本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到营销副总裁王明建先生的辞职报告，王明建先生因工作调整及个人原因申请辞去公司营销副总裁的职务。辞职后，王明建先生将继续在公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定，王明建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王明建先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，王明建先生直接持有已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票8,580股，已获授但尚未行权的股权激励股票期权17,220份。辞职后，王明建先生所持有的公司上述股份、期权将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关股权激励等相关规定进行管理。

　　王明建先生在担任公司营销副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对王明建先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年3月8日