本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

　　近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）认缴出资人民币2,000万元参与投资烟台德福三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德福基金”），德福基金总认缴出资额为40亿元。

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与德福基金份额认购，也未在德福基金中任职。

　　本次对外投资已经于2017年3月29日、2017年4月20日经公司第四届董事第二次会议及2016年年度股东大会审议通过。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　二、主要合作方的基本情况

　　1、普通合伙人：厦门德福投资咨询合伙企业(有限合伙)

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇上塘社区363号致富楼2371室注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：

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　　厦门德福投资咨询合伙企业(有限合伙)与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　2、有限合伙人：珠江人寿保险股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江东路421号301、401、1001、1801房

　　注册资本：67.00亿元

　　法定代表人：张军洲

　　企业类型：股份有限公司(非上市)

　　经营范围：人寿保险;健康保险;短期健康保险;意外伤害保险;再保险

　　股东情况：

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　　珠江人寿保险股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　3、有限合伙人：中银投资资产管理有限公司

　　注册地址：北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦8层8F-812-388室

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：王海霞

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：项目投资;投资管理;物业管理;信息咨询;财务顾问;货物进出口;销售机电设备、百货;技术开发。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：

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　　中银投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　4、有限合伙人：杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1712室（自主申报）

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　执行事务合伙人：杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：股权投资;创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：

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　　杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　5、有限合伙：三亚致远丰易投资中心（有限合伙）

　　注册地址：海南省三亚市吉阳区万全路4号互联网信息产业基地2号楼一层12号

　　注册资本：1000万元人民币

　　执行事务合伙人：北京瀚富资产管理有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：项目投资,以自由资金对外投资,实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

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　　三亚致远丰易投资中心（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　6、有限合伙人：三亚致远易达投资中心（有限合伙）

　　注册地址：海南省三亚市吉阳区商品大道100号建设银行综合楼1806房B18号

　　注册资本：1000万元人民币

　　执行事务合伙人：北京瀚富资产管理有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：项目投资,以自有资金对外投资,实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

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　　三亚致远易达投资中心（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　三、合伙协议主要条款

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　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司的子公司恒投创投对外投资2,000万元为子公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，投资金额在公司大健康并购基金16,800万元额度范围内。

　　本次投资德福基金符合公司继续深耕大健康医疗领域的长期布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于大健康行业横向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业生态圈资源，构建更完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造更高的投资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。

　　五、风险提示

　　1、本次参与投资的股权投资基金目前处于前期投资阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

　　3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月七日