本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月13日、2023年3月2日召开第八届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及根据公司战略规划和生产经营发展需要等，变更公司注册地址并对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容请见公司分别于2023年2月14日、2023年3月3日披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。

　　近日，公司已完成上述公司注册地址变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要登记信息如下：

　　名称：民丰特种纸股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号

　　法定代表人：曹继华

　　注册资本：叁亿伍仟壹佰叁拾万元整

　　成立时间：1998年11月12日

　　经营范围：卷烟纸的生产销售（《烟草专卖生产企业许可证》）。纸浆、纸和纸制品的制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述公司注册地址变更登记手续完成后，《公司章程》第五条内容相应更新。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月9日