本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开公司第八届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见2022年3月23日刊登于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023），以及2022年4月13日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

　　2023年3月1日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于更换签字注册会计师的告知函》，具体情况如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天衡会计师事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派虞丽新、李昱为签字注册会计师并为公司提供审计服务，吴景亚担任项目质量控制复核人。鉴于原委派签字注册会计师李昱已从天衡会计师事务所离职，现委派刘玉莹接替李昱作为公司2022年度财务报表和内部控制审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为虞丽新、刘玉莹，项目质量控制复核人为吴景亚。

　　二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信及独立性情况

　　签字注册会计师：刘玉莹，注册会计师协会执业会员，2023年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司相关审计业务，近5年未为本公司提供审计服务。

　　刘玉莹不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在诚信不良的情况。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、天衡会计师事务所《关于更换签字注册会计师的告知函》；

　　2、签字注册会计师身份证件、执业证明

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○二三年三月二日