本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经北方国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会审议通过，并向中国银行保险监督管理委员会天津监管局报送于克祥先生、董光沛女士、张维先生、李志辉先生、纪雪峰女士的董事任职资格的核准申请。

　　2023年2月27日，公司收到《天津银保监局关于于克祥任职资格的批复》（津银保监复[2023]58号）、《天津银保监局关于董光沛任职资格的批复》（津银保监复[2023]54号）、《天津银保监局关于张维任职资格的批复》（津银保监复[2023]57号）、《天津银保监局关于李志辉任职资格的批复》（津银保监复[2023]55号）、《天津银保监局关于纪雪峰任职资格的批复》（津银保监复[2023]56号），核准了于克祥、董光沛、张维、李志辉、纪雪峰北方国际信托股份有限公司董事任职资格。于克祥先生、董光沛女士、张维先生、李志辉先生、纪雪峰女士自核准之日起担任北方国际信托股份有限公司董事。

　　特此公告。

　　北方国际信托股份有限公司

　　2023年3月1日