本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　2022年7月，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金2亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司（以下简称“管理人”）管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米智造基金”）的基金份额。小米智造基金计划募集总规模为人民币100亿元，首次募集规模为人民币63.3亿元，首次交割日为2022年7月20日，经营期限自2022年7月20日起算后的八年。具体内容请详见公司于2022年7月披露的关于参与投资私募股权投资基金及进展公告（公告编号：2022-044、2022-047）。

　　二、基金进展情况

　　2023年3月2日，公司收到管理人关于小米智造基金第二次募集相关的变更通知，公司作为参与首次募集的有限合伙人，拟与小米智造基金其他合伙人共同签署修改后的《北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次合伙协议修改，主要新增参与第二次募集的五位合伙人，除此之外无其他重大变化。小米智造基金的基本情况更新如下：

　　(一) 基金规模及出资方式：

　　计划募集总规模为人民币1,000,000万元，其中首次募资633,000万元，第二次募资270,000万元，合计募资903,000万元，全部为货币出资。

　　(二) 各合伙人认缴出资情况如下：

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　　注：上述合伙人中前八位为参与首次募集的合伙人，后五位为参与第二次募集的合伙人，其中参与首次募集的合伙人已完成其认缴出资额40%的首期实缴出资。

　　(三) 本次投资新参与方基本情况

　　1、 北京市政府投资引导基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110000MA0038YH0E

　　成立日期：2016-01-20

　　执行事务合伙人：北京市政府投资引导基金管理有限公司

　　出资额：10,001,000万元人民币

　　注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1220号

　　经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　合伙人：北京国有资本运营管理有限公司持有99.99%合伙份额、北京市政府投资引导基金管理有限公司持有0.01%合伙份额

　　2、 武汉金山软件有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA4KX7RM3Q

　　成立日期：2017-12-04

　　法定代表人：邹涛

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室（自贸区武汉片区）

　　经营范围：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东：成都金山互动娱乐科技有限公司持股比例100%

　　3、 江苏帝奥微电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320691550288985K

　　成立日期：2010-02-05

　　法定代表人：鞠建宏

　　注册资本：25,220万元人民币

　　注册地址：南通市崇州大道60号南通创新区紫琅科技城8号楼6层

　　经营范围：设计、生产、销售高性能集成电路芯片；经营本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不涉及国营贸易商品管理，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：上海交易所科创板上市，股票代码688381，其2022年第三季度报告披露的前十大股东中，鞠建宏持股比例19.17%、北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.74%、江苏润友投资集团有限公司持股比例5.95%、湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.63%、國泰集成電路發展有限公司持股比例5.40%、宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例4.60%、OPPO广东移动通信有限公司持股比例3.25%、南通安泰房地产开发有限公司持股比例3.17%、顾宁钟持股比例2.67%、高峰持股比例2.49%

　　4、 苏州纳星创业投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA7HP3755D

　　成立日期：2022-02-14

　　法定代表人：姜超尚

　　注册资本：16,000万元人民币

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇14栋301室

　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：苏州纳芯微电子股份有限公司持股比例100%

　　5、 温州信银浩鸿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330304MAC6YWBT4J

　　成立日期：2023-02-01

　　执行事务合伙人：信瞰（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　出资额：20,150万元人民币

　　注册地址：浙江省温州市瓯海区丽岙街道王宅社区前巷路18号

　　经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　合伙人：温州信旌股权投资合伙企业（有限合伙）持有99.5037%合伙份额、信瞰（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有0.4963%合伙份额

　　(四) 与上市公司关联关系及其他利益关系的说明

　　本次合伙协议新参与方与公司以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　三、其他事项

　　截止本公告披露日，小米智造基金尚处于第二次募集阶段，部分合伙人的决策程序尚未履行完成，合伙协议尚未完成签署，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。公司将根据小米智造基金的后续进展情况，按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月2日