本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步促进南京公用发展股份有限公司（以下简称 “公司”）战略布局的实现，提升公司综合竞争实力，公司发起设立私募股权、创业投资基金管理公司(简称“基金管理公司”)，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、公司以自有资金人民币 2,000 万元发起设立南京中北新兴产业创业投资有限公司（以下统称“基金管理公司”）。

　　2、本次对外投资事项在经营层审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立基金管理公司情况

　　企业名称：南京中北新兴产业创业投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：童乃文

　　注册资本：2000万元整

　　成立日期：2022 年11月4日

　　住所：江苏省南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4幢17层

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　基金管理公司已向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请私募基金管理人资格，并于 2023 年 2 月 24日在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码:P1074361。

　　三、基金管理公司设立的目的及对公司的影响

　　公司本次设立基金管理公司，旨在进一步促进公司战略布局的实现，提升公司综合竞争实力。公司通过基金管理公司的设立，能够借助专业投资机构的行业判断和投资管理能力，布局围绕公司主业相关产业，该投资方向将会拓展和促进公司的投资渠道和业务实力，推动公司整体产业发展，符合广大股东的利益。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次设立基金管理公司，将导致公司合并报表范围发生变更，自2022年11月起，该基金管理公司已被纳入公司合并报表范围内。

　　四、风险提示

　　基金管理公司在投资过程中可能受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后标的项目不能实现预期效益的风险。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十七日