该事项表决时回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《二〇二二年度可持续发展报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《二〇二二年度可持续发展报告》。

　　十二、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉有关条款的议案》，决议内容如下：

　　1、同意依法修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款，具体内容如下：

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　　2、同意依法修改《董事会提名委员会工作细则》相关条款，具体内容如下：

　　■

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见与本公告同日发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年3月版）》、《董事会提名委员会工作细则（2023年3月版）》。

　　十三、审议通过《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议，决议内容如下：

　　1、同意公司经营范围中增加“房地产开发经营”；

　　2、同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下：

　　■

　　3、由于变更经营范围需要在工商登记机关等部门办理相关手续，公司变更后的经营范围以工商登记部门最终核准的经营范围为准。提请股东大会授权董事会及其授权人士向工商登记机关办理上述经营范围变更登记、公司章程备案等事项，并按照工商登记机关或其他有关部门的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改；

　　4、同意授权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司依法处理与修订《公司章程》相关的存档、修订及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2017年6月27日竞得深圳湾超级总部基地编号T208-0049土地使用权，具体内容请见公司于2017年6月27日发布的《关于竞得土地使用权的公告》；考虑到公司不具备土地的开发、建设、销售、运营能力，同时聚焦核心业务，公司委托深圳市万科发展有限公司（以下简称“万科”）开发建设、销售、运营该土地，双方签署了《委托开发建设、销售、运营框架协议》等协议，具体内容请见公司于2018年2月9日、2019年7月11日分别发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科房地产有限公司签订〈委托开发建设、销售、运营框架协议〉等交易文件的公告》、《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的进展公告》。

　　基于项目进展顺利，预计将达到可预售状态，依照公司与万科的协议约定，公司有义务配合万科办理该项目的预售许可相关证件，保障项目的实施，公司需要在经营范围中增加“房地产开发经营”内容并修改《公司章程》。

　　十四、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议，决议内容如下：

　　1、同意二〇二二年度利润分配预案；

　　2、提请股东大会授权本公司任何董事或董事会秘书依法办理二〇二二年度利润分配的具体事宜。

　　《二〇二二年度利润分配预案》要点：

　　1、母公司（即中兴通讯股份有限公司）2022年度经审计归属于普通股股东净利润约为7,705,350千元人民币，加上年初未分配利润约为13,100,762千元人民币，向股东分配2021年度股利约为1,420,213千元人民币，提取法定盈余公积金约为2,657千元人民币后，可供股东分配的利润约为19,383,242千元人民币。

　　2、公司董事会建议公司二〇二二年度的利润分配预案为：

　　以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，以2022年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。

　　截至2023年3月10日公司总股本为4,736,112,508股，公司2020年A股股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期可行权但尚未行使的期权合计52,644,995份。假设A股分红派息股权登记日之前此部分期权全部行权，公司将有4,788,757,503股能获派股息，总计现金分红总额不超过19.16亿元人民币。

　　3、公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，不违反《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司2022年度现金股利派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定，最晚于2023年8月31日之前完成派发。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于申请二〇二三年度发行股份一般性授权的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议，决议内容如下：

　　1、在依照下列条件的前提下，提请股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时分配发行及处理本公司人民币普通股（A股）及境外上市外资股（H股）的额外股份（包括可转换为公司A股及/或H股股份的证券），以及就上述事项作出或授予要约、协议或购买权：

　　（1）除董事会可于有关期间内作出或授予要约、协议或购买权，而该要约、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超越有关期间；

　　（2）董事会批准分配及发行或有条件或无条件同意分配及发行（不论依据购买权或其它方式）的A股及H股的股本面值总额各自不得超过于股东大会通过本决议案的日期本公司已发行的A股及H股的股本总面值的20%；及

