本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 对外投资概况

　　2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省深圳市福田区设立全资子公司作为项目实施主体，注册资本为人民币50,000万元，进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领域。具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　二、 工商登记基本情况

　　由公司全资设立的项目公司于2023年3月6日完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　名称：诺德光伏能源有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91440300MA5HPC8M1B

　　住所：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A、B、C、D栋A栋16层1607

　　法定代表人：许松青

　　成立日期：2023年2月28日

　　注册资本：人民币50,000万元

　　经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年3月7日