披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

　　二、对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司净资产规模和总股本将相应增加。由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。因此，本次发行完成后，短期内公司每股收益、净资产收益率指标可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

　　三、关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明

　　本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，改善公司资本结构，增强公司的可持续发展能力，具体分析详见公告《山东益生种畜禽股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次向特定对象发行股票募集资金投资建设的项目均围绕公司主业进行，募集资金项目实施后，将增强公司资本实力，公司将立足现有的种鸡业务，更好的向种猪领域延伸。因此，此次向特定对象发行有利于公司扩大现有业务规模，优化产品结构，增强公司的盈利能力和持续发展能力。

　　五、公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）人员储备

　　公司建立人才引进、培养和激励机制，每年招收优秀毕业生，同时引进有实践经验的技术人才，保持技术人员梯队建设。公司利用与国外育种公司和国内知名院校密切的合作关系，提升技术人员的理论水平和实践操作技能，提高解决疑难问题和技术创新的能力。

　　公司的管理层大多是专业的畜牧兽医专业出身，在生产实践中已经培养了一批后备技术及管理人才。公司与山东畜牧兽医职业学院联合成立益生农牧科技学院，开设了畜牧兽医专业和机电一体化两个专业，采用现代学徒制教学模式，实行“产学结合、产教结合”为公司培养了大量的后备人才。

　　（二）技术储备

　　公司在畜牧行业拼搏三十年，通过对畜禽饲养管理各个环节不断的管理实践和技术探索，已掌握了深厚的技术，并积累了丰富的经验。多年来公司对科研技术持续投入，获得了良好的效果。公司旗下场区先后被农业部评为“国家生猪核心育种场”及“国家肉鸡良种扩繁推广基地”。2018年，公司作为牵头单位，承担国家重点研发计划“畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”项目任务。2019年，公司与中国动物疫病预防控制中心等四家单位，承担白羽肉鸡主要疫病净化示范区建设项目，并与中国检验检疫科学研究院达成战略合作，开展动物疾病检验检疫深度研究；2020年，公司通过山东省首批“省级鸡白痢净化示范场”；2021年，公司牵头承担的科技部“十三五”重点研发计划“我国主要优质肉鸡品种全程绿色养殖模式的集成、优化与示范”项目完成课题结题验收，同年，公司新进入国家肉鸡产业体系，成为产业体系的“烟台综合试验站”，是国家肉鸡产业的21个综合试验站之一。因公司在小型白羽肉鸡研发方面的创新能力和发展潜力，2022年公司入选国家畜禽种业阵型企业名单。

　　（三）市场储备

　　公司自成立以来，始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，凭借公司多年积累的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势，通过专业化的养殖、繁育和推广，提升销售和服务人员的技术及服务水平，建立健全服务性营销，更好的维护和拓展客户。

　　综上所述，公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进，公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展的需求。

　　六、公司对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

　　考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报的摊薄，为保护股东利益，填补可能导致的即期回报减少，公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率，进一步增强盈利能力，实施持续稳定的利润分配政策，具体措施如下：

　　（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度。

　　本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

　　（二）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期 效益

　　本次募投项目是公司现有产品的拓展和延伸，根据对项目的可行性论证研究，项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次向特定对象发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，争取募集资金投资项目早日完成并实现预期效益。

　　（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展 提供制度保障。

　　公司将改进完善业务流程，加强对研发、采购、生产各环节的信息化管理，加强内部控制，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

　　（四）严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《山东益生种畜禽股份有限公司未来三年（2022年－2024年）股东回报规划》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划，努力提升对股东的投资回报。

　　公司提请投资者注意，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出具体承诺

　　（一）公司控股股东及实际控制人出具的关于填补措施的承诺

　　公司控股股东及实际控制人曹积生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　2、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　　（二）公司董事、高级管理人员出具的关于填补措施的承诺