　　（3）董事会仅在符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力；

　　2、就本决议案而言：

　　“有关期间”指由本决议案获得股东大会通过之日起至下列两者最早之日期止的期间：

　　（1）在本决议案通过后，本公司下年度股东年度大会结束时；或

　　（2）于股东大会上通过本公司特别决议案以撤销或更改本决议案所授予董事会之权力之日；

　　3、董事会根据本决议案第1段所述2023年度授权决定发行股份（包括可转换为公司A股及/或H股股份的证券）的前提下，提请股东大会授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为与该发行有关的所有必要的文件、契约和事宜（包括但不限于确定发行的时间及地点，拟发行新股的类别及数目，股份的定价方式及/或发行价（包括价格范围），向有关机构提出所有必要的申请，订立包销协议（或任何其它协议），厘定所得款项的用途，及于中国大陆、香港及其它有关机关作出必要的备案及注册，包括但不限于根据本决议案第1段发行股份而实际增加的股本向中国有关机构登记增加的注册资本）；及

　　4、提请股东大会授权董事会对《公司章程》做出其认为合适的修改，以增加本公司的注册资本及反映本公司在进行本决议案第1段中预期的分配发行本公司股份后，本公司的新股本结构。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于申请二〇二三年度回购A股股份授权的议案》，并同意将此议案提交公司二〇二二年度股东大会审议，决议内容如下：

　　1、公司董事会特提请股东大会给予董事会2023年度回购A股股份（以下简称“回购股份”）的授权，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励；方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购；资金来源为本公司自有资金或符合法律法规要求的其他资金；价格将由股东大会授权董事会结合资本市场、本公司股价波动情况、本公司财务状况和经营状况等多方面因素，依据有关法律法规最终确定；数量将由股东大会授权董事会在不超过股东大会审议通过本议案之日本公司已发行A股股本2%的授权额度内依据有关法律法规决定。

　　2、为把握市场时机，同时提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权相关人士全权处理本次回购股份有关的事项，授权事项包括但不限于：

　　（1）根据法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司和市场实际情况，确定回购的最终方案和条款，办理与回购股份有关的事宜；

　　（2）除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、证券监管部门要求及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对回购方案进行修改、调整或根据情况酌情决定包括但不限于：回购股份的具体用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、回购实施或是否继续开展或终止回购方案等事宜；

　　（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　（4）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（5）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、证券监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的，根据相关法律法规、证券监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

　　（6）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　（8）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的一切事宜。

　　3、本次授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至以下较早发生者：（i）公司二〇二三年度股东周年大会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；或（ii）在股东大会上，股东通过决议撤销或修改该项授权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次申请的2023年度回购股份授权，是向股东大会申请授权公司董事会依法办理与回购股份有关事宜的权利。待股东大会审议通过后，公司将综合资本市场、公司股价波动和变化、激励效果等因素，择机考虑是否进行回购；如后续开展回购，公司将制定具体的回购股份方案，并需经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　十七、审议通过《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

　　1、同意公司召开二〇二二年度股东大会；

　　2、同意授权公司董事长根据公司实际情况，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定二〇二二年度股东大会具体召开时间并发出相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码（A/H）：000063/763    证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202310

　　中兴通讯股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年2月24日以电子邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。2023年3月10日，公司第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《二○二二年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇二二年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二二年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《二○二二年年度报告》、《二〇二二年年度报告摘要》以及《二〇二二年度业绩公告》，并发表以下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《二〇二二年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会对公司二〇二二年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度。监事会认为公司2022年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　五、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任二〇二三年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司监事会

　　2023年3月11日

　　证券代码（A/H）：000063/763    证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202315

　　中兴通讯股份有限公司关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　一、计提信用减值及资产减值准备的概述

　　公司2022年度信用减值及资产减值准备合计计提1,559,334千元人民币（本公告货币单位均为人民币），其中应收账款坏账准备250,694千元，应收款项融资坏账准备-925千元，其他应收款坏账准备102,096千元，长期应收款坏账准备13,236千元，应收账款保理坏账准备1,768千元，长期应收款保理坏账准备2,435千元，存货跌价准备792,346千元，合同资产减值准备-34,857千元，固定资产减值准备12,366千元，无形资产减值准备392,696千元，在建工程减值准备620千元，长期股权投资减值准备21,280千元,预付账款减值准备1,734千元,其他非流动资产减值准备3,845千元。

