证券代码：603986   证券简称：兆易创新   公告编号：2023-003

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计日常关联交易额度无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及子公司（以下合并简称“公司”）从长鑫存储技术有限公司及其全资/控股子公司（以下合并简称“长鑫存储”）发生采购DRAM产品及代工业务，截至2023年上半年度预计交易额度为0.8亿美元。

　　●日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2023年3月1日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司2022年度实际业务情况，对公司2023年1月至6月期间与长鑫存储的关联交易额度进行预计。关联董事朱一明先生在审议该关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该日常关联交易事项。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为本次日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务往来和商业交易行为，交易价格公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第八次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

　　3、独立董事发表的独立意见

　　秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，独立董事认为：（1）本次关联交易事项基于日常业务往来，定价原则公平公允，双方是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。（2）该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。（3）同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。

　　4、审计委员会意见

　　公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易预计和执行情况

　　2022年度，公司与长鑫存储日常关联交易情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司根据目前市场形势与业务发展的需要，对2023年上半年度与长鑫存储日常关联交易情况进行预计，后续公司将根据业务进展增加对全年关联交易额度预计，具体情况如下：

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　　注：人民币预计金额根据2023年3月1日美元汇率中间价（6.94）折算四舍五入。上述与关联人已发生交易金额均尚未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：长鑫存储技术有限公司

　　注册资本：2388760.15663万元人民币

　　法定代表人：赵纶

　　成立日期：2017年11月16日

　　住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

　　经营范围：存储技术服务；集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；电子产品销售并提供售后服务及技术服务；半导体集成电路芯片研发、设计、委托加工、销售；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；设备、房屋租赁；产业并购；股权投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：睿力集成电路有限公司持股100%。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司董事长朱一明先生任长鑫存储董事长、首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人之第（三）项有关规定，长鑫存储为公司关联法人。

　　（三）履约能力

　　长鑫存储主要从事动态随机存取存储芯片(DRAM)的研发、生产和销售，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的日常关联交易中，与关联方长鑫存储之关联交易系公司及子公司从长鑫存储采购DRAM产品及委托代工合作等，属于公司正常经营范围内的常规业务，公司实际发生关联交易时参照市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司为国内领先的Fabless存储器供应商，长鑫存储具备DRAM存储器研发生产能力，双方秉持友好合作关系，通过DRAM产品采购及代工服务等合作方式，优势互补，优化资源配置，丰富公司产品线，有利于提高公司核心竞争力和行业地位，符合公司业务发展需要。

　　公司前述关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。该日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：603986          证券简称：兆易创新          公告编号：2023-004

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日完成2020、2021年股权激励计划中31名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票441,954股，公司注册资本相应减少。公司总股本由667,467,102股变更为667,025,148股，公司注册资本由人民币667,467,102元变更为人民币667,025,148元。该注册资本变更事项已于2022年11月30日召开的第四届董事会第六次会议、2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　目前，公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：

　　注册资本由“人民币元66746.7102万元”变更为“人民币元66702.5148万元”。

　　《营业执照》相关登记信息如下：

　　名称：兆易创新科技集团股份有限公司

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：何卫

　　注册资本：人民币元66702.5148万元

　　成立日期：2005年04月06日

　　住所：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101

　　经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：603986           证券简称：兆易创新           公告编号：2023-001

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2023年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、关于日常关联交易预计额度的议案

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-003）。

　　该议案关联董事朱一明回避表决，公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：603986           证券简称：兆易创新          公告编号：2023-002

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于2023年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、关于日常关联交易预计额度的议案

　　公司本次日常关联交易额度预计事项，系公司的正常业务往来和商业交易行为，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司监事会

　　2023年3月1日