本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月8日、2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》。近日，公司收到中审众环发来的《关于变更天山铝业集团股份有限公司2022年审计报告签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况

　　中审众环作为公司2022年度审计机构，原指派蔡永光、肖明明作为签字注册会计师。因工作调整原因，原签字注册会计师蔡永光变更为刘艳林，变更后的签字注册会计师为肖明明、刘艳林。

　　二、变更后的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况

　　签字注册会计师刘艳林，2015年开始在中审众环从事上市公司（或IPO）审计工作，2018年成为中国注册会计师，最近3年共签署2家、复核3家上市公司审计报告。

　　刘艳林近3年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、中审众环出具的《关于变更天山铝业集团股份有限公司2022年审计报告签字注册会计师的函》。

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2023年3月8日