　　二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明

　　（一）信用减值准备

　　公司基于应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、应收账款保理、长期应收款保理等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

　　单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。

　　组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。

　　公司2022年计提信用减值准备合计369,304千元。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因无使用价值和转让价值或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司2022年计提存货跌价准备792,346千元。

　　2、合同资产减值准备

　　公司以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，按照客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，通过单项评估和组合计提，确认合同资产损失，计提合同资产减值准备。

　　公司2022年转回合同资产减值准备34,857千元。

　　3、长期资产减值准备

　　企业应当在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本法计量的无形资产、固定资产、在建工程等资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额，按资产的账面价值与可收回金额孰低计提长期资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2022年公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额合计计提资产减值准备426,962千元。其中固定资产计提减值准备12,366千元，无形资产计提减值准备392,696千元，在建工程计提减值准备620千元，长期股权投资计提减值准备21,280千元。

　　4、其他资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策，对其他存在减值迹象的资产进行减值测试。2022年计提预付账款减值准备1,734千元，计提其他非流动资产减值准备3,845千元。

　　三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备合计1,559,334千元，减少归属于上市公司普通股股东净利润1,501,374千元，相应减少2022年末归属于上市公司普通股股东权益1,501,374千元。

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码（A/H）：000063/763        证券简称(A/H)：中兴通讯     公告编号：202312

　　中兴通讯股份有限公司关于二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易种类：中兴通讯股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”或“本公司”）拟开展套期保值型衍生品交易的类型包括：外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、买入期权、结构性远期合约。

　　2、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度折合为41亿美元，即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值41亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用。

　　3、特别风险提示：本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、衍生品交易情况概述

　　1、交易目的：为防范汇率、利率波动对公司资产、负债和盈利水平造成的影响，公司以正常的进出口业务以及外币借款为背景，开展套期保值型衍生品交易。公司禁止从事衍生品投机行为。

　　2、交易金额：公司在2023年度拟申请折合41亿美元的套期保值型衍生品交易额度，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值41亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用，具体为：（1）外汇衍生品交易额度折合38亿美元，外汇衍生品交易的保值标的包括外汇敞口、未来收入、未来收支预测、境外经营净投资等。（2）利率掉期额度折合3亿美元，利率掉期的保值标的为外币借款等。

　　3、交易方式：衍生品交易类型主要包括外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、买入期权、结构性远期合约，采用本金互换或净额交割方式清算，不涉及履约担保。公司交易的衍生品属于场外签署的非标准化合约，交易对手方均为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行或非银金融机构，基本不存在履约风险。衍生品交易合同生效以书面文件确认为准，与各家合作金融机构签订遵循行业惯例的标准化主协议以及补充条款，若出现争议情形，则基于双方友好协商原则进行处理。

　　4、预计动用的交易保证金和权利金：衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期内综合授信额度预计占用不超过等值2亿美元。

　　5、交易期限：匹配实际业务需求，除利率掉期外，一般不超过一年。

　　6、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月10日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案》，该议案还需获得公司股东大会批准。

　　该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

　　三、衍生品交易的可行性分析

　　（一）风险分析

　　1、市场风险

　　衍生品交易合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　公司衍生品交易为保值型衍生品，合约损益与保值标的价值波动形成对冲关系，其目的是降低汇率波动给经营业绩带来的不确定性，公司会跟踪市场情况及保值标的变化，针对公司所面临的市场风险做敏感性分析，评估风险发生导致合约产生的损失及对公司经营业绩的影响；公司内部有相应的控制机制、止损流程及披露制度，因此衍生品交易面临的风险对公司经营影响有限。

