本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间为：2023年3月6日（星期一）下午14:50。

　　网络投票时间为：2023年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月6日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2023年2月27日

　　(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：刘贵华先生

　　(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共226人，代表股份数为497,228,914股，占公司有表决权股份总数的53.5062%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共39人，代表股份数为400,516,013 股，占公司有表决权股份总数的43.0990%；网络投票股东为187人，代表股份数为96,712,901股，占公司有表决权股份总数的10.4072%。

　　中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表217人，代表股份125,824,014股，占公司表决权股份总数的13.5398%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的议案》。

　　总表决情况：同意69,786,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的50.0808％；反对65,411,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.9412％；弃权4,149,782股（其中，因未投票默认弃权4,149,782股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9780％。

　　中小股东总表决情况：同意56,262,861股，占出席会议的中小股东所持股份的44.7155％；反对65,411,371股，占出席会议的中小股东所持股份的51.9864％；弃权4,149,782股（其中，因未投票默认弃权4,149,782股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2981％。

　　安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华先生对本议案回避表决。

　　上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、杨军律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月6日