证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂    编号：2023-007

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于全资子公司圣济堂制药拟收购

　　大秦肿瘤医院股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）拟行使优先购买权收购贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）持有的贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦肿瘤医院”）2.5%股权。

　　●本次交易不构成关联交易

　　●本次交易不构成重大资产重组

　　●风险提示：本次交易系观投集团以公开挂牌方式转让其所持大秦肿瘤医院的2.5%股权，挂牌底价为1,500.00万元,公司拟以挂牌底价参与收购。由于最终竞拍结果等相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　2023年2月20日，观投集团通过贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“阳光产权交易所”）以公开挂牌方式拟转让其所持大秦肿瘤医院的2.5%股权，挂牌底价为1,500.00万元。

　　公司全资子公司圣济堂制药拟将行使优先购买权以挂牌底价参与阳光产权交易所关于大秦肿瘤医院股权转让挂牌竞价暨收购观投集团持有的大秦肿瘤医院2.5%股权。

　　（二）本次交易的目的和原因

　　大秦肿瘤医院系公司2016年重大资产重组募投项目的实施主体，根据2015年12月贵阳市观山湖区人民政府与圣济堂制药签订的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》以及2016年1月圣济堂制药与观投集团签订的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》的股权约定，大秦肿瘤医院的股权结构为圣济堂制药占70%，观投集团占30%。自项目建设以来，圣济堂制药根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，以募集资金向大秦肿瘤医院累计投资53,280.28万元。截止至目前，大秦肿瘤医院注册资本金为60,000.00万元，其中圣济堂制药认缴注册资本金58,500.00万元，观投集团认缴注册资本金1,500.00万元（观投集团保留原实缴注册资本金1,500.00万元），股权比例为圣济堂制药97.5%，观投集团2.5%。

　　根据2020年6月1日起实行的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十九条规定“以政府资金、捐赠资产举办或者参与举办的医疗卫生机构不得设立为营利性医疗卫生机构”，由于观投集团属于贵阳市观山湖区下属国有企业，导致大秦肿瘤医院无法办理营利性《医疗机构设置批准书》。经与观投集团多次沟通，经过观投集团的内部审核程序后，2023年2月20日，观投集团通过阳光产权交易所以公开挂牌方式转让其所持大秦肿瘤医院的2.5%股权，挂牌底价为1,500.00万元。

　　为确保大秦肿瘤医院能顺利办理营利性《医疗机构设置批准书》，圣济堂制药拟将行使优先购买权以挂牌底价参与阳光产权交易所关于大秦肿瘤医院股权转让挂牌竞价暨收购观投集团持有的大秦肿瘤医院2.5%股权。上述交易完成后，圣济堂制药将持有大秦肿瘤医院100%股权。

　　（三）董事会审议情况

　　1、2023年3月3日，公司董事会召开了第八届二十三次董事会会议，董事会9名成员一致表决通过了《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》，同意全资子公司圣济堂制药行使优先购买权参与阳光产权交易所关于大秦肿瘤医院股权转让挂牌竞价暨收购观投集团持有的大秦肿瘤医院2.5%股权。

　　2、独立董事发表的独立意见：公司本次审议《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。

　　本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医疗机构设置批准书》，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：贵阳观山湖投资（集团）有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91520115596352591G

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区10号楼

　　法定代表人：岳亚洪

　　注册资本：500,000万人民币

　　成立日期：2012年5月11日

　　营业期限：长期

　　主要股东：贵阳观山湖投资控股（集团）有限公司持有100%的股权

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政配套基础设施建设；项目开发和经营；工程项目代建；土地一级开发；国有资产经营管理和资本运营；招商引资；非金融性项目投资；投融资管理；金融服务；物业管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

　　观投集团不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、本次交易标的为：大秦肿瘤医院2.5%的股权。

　　2、交易标的的权属情况：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。不存在其他股东有优先受让权。

　　3、大秦肿瘤医院的基本情况

　　名称：贵州大秦肿瘤医院有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区北站公交南停车场出入口办公用房西侧三层

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：60,000万人民币

　　成立日期：2015年12月3日

　　营业期限：长期

　　主要股东：公司全资子公司圣济堂制药持股97.5%，贵阳观山湖投资（集团）有限公司持股2.5%。

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

　　大秦肿瘤医院不属于失信被执行人。

　　（二）主要财务数据

　　大秦肿瘤医院最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　以上2021年财务数据经过审计，2022年第三季度财务数据未经审计。

　　（三）股东及股权结构

　　本次交易前，大秦肿瘤医院股权结构如下：

　　■

　　注：根据贵阳市观山湖区人民政府与圣济堂制药签订的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》以及圣济堂制药与观投集团签订的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》的约定，公司全资子公司圣济堂制药持有大秦肿瘤医院70%股权，观投集团持有大秦肿瘤医院30%股权。

　　鉴于自项目建设以来，圣济堂制药以募集资金向大秦肿瘤医院项目进行投资建设，在建设过程中双方股东出资情况形成了较大的差异。2023年1月31日，经大秦肿瘤医院股东会决定，大秦肿瘤医院注册资本金由5,000.00万元变更为60,000.00万元，其中圣济堂制药认缴注册资本金58,500.00万元，观投集团认缴注册资本金1,500.00万元（原实缴注册资本金），股权比例变更为圣济堂制药97.5%，观投集团2.5%。