　　2、 流动性风险

　　衍生品交易以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

　　3、 履约风险

　　公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行或非银行金融机构，基本不存在履约风险。

　　4、 其他风险

　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品交易金额不得超过董事会或股东大会授权的额度；公司不得进行带有杠杆的衍生品交易。

　　2、公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理流程》，对衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理及信息披露进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

　　3、公司成立衍生品投资决策委员会及衍生品投资工作小组，配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与交易的人员充分理解衍生品交易的风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。

　　衍生品投资决策委员会在公司董事会或股东大会具体授权范围内对衍生品保值方案进行风险评估及投票决策，分析衍生品交易的可行性与必要性，并根据重大市场变化和衍生品实际操作情况及时重新进行风险评估及决策。每半年向公司审计委员会报告衍生品公允价值的变化及交易衍生品的风险敞口变化情况。

　　衍生品投资工作小组进行衍生品交易操作，在交易前需进行衍生品交易风险分析，并拟定交易方案（包括交易品种、期限、金额等），提交公司衍生品投资决策委员会予以风险审核，最终经财务总监审批。

　　4、公司与合作金融机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。公司按照要求在衍生品合作银行开立结算账户或指定结算账户，在衍生品合约结算日依据交易指令进行资金交割。

　　5、公司内控及审计部门每半年度对衍生品交易情况进行审查及评估。

　　（三）可行性分析结论

　　公司制定了衍生品交易的管理制度，建立了衍生品交易分析、决策、审批、操作及绩效评估等流程和组织，并以实际业务为基础开展衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强公司财务稳定性，禁止从事任何衍生品投机行为。公司开展衍生品交易具备可行性。

　　四、衍生品交易对公司的影响

　　衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定衍生品合约产生的公允价值变动损益及投资损益。

　　五、独立非执行董事意见

　　公司独立非执行董事审议了公司开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请额度事项，并发表以下独立意见：

　　公司及控股子公司套期保值型衍生品交易围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的衍生品交易业务出具可行性分析报告，公司以实际业务为基础开展衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强公司财务稳定性。公司已制定衍生品交易的管理制度，建立相应的监管机制，公司开展衍生品交易具备可行性，所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十次会议决议

　　2、独立非执行董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　3、中兴通讯关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告

　　4、中兴通讯衍生品投资风险控制及信息披露制度

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码（A/H）：000063/763      证券简称(A/H)：中兴通讯       公告编号：202313

　　中兴通讯股份有限公司关于二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”）于2023年3月10日召开第九届董事会第十次会议，审议通过本公司及其子公司2023年度拟为子公司提供合计不超过4.2亿美元担保额度。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，本次本公司及其子公司为子公司提供担保额度事项尚须提交本公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为了促进集团业务的顺利开展，本公司及其子公司2023年度拟为子公司提供合计不超过4.2亿美元担保额度，占本公司2022年12月31日经审计的归属于上市公司普通股股东净资产的4.98%。

　　（一）公司为子公司提供担保额度的情况

　　本公司2023年拟为4家子公司提供合计不超过3亿美元履约担保额度，用于销售类项目。具体如下：

　　1、担保人：中兴通讯股份有限公司

　　2、被担保人：中兴通讯（孟加拉）有限公司、中兴通讯（香港）有限公司、中兴通讯（意大利）有限公司、中兴通讯印度尼西亚有限责任公司。被担保人情况及基本财务数据请见附录。

　　3、额度有效期：上述担保额度可循环使用，有效期为自本公司股东大会审议批准之日起至本公司下年度股东年度大会召开之日止。如在有效期届满时存在未使用的额度，本公司将予以核销。

　　4、转授权安排：为提高决策效率，在额度范围及有效期内，董事会提请股东大会授权董事会对具体担保事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时转授权公司管理层进行决策并在发生担保时及时披露。

