经公司董事会研究决定,本公司将于2023年3月14日(星期二)在动力大厦17楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、 会议审批事项
1、审批公司2022年度经营情况报告;
2、审批公司2023年度预算方案;
3、审批关于调整公司融资额度的议案;
4、审批公司2022年度非授薪董事董事费方案;
5、审批公司2022年度董事长基金和总经理基金的议案;
6、审批公司关于成立氢能源研发及生产基地的提案;
7、审批公司2022年度分红方案。
二、出席会议的人员
1、持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东;
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以委托代理人出席会议。
三、会议登记办法
凡出席本次会议的法人股东,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证(或护照),于2023年3月7日至2023年3月11日(上午8:00—11:00,下午14:30—17:00,节假日除外)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
1.会议费用:会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理;
2. 联系办法:
地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号
联系人:左俊杰
电话:0775-3223568
传真:0775-3283678
邮编:537005
广西玉柴机器股份有限公司董事会
2023年2月28日