　　公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　3、对个人的职务消费行为进行约束。

　　4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

　　5、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　6、如公司未来拟实施股权激励，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　7、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　8、切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2023-029

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

　　鉴于山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份     公告编号：2023-030

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月28日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司董事长、实际控制人曹积生先生作为本次发行的特定对象，与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了前述事项。

　　因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制制度相关规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票所涉及的审批流程发生变化，《股份认购协议》中涉及的相关表述及生效条件也需进行相应修订。因此公司根据注册制下相关制度规则的要求召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，同日公司与本次发行的特定对象曹积生先生签署了《2022年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”）。

　　关联董事曹积生先生回避表决相关议案。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，该关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。

　　二、关联方基本情况

　　曹积生先生，1960年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级兽医师。

　　截至目前，曹积生先生持有公司41.14%的股份，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。

　　经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行的股票数量不超过120,000,000股（含本数）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向特定对象发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的同意注册文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，与主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。

　　五、《补充协议》的主要内容

　　2023年3月1日，公司与曹积生签署了《股份认购协议之补充协议》。

　　（一）双方一致同意并确认，《股份认购协议》及本补充协议的法律依据变更为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件。

　　（二）本次发行应当符合《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件和相关信息披露要求，依法经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册。

　　双方一致同意，依据《注册管理办法》，就《股份认购协议》中部分条款所涉法律依据、审核主管机构、审核程序等相关表述，作出如下修改：

　　规范表述：《股份认购协议》所称“本次发行/本次非公开发行”统一修改为“本次发行/本次向特定对象发行”，“非公开发行”统一修改为“向特定对象发行”；

　　《股份认购协议之补充协议》对《股份认购协议》其他具体修改内容为：

　　■

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次向特定对象发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强资本实力，做大资产规模，进一步优化资产负债结构，为公司未来的发展奠定基础，为股东创造更多的价值。实际控制人曹积生先生认购公司本次向特定对象发行股票，体现了公司控股股东对公司发展战略的支持，表明控股股东对公司发展前景充满信心，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

　　本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次向特定对象发行股票是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次控股股东认购向特定对象发行股票的关联交易以外，公司连续12个月内累计与控股股东发生的关联交易为曹积生先生无偿提供借款给公司，金额为15,000.00万元。

　　八、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司与认购对象曹积生先生签署的《股份认购协议之补充协议》符合相关法律法规的规定，相关条款设置合理，未发现损害股东权益尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对公司独立性构成不利影响。

　　曹积生先生参与认购本次向特定对象发行A股股票并与公司签署《股份认购协议之补充协议》构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

　　因此，独立董事同意将《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司与认购对象曹积生先生签署的《股份认购协议之补充协议》符合相关法律法规的规定，相关条款设置合理，未发现损害股东权益尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对公司独立性构成不利影响。

　　曹积生先生参与认购本次向特定对象发行A股股票并与公司签署《股份认购协议之补充协议》构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本次关联交易的实施符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，关联交易定价遵循了公平、合理的原则，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　关联董事曹积生先生回避表决该议案。

　　因此，独立董事同意《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　4、《2022年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日

　　证券代码：002458      证券简称：益生股份    公告编号：2023-031

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度非公开发行A股股票预案相关事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　鉴于中国证监会、深圳证券交易所于2023年02月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等注册制相关制度，公司于2023年03月01日召开第六届董事会第三次会议，对向特定对象发行A股股票事项相关文件进行修订。

　　现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如下：

　　公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日

　　证券代码：002458       证券简称：益生股份    公告编号：2023-032

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月28日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议和2022年第二次临时股东大会，已审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》。

　　鉴于中国证监会、深圳证券交易所于2023年02月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等注册制相关制度，主板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式及信息披露等发生了变化。因此公司根据注册制下相关制度规则的要求，于2023年03月01日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司依据前述规定，对本次发行股票相关事项中的部分内容及“非公开发行”、“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

