证券代码：003016       证券简称：欣贺股份  公告编号：2023-014

　　欣贺股份有限公司

　　关于《“四力”项目合作协议》的进展情况说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

　　特别提示：

　　1、该项目合作协议，在当前环境下合同各方均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、该项目合作协议，对欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）当期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

　　4、该项目合作协议签订于2021年12月，签署时并非公司重大项目，但当前投资者对本项目关注度较高，为了让投资者更加客观了解该合作事项及其对公司的影响，故对该项目合作协议的履行情况进行公告说明。

　　一、协议基本情况

　　背景：基于公司发现伴随着消费市场的更新，传统式的零售业方式已不能满足客户的消费需求。在未来的商业服务形式中，要想更好满足客户的需求，必须要依靠互联网技术、物联网技术、云计算技术等技术应用，打造出智慧化的零售模式。

　　有鉴于此，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“深圳腾讯”）、北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯文化传媒”）于2021年12月签订了《“四力”项目合作协议》，三方本着“资源共享、优势互补、合作共赢”原则，就数字化营销、互联网大数据应用等业务领域开展全方位合作。

　　该协议为双方项目合作协议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　二、协议对方主体基本情况

　　1、公司名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司

　　法定代表人：马化腾

　　注册资本：6500万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层

　　经营范围：一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）;数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营）;货物及技术进出口;票务代理。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）;利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报）,专题、专栏（不含时政新闻类）,综艺;出版物零售。

　　2、公司名称：北京腾讯文化传媒有限公司

　　法定代表人：栾娜

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：北京市海淀区知春路49号6层西部

　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　其他关系说明：欣贺股份与深圳腾讯、北京腾讯文化传媒不存在关联关系。

　　类似交易情况：最近三年公司与深圳腾讯、北京腾讯文化传媒不存在类似交易情况。

　　履约能力分析：深圳腾讯、北京腾讯文化传媒经营情况正常，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、合作协议的主要内容

　　甲方：欣贺股份有限公司

　　乙方：深圳市腾讯计算机系统有限公司

　　丙方：北京腾讯文化传媒有限公司

　　项目名称：“四力”项目合作协议

　　（一）四力合作内容

　　就甲方的微信私域生态业务进行深度共创合作，合作范围包括但不限于小程序商城、公众号、视频号、社群、导购以及营销策划等三方共同确认的内容等。

　　四力诊断类型：运营力（触点诊断）、产品力（小程序体验优化）、组织力（私域团队搭建）、商品力（新品发售）。包含完整的四力诊断报告、私域年度规划、营销规划支持与复盘，以及私域复盘回顾。

　　（二）其他合作

　　丙方提供与腾讯广告服务有关的技术支持或资料说明，并负责腾讯平台系统的运营、维护。

　　四、截至目前项目合作协议执行情况

　　该项目合作协议，以期双方发挥各自资源优势，就共同面临的零售行业新消费模式升级和技术变革中，探索以工具、数据、链接为核心的行业数字化转型路径。公司计划依托腾讯生态体系赋能建设，持续投入于运营策略、产品规划、组织构建、用户增长、数据化信息化管理平台的建设，目前展开的一期合作已接近尾声，实现了从0到1的过程，总体达到预期，正酝酿CDP（客户数据平台）+MA（营销自动化系统）平台构建，建成后有望实现用户精准洞察及高效运营转化。

　　据智慧零售数据显示GMV（成交总额）、UV（访问次数）、注册量、企业微信好友添加数、上线门店数、导购助手使用率等均达到预期，并且展现出较为广阔的市场空间，后续的持续完善将对公司业绩增量、利润增量、会员体系等起到一定的推进作用。未来公司将持续探索以技术和数据驱动业务的动力引擎，以满足公司未来战略需要。

　　五、风险提示

　　1、本协议对项目目标、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了相关约定，在当前环境下合同各方均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本协议对公司当期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　六、其他相关说明

　　1、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

　　2、本公告日前三个月公司控股股东、持股5%以上股东、董监高未发生持股变动情况。

　　3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东、董监高所持限售股份将解除限售的情况。

　　4、2023年1月5日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001），截至本公告披露日，该项减持计划实际暂未减持。除此以外，公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东及董监高在未来三个月内股份减持的计划。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-015

　　欣贺股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：欣贺股份，证券代码：003016）股票于2023年2月27日、2023年2月28日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、 董事会声明

　　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 相关风险提示

　　1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、2023年1月12日，公司披露了《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-002），本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师预审计。截止目前，未发现实际情况与业绩预告数据存在较大差异的情形，具体数据以公司披露的定期报告为准。

　　3、2023年1月5日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001），持有公司股份500,000股（占公司总股本比例的0.12%）的高级管理人员高云龙女士拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过125,000股。截至本公告披露日，该项减持计划实际暂未减持。

　　4、近期投资者较为关注公司智慧零售系统发展状况，为了让投资者更加客观了解该合作事项及其对公司的影响，公司已对该协议的履行情况进行公告说明，详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于〈“四力”项目合作协议〉的进展情况说明公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　1、公司向有关人员的核实函及回函；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年3月1日