本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次关联交易概述

　　为调整优化本公司产业布局，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年2月17日第十届董事会第十五次会议审议通过《关于转让宁沪商业保理（广州）有限公司100%股权的关联交易议案》。本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）将转让其持有的宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）100%股权，其中80%的股权转让给江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”），20%的股权转让给江苏云杉资本管理有限公司（以下简称“云杉资本”）。暂以评估基准日2022年9月30日保理公司股东全部权益的市场价值人民币34,860万元为交易价格，最终交易价格以经国有资产管理部门备案后的评估结果为准。有关详情请参见本公司于2023年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk、本公司网站www.jsexpressway.com刊登的公告。

　　二、本次关联交易的进展情况

　　根据国有资产管理部门于2023年2月24日的审核修正并备案后的评估结果，保理公司在评估基准日2022年9月30日股东全部权益的市场价值为人民币34,600万元，较保理公司净资产账面价值增值额2,232.12万元，增值率为6.90%。

　　2023年2月27日，本公司全资子公司宁沪投资公司、保理公司与江苏交控、云杉资本签署了《股权转让协议》，根据国有资产管理部门备案后的评估结果，本次交易价格为人民币34,600万元，其中：江苏交控80%标的股权的转让对价为人民币27,680万元；云杉资本20%标的股权的转让对价为人民币6,920万元。

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次交易有利于本公司调整资产结构，优化业务布局，提高本公司运营和管理效率，减少本公司因自营保理类金融业务而可能面临的风险及不确定性，符合本公司实际经营和长远发展规划。本公司预期就转让事项将获得近人民币2,000万元利润（税前），具体金额以会计师审计确认后的结果为准，本次股权转让所得款项净额将作本公司一般营运资金之用。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需地方金融监督管理局审查通过后方可正式实施。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日