证券代码：600758    证券简称：辽宁能源    公告编号：2023-011

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月23日9点00 分

　　召开地点：沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月23日至2023年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月6日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：1-21

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-21、23、24

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-12、14-20

　　应回避表决的关联股东名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2023年3月17日（周五）上午9:00-10:30，下午2:00-3:30到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：韩健王莉

　　联系电话：024-86131586

　　联系地址：沈阳市沈北新区建设路38号

　　邮政编码：110000

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2023年3月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600758     证券简称：辽宁能源      公告编号：2023-010

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定。本次董事会决议合法有效。

　　会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》

　　根据工作需要，经研究决定，解聘田双龙先生的公司总工程师职务。

　　经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任艾俊友先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

　　本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2023年3月23日上午9点召开2023年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议的相关议案。

　　议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件

　　1. 第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2. 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议之独立董事意见；

　　3. 艾俊友先生简历。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2023年3月8日

　　附件：艾俊友先生简历

　　艾俊友，男，1970年2月生人，中共党员，大学学历，正高级工程师，2011.10--2012.08，铁法能源公司大强公司副总工程师；2012.08--2016.02，铁法能源公司大强公司副总经理；2016.02--2016.07，铁法能源公司小康矿副矿长；2016.07--2016.10，铁法能源公司小康矿矿长；2016.10--2022.08，铁法能源公司小康矿党委委员、矿长；2022.08--2023.02，铁法能源公司大平矿矿长。