　　本次交易后，大秦肿瘤医院股权结构如下：

　　■

　　四、定价情况及依据

　　根据贵州天一众源房地产资产评估有限公司出具的《因贵阳观山湖投资（集团）有限公司退股之经济行为的需要委托评估贵阳观山湖投资（集团）有限公司持有贵州大秦肿瘤医院有限公司的股权价值资产评估报告》（黔天一众源资评报（2023）02001号），截至评估基准日2023年1月31日，大秦肿瘤医院股东全部权益评估值为51,086.41万元。截止评估基准日，在大秦肿瘤医院的实收资本中，圣济堂制药实缴出资金额为528,102,781.02元，观投集团实缴出资金额为1,500.00万元，经测算观投集团持有大秦肿瘤医院的股权价值为14,099,850.29元。

　　本着确保国有资产保值的基本原则，观投集团公开挂牌转让其所持大秦肿瘤医院全部股权的挂牌底价为1,500.00万元。圣济堂制药作为大秦肿瘤医院的原股东，依法享有优先受让权，圣济堂制药将不放弃优先购买权。在竞价过程中，若无其他第三方竞价，成交价为1,500.00万元，若出现其他第三方竞价的情况，最终成交价格将以竞价结果为准。

　　五、拟受让股权挂牌转让的主要内容

　　（一）转让方承诺

　　本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托，拟将我方持有的转让标的公开转让，按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺：

　　1、本次股权转让的相关信息是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

　　2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

　　3、我方所提交的《信息披露确认表》及附件资料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

　　我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

　　（二）交易条件与受让方资格条件

　　1、挂牌价格：1,500.00万元

　　2、价款支付方式：受让方与转让方签订《股权交易合同》并生效之日起的5个工作日内将剩余交易价款一次性打入贵州阳光产权交易所指定账户。

　　3、保证金缴纳事项：

　　意向受让方应在意向受让资格获贵州阳光产权交易所确认后的3个工作日内，交纳保证金300万元至贵州阳光产权交易所指定账户，即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的，其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。若意向受让方未能成为最终受让方的，所交纳保证金自书面审核确认之日起 5 个工作日内无息原路返还。

　　4、受让方资格条件：无

　　（三）其他重要信息披露

　　1、标的企业原《设置医疗机构批准书》已于2021年4月18日到期，需申请新的《设置医疗机构批准书》办理营利性医疗机构，根据2020年6月1日起实行的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》规定“以政府资金、捐赠资产举办或者参与举办的医疗卫生机构不得设立为营利性医疗卫生机构”；

　　2、截至评估基准日2023年1月31日，转让方对标的企业债权账面价值合计13,767.61726万元，其中应收本金10,800.00万元、应收利息2967.61726万元；标的企业须在转、受让双方办理完成工商变更登记之日起一年内付清借款的本金及利息，受让方和标的企业原股东贵州圣济堂制药有限公司就上述借款需按股权比例提供转让方认可的合法担保。上述借款利息计算：2023年2月1日至交易完成办理工商变更登记之日产生的利息按转让方与标的企业签订的原《借款协议》约定利率计息；转、受让双方办理完成工商变更之日起产生的利息按8%/年计算，计算基数为前述应付本息13,767.61726万元及1.08亿元本金在2023年2月1日至办理完结股权工商变更登记之日产生的利息之和；

　　3、2021年4月20日标的企业与中国农业发展银行清镇市支行签订《固定资产借款合同》，借款期限至2036年4月19日止；转让方对该笔借款提供了担保，并与中国农业发展银行清镇市支行签署《保证合同》。股权成功交易后，受让方须对上述贷款向转让方提供反担保，并承诺与标的企业及标的企业原股东贵州圣济堂制药有限公司在2年内共同完成担保物的置换，使转让方退出担保；

　　4、本次股权转让不涉及职工安置；

　　5、本次股权转让不涉及担保、抵押、查封等情况。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医疗机构设置批准书》，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　七、风险提示

　　本次交易系观投集团以公开挂牌方式转让其所持大秦肿瘤医院的2.5%股权，挂牌底价为1,500.00万元，公司拟将以挂牌底价参与收购。最终竞拍结果等相关事项尚存在不确定性，公司将根据法律法规及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二三年三月四日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂    编号：2023－008

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨增补

　　公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月3日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事杨扬女士的书面辞职报告，杨扬女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，杨扬女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　杨扬女士在担任公司董事期间勤勉尽责,为董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨扬女士在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2023年3月3日，公司董事会召开了第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。公司董事会提名于宗振先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补于宗振先生为公司董事的议案尚需提交股东大会审议。

　　目前，于宗振先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二三年三月四日

　　附简历：

　　董事候选人简历

　　于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。2022年7月28日至2023年3月3日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂    编号：2023－009

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨增补

　　公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月3日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事于宗振先生的书面辞职报告，于宗振先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，因于宗振先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

　　于宗振先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于宗振先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　2023年3月3日，公司监事会召开了第八届十七次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名杨扬女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次增补杨扬女士为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。

　　目前，杨扬女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二(二三年三月四日

　　附简历：

　　监事候选人简历

　　杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至2022年7月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020年9月至2023年3月3日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂    编号：2023－005

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届二十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议通知于2023年2月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表如下独立意见：1、公司本次审议《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。2、本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医疗机构设置批准书》，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（二）审议通过《关于公司增补董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，在征得本人同意后，公司董事会提名于宗振先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会考察研究，于宗振先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为其具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》中的有关规定。因此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二三年三月四日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂   编号：2023－006

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届十七次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次监事会会议通知于2023年2月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2023-009）。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二(二三年三月四日

　　证券代码：600227          证券简称：圣济堂        公告编号：2023-010

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月20日14点00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月20日至2023年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年3月16日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

　　六、 其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话： 0851-84396315

　　传真： 0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。