本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年3月8日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：2023年3月8日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长冯立明先生

　　6、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份44,169,550股，占上市公司总股份的5.6983％。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份43,159,750股，占上市公司总股份的5.5680％。通过网络投票的股东12人，代表股份1,009,800股，占上市公司总股份的0.1303％。

　　通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份22,908,500股，占上市公司总股份的2.9554％。其中：通过现场投票的中小股东25人，代表股份21,898,700股，占上市公司总股份的2.8251％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份1,009,800股，占上市公司总股份的0.1303％。

　　公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　关联股东未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决的情况。

　　总表决情况：同意43,974,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.5594％；反对194,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意22,713,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1505％；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：程秉、郭佳

　　3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月八日