证券代码：603758   证券简称：秦安股份    公告编号：2023-005

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月1日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年2月27日发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：9票同意，  0  票反对，  0  票弃权

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2023年3月2日