证券代码：600850        证券简称：电科数字    公告编号：临2023-003

　　中电科数字技术股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届董事会第三十八次会议通知于2023年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会成员由9名董事组成，其中3名独立董事。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张为民先生、张宏先生为第十届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）

　　公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会成员由9名董事组成，其中3名独立董事。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生为第十届董事会独立董事候选人。其中，王泽霞女士为会计专业人士。（候选人简历附后）

　　公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于外部董事报酬的议案》

　　同意公司第十届董事会外部董事司芙蓉先生每年报酬为15万元（含税）。外部董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

　　同意公司第十届董事会三名独立董事每年每人报酬为15万元（含税）。独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，独立董事韦俊、王泽霞回避表决。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十八日

　　电科数字第十届董事会非独立董事候选人简历

　　江波：

　　男，1968年3月出生，中共党员，硕士研究生，工学硕士，研究员，博士生导师。曾任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理等职务，原国家863计划主题专家组成员。现任中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记、法人，国家可信嵌入式软件工程技术研究中心主任、上海市“一网统管”市域物联网运营中心主任，上海市科协常委，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，省级学术技术带头人，中文核心期刊《计算机工程》总编、编委会主任。近年来主持研究多项国家部委级重点项目，一直从事软件定义系统架构技术及行业数字化解决方案的研究工作。先后获多项国家级及省部级奖励。在SCI、EI、核心期刊等发表论文二十余篇。以上海“一网统管”的建设和运营等实践为代表，对数字化转型的技术逻辑和管理逻辑进行了深刻的阐述，提出了方法论，从而推动数字经济的发展。2019年12月起任电科数字董事长。

　　江波先生为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，江波先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　吴振锋：

　　男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）副所长等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长。2021年4月起任电科数字董事。

　　吴振锋先生为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，吴振锋先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　赵新荣：

　　女，1976年4月生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任西安西电变压器有限责任公司总会计师，西安西电开关电气有限公司总会计师，西安西电高压开关有限责任公司总会计师等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）总会计师。2021年11月起任电科数字董事。

　　赵新荣女士为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）总会计师，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，赵新荣女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　司芙蓉：

　　男，1961年4月生，中共党员，硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任信息产业部人事司副司长，中国电信集团公司综合部主任，中国电信股份有限公司陕西分公司总经理、党组书记，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理，中国通信服务股份有限公司资深总裁。

　　司芙蓉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，司芙蓉先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　张为民：

　　男，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA。曾任上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，电科数字常务副总经理等职务。2012年4月起任电科数字董事，2012年11月起任电科数字总经理。

　　张为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张为民先生持有公司股份15，521，701股，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　张宏：

　　男，1972年11月出生，硕士研究生、中欧国际工商学院EMBA。曾任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理，华东电脑网络系统部销售经理，上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁等职务。现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。2019年4月起任电科数字董事。

　　张宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张宏先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

　　电科数字第十届董事会独立董事候选人简历

　　韦俊：

　　男，1967年 4月出生，中共党员，工商管理学硕士。曾任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长，工业和信息化部规划司副司长等职务。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁，兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事，广东生益科技股份有限公司独立董事。2019年4月起任电科数字独立董事。

　　韦俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，韦俊先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

　　王泽霞：

　　女，1965年5月出生，中共党员，杭州电子科技大学中国财务云服务研究院首席专家、信息工程学院特聘教授，中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后。曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长、中国会计学会高等工科院校分会会长等职务。兼任财政部第一届全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、工业和信息通信业管理会计推广应用联盟专家委员会专家、中国高校创新创业教育联盟共享财务专业委员会咨询专家、中国会计学会审计专业委员会副主任。现任上市公司浙江伟明环保股份有限公司独立董事。2021年11月起任电科数字独立董事。

　　王泽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王泽霞女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

　　蒋国强：

　　男，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理，中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。

　　蒋国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，蒋国强先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

　　证券代码：600850        证券简称：电科数字    公告编号：临2023-004

　　中电科数字技术股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届监事会第二十二次会议通知于2023年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第九届监事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会同意提名王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

　　公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月二十八日

　　非职工代表监事候选人简历

　　王忠海：

　　男，1971年7月生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理。

　　王忠海先生为公司持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王忠海先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

　　周勤德：

　　男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任中电科数字科技（集团）有限公司财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部主任等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总经济师、法务与审计部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）法务与审计部主任。2012年4月起任电科数字监事，2021年4月起任电科数字监事会主席。

　　周勤德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，周勤德先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

　　江经亮：

　　男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾任上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司财务主管等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任，主持财务部工作。2021年4月起任电科数字监事。

　　江经亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，江经亮先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

　　证券代码：600850   证券简称：电科数字   公告编号：2023-005

　　中电科数字技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月17日14点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月17日

　　至2023年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案 1、2、3、4已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。上述议案5已经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过。详见2023年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部

　　（三）登记时间：2023年3月13日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼

　　联系电话：021－33390288

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科数字技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　非累积投票议案：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　累积投票议案：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■