证券代码：603918      证券简称：金桥信息  公告编号：2023-017

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知和资料于2023年2月28日以邮件和书面方式发出，会议于2023年3月3日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》

　　经公司审慎讨论与分析，鉴于公司2023年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于终止公司2023年员工持股计划的公告》（公告编号2023-018）。

　　董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》

　　经公司审慎讨论与分析，鉴于公司2023年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，基于审慎性考虑，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》。

　　因此，公司决定取消向2023年第一次临时股东大会提交审议《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。

　　除上述取消议案外，于2023年2月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号2023-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：603918   证券简称：金桥信息  公告编号：2023-018

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于终止公司2023年员工持股计划的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月3日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。具体事项如下：

　　一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2023年2月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司2023年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）相关议案发表了同意的独立意见。

　　（二）2023年3月3日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、终止本次持股计划的原因

　　经公司审慎讨论与分析，鉴于公司2023年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》同时终止。

　　三、终止本次持股计划对公司的影响

　　公司终止本次持股计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司2023年员工持股计划（草案）》的规定。

　　公司终止本次持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据市场情况、监管政策及公司实际情况，进行更深入调研和论证，择机实施更具针对性和有效性的正向激励措施，以进一步促进公司长期、持续、健康发展。

　　四、终止本次持股计划的审批程序

　　公司于2023年3月3日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。

　　五、独立董事意见

　　公司本次终止2023年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2023年员工持股计划（草案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。

　　因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持股计划的事项。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：603918  证券简称：金桥信息  公告编号：2023-019

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2023年3月8日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消议案原因

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》的议案。经公司审慎讨论与分析，鉴于公司2023年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。因此，公司决定取消提交2023年第一次临时股东大会审议的上述三项议案。

　　三、 除了上述取消议案外，于2023年2月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年3月8日13点00分

　　召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月8日

　　至2023年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年2月20日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见2023年2月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海金桥信息股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。