证券代码：000695             证券简称：滨海能源             公告编号：2023-011

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2023年2月26日以电子邮件方式发出通知，并于2023年3月2日上午以通讯方式召开第十届监事会第十四次会议，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　一、关于拟续聘会计师事务所的议案。

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合公司业务发展和审计需求。此次续聘事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年2月15日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。该项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案。

　　会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决，监事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月3日

　　证券代码：000695             证券简称：滨海能源             公告编号：2023-012

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2023年3月2日（星期四）15：00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　6.主持人：董事长贾运山先生。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　本次股东大会的股东及股东委托代理人共有11人，代表股份63,943,919股，占公司总股本的28.7844%。

　　其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东委托代理人共5人，代表股份55,661,988 股，占公司总股本的25.0563 %；通过网络投票的股东及股东委托代理人共6人，代表股份8,281,931股，占上市公司总股份的3.7281％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东共9人，代表股份8,407,034股，占公司股份总数3.7844%。

　　其中:现场出席会议的中小股东共3人，代表股份125,103股，占公司股份总数的0.0563%；通过网络投票的股东共6人，代表股份8,281,931股，占公司股份总数的3.7281%。

　　公司董事、监事、总经理兼董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体表决结果如下：

　　1. 关于拟续聘会计师事务所的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2. 关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（现为公司控股股东，现持有公司20%股份，截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：邓盛、王鹏

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2.公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月3日