　　（二）公司子公司与其下属子公司之间提供担保额度的情况

　　■

　　1、担保额度：担保额度合计折合不超过1.2亿美元，各被担保主体向金融机构申请授信，授信范围包括借款、保函和反向供应链融资等。上述担保额度可循环使用，有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。被担保人情况及基本财务数据请见附录。

　　■

　　二、本集团累计对外担保金额及逾期担保金额

　　本次担保额度获得审议批准后，公司及子公司审议的对外担保额度总金额约894,790.54万元人民币；公司及子公司预计对外担保余额约477,046.43万元人民币（其中，预计公司对子公司实际对外担保余额约385,607.03万元人民币），占公司2022年12月31日经审计的归属于上市公司普通股股东净资产的8.14%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。

　　公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　三、董事会及独立非执行董事意见

　　董事会认为，本公司及其子公司为子公司提供担保额度事项有利于本集团业务的顺利开展。被担保人均属于中兴通讯合并报表范围内的子公司，担保风险可控。

　　本公司独立非执行董事认为本公告所述本公司及其子公司为子公司提供担保额度事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本公司第九届董事会第十次会议决议

　　2、本公司独立非执行董事的独立意见

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　附录：

　　1、被担保子公司基本情况：

　　■

　　注1：中兴通讯（香港）有限公司（简称“中兴香港”）、中兴电信印度私有有限公司（简称“中兴印度”）均为中兴通讯全资子公司，中兴通讯荷兰控股有限公司（简称“中兴荷兰”）为中兴香港全资子公司。

　　注2：上述子公司均未被中国法院纳入失信被执行人名单。

　　2、被担保子公司基本财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：Neta?2021年和2022年财务数据均为经审计数据，其他子公司2021年财务数据为经审计数据，2022年财务数据为未经审计数据。

　　证券代码（A/H）：000063/763     证券简称（A/H）：中兴通讯      公告编号：202314

　　中兴通讯股份有限公司

　　关于拟续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月10日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　截至2022年末，安永华明拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明2021年度业务总收入54.9亿元人民币，其中，审计业务收入52.82亿元人民币（含证券业务收入22.7亿元人民币）。

　　安永华明2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额7.63亿元人民币。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业等。安永华明审计的上市公司中，与本公司属于相同行业的共有57家。

　　2. 投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元人民币。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师李剑光先生，于2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；拥有逾20年审计服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾20年的丰富执业经验，近三年签署3家上市公司年报审计报告、2家上市公司内控审计报告，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，专业技术服务业，批发业。

　　签字注册会计师曾赐花女士，于2018年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年至2013年及2016年至今在安永华明从事审计、2016年开始为本公司提供审计服务；拥有逾10年审计服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾10年的丰富执业经验，近三年签署2家上市公司年报审计报告、1家上市公司内控审计报告，复核3家上市公司年报审计、2家上市公司内控审计，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，医药制造业。

　　项目质量控制复核人钟晔女士，于2006年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；拥有逾20年审计服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，近三年签署4家上市公司年报审计报告，复核8家上市公司年报审计、1家上市公司内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业等。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施及纪律处分。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与安永华明协商确定。

　　审计费用：2023年度财务报告审计费用为人民币830万元（含相关税费，不含餐费），与2022年度持平；2023年度内控审计费用为人民币126万元（含相关税费，不含餐费），与2022年度持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会认为安永华明能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了2022年度公司的财务报告及内控审计工作。

　　根据安永华明历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》，向董事会提议续聘安永华明担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立非执行董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立非执行董事的事前认可意见

　　公司独立非执行董事对《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》进行了事前审阅，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、独立非执行董事的独立意见

　　公司独立非执行董事对《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容请见与本公告同日发布的《独立非执行董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会及监事会表决情况

　　公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构。

　　公司第九届监事会第八次会议审议通过《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提请公司二〇二二年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　2、独立非执行董事对《关于聘任二○二三年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见；

　　3、第九届董事会第十次会议决议；

　　4、第九届监事会第八次会议决议；

　　5、拟聘任审计机构基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月11日