　　根据公司2022年向特定对象发行A股股票方案，本次向特定对象发行股票数量不超过120,000,000股（含本数），发行对象为包括公司实际控制人曹积生先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象。本次发行前，公司控股股东、实际控制人曹积生先生持有公司41.14%股份；曹积生先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股份，其认购本次向特定对象发行的股份数量比例不低于30%。因本次向特定对象发行的发行价格、发行数量等尚未确定，预计本次向特定对象发行完成后控股股东、实际控制人曹积生先生持有公司股份比例存在增加的可能。

　　同时，鉴于控股股东、实际控制人曹积生先生参与认购本次向特定对象发行的股份不会导致公司控制权发生变化，且其已承诺①本次向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动人较本次向特定对象发行结束之日前十二个月，增持不超过公司已发行的2%的股份，则本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让；②反之，本次向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动人较本次向特定对象发行结束之日前十二个月，增持超过公司已发行的2%的股份，则本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可提请股东大会同意免于以要约方式增持公司股份的情形。

　　董事会提请股东大会同意控股股东、实际控制人曹积生先生在认购公司本次向特定对象发行的股份而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日

　　证券代码：002458       证券简称：益生股份    公告编号：2023-033

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于为子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子（孙）公司生产经营及发展的需要，分别为其申请银行流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、公司为控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司（以下简称“山东四方新域”）申请银行流动资金贷款提供不超过3,000万元的担保。

　　2、公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）申请银行流动资金贷款提供不超过2,000万元的担保。

　　3、公司为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　上述担保事项已经第六届董事会第三次会议逐项审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。上述担保合计金额不超过6,000万元。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东四方新域农牧科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

　　成立日期：2017年07月05日。

　　注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路958号万达广场A座1506室（仅限办公场所）。

　　法定代表人：邓松林。

　　注册资本：人民币6,000万元。

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)。

　　经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；物联网应用服务；对外承包工程；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持股比例为70%，北京四方新域科技发展有限公司持股比例为30%。其为公司控股子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：                            单位：元

　　■

　　山东四方新域农牧科技股份有限公司不属于失信被执行人。

　　2、烟台益生源乳业有限公司

　　统一社会信用代码：913706117823074605

　　成立日期：2005年11月03日。

　　注册地址：山东省烟台市福山区回里工业园。

　　法定代表人：王巍。

　　注册资本：人民币200万元。

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；批发零售：乳粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：                            单位：元

　　■

　　烟台益生源乳业有限公司不属于失信被执行人。

　　3、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

　　统一社会信用代码：913706127337127775

　　成立日期：2001年11月30日。

　　注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

　　法定代表人：纪永梅。

　　注册资本：人民币3,000万元。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售（有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：益生源乳业直接拥有其100%股权，其属于益生源乳业全资子公司；公司间接拥有其100%股权，其属于公司全资孙公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：                            单位：元

　　■

　　山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、为保证生产经营及发展的资金需要，山东四方新域拟向烟台银行申请不超过人民币3,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为山东四方新域提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　2、为保证生产经营及规模扩大的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行、光大银行烟台分行营业部分别申请不超过人民币1,000万元（合计2,000万元）流动资金贷款，荷斯坦奶牛拟向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生源乳业和荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　四、董事会意见

　　山东四方新域本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，山东四方新域为公司的控股子公司，该控股子公司经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，在对山东四方新域经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，该控股子公司其他股东未按其持股比例提供同等担保，公司为其控股股东，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。

　　益生源乳业为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为益生源乳业的全资子公司，两家公司的经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，在对益生源乳业及荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　因此，董事会同意公司为控股子公司山东四方新域申请3,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资子公司益生源乳业申请2,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资孙公司荷斯坦奶牛申请1,000万元流动资金贷款事项提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为44,899.72万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为40,327.55万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为12.72%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,229.61万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.33%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为36,097.94万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.39%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月02日