在有侵害中小股东利益的行为和情况。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司2022年度日常关联交易执行情况及公司制订的2023年度日常关联交易计划，符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易按照公允的市场价格定价，定价政策与定价依据合理、充分、公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形，公司的业务也不会因此对关联方形成依赖。因此，我们一致同意本议案，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　公司董事会财务审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见：公司2023年度预计日常关联交易额度是根据公司2022年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2023年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产49,889.00万元，实际采购商品、接受劳务、租赁资产10,767.35万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入12,449.00万元，实际销售商品、提供劳务6,306.27万元；预计拆借资金、支付利息30,300.00万元，实际拆借资金、支付利息5,057.75万元。

　　2022年度偶发性关联交易预计购买土地2,171.00万元，实际发生为2,064.57万元。

　　公司 2022年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表：

　　■

　　注：2022年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　结合2022年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况及2023年生产计划，公司预计2023年度可能发生的日常关联交易总额不超过74,436万元，具体如下：

　　■

　　注：2022年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、华阳新材料科技集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：王永革

　　注册资金：758037.23万元人民币

　　公司地址：阳泉市北大西街5号

　　经营范围：矿产资源开采:煤炭开采（限分支机构）、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务（仅限分支机构）;仓储服务（不含危险品）;房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）;机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理（仅限分支机构）;种植,动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）;园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）;房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询;职业教育与培训。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、太原化学工业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：梁昌春

　　注册资金：100526万元人民币

　　公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街16号

　　经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）;贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营（只限分支机构）;房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、阳煤集团太原化工新材料有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王耀斌

　　注册资金：407247.0663万元人民币

　　公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号

　　经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售;道路货物运输;部分场地租赁;劳务信息咨询服务;安全阀校验（Fd1、Fd2）;过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：单广琳

　　注册资金：30000万元人民币

　　公司地址：临猗县丰喜工业园区（东）

　　经营范围：生产、销售:DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、己二酸;生产、销售:环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营,有效期限至2024年3月10日）;销售:煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备;技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵波涛

　　注册资金：155675.06万元人民币

　　公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

　　经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;非食用盐加工;非食用盐销售;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;隔热和隔音材料销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;通用设备修理;仪器仪表修理;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、阳泉煤业化工集团有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：赵哲军

　　注册资金：335000万元人民币

　　公司地址：山西示范区科技街18号

　　经营范围：化工原辅材料、化工产品（危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外）、化肥、农副产品的生产和销售;化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售,化工设备（特种设备除外）检修维修;建设工程、建筑施工:工程建设及技术服务;矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销;物流信息服务,进出口:货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用;催化剂的研发、技术服务及销售;化工工程咨询、概算及管理服务,编写环境影响评价报告、能源评价报告;以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、咨询及服务;企业管理咨询服务;房地产开发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、山西宏厦建筑工程第三有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：余永文

　　注册资金：36000万元人民币

　　公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、太原化学工业集团工程建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：武建国

　　注册资金：4000万元人民币

　　公司地址：太原市晋源区义井东街54号

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;特种设备制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;园林绿化工程施工;炼油、化工生产专用设备销售;普通机械设备安装服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;五金产品制造;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、山西三维丰海化工有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：侯新民

　　注册资金：10836万元人民币

　　公司地址：运城市盐湖区运解公路二十里店村南

　　经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及监控化学品）;农药生产、销售;化肥生产与销售;危险化学品批发（无仓储,仅限分公司经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、太原化学工业集团物业管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：周军

　　注册资金：1000万元人民币

　　公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼

　　经营范围：物业管理;托育服务（不含幼儿园、托儿所）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;洗车服务;日用电器修理;家政服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;酒店管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;医院管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;平面设计;洗染服务;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;餐饮服务;洗浴服务;停车场服务;住宅水电安装维护服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;花卉绿植租借与代管理;办公服务;打字复印;居民日常生活服务;日用杂品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　11、蓝星化工有限责任公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：巩方磊

　　注册资金：10220万元人民币

　　公司地址：太原市晋源区化工路75号

　　经营范围：销售:化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　12、阳泉煤业集团财务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　负责人：王玉明

　　公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）;成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　13、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

　　企业性质：其他有限责任公司分公司

　　负责人：巩方磊

　　公司地址：太原市晋源区化工路75号

　　经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　14、太原化学工业集团有限公司新元分公司

　　企业性质：其他有限责任公司分公司

　　负责人：闫学峰

　　公司地址：太原市晋祠路三段95号

　　经营范围：为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　15、天脊煤化工集团股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：畅学华

　　注册资金：120000万元人民币

　　公司地址：山西省长治市潞城区中华东大街

　　经营范围：许可项目:肥料生产;危险化学品生产;水泥生产;民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:肥料销售;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;消毒剂销售（不含危险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;日用化学产品制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　16、山西压缩天然气集团晋东有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李宁军

　　注册资金：18000万元人民币

　　公司地址：山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段

　　经营范围：许可项目:燃气汽车加气经营;石油、天然气管道储运;燃气经营;危险化学品仓储;道路危险货物运输;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;石油天然气技术服务;供应用仪器仪表销售;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;汽车零配件零售;二手车交易市场经营;汽车装饰用品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;洗车服务;机动车修理和维护;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;汽车新车销售;道路货物运输站经营;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;电车销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;太阳能发电技术服务;婚庆礼仪服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　17、山西兴新安全生产技术服务有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张崇军

　　注册资金：1500万元人民币

　　公司地址：山西省太原市万柏林区后王街东一巷3号

　　经营范围：安全评价一类、二类行业；安全生产标准化；安全生产设备检测检验；职业卫生检测检验；建设项目职业病危害评价；煤矿生产能力核定；安全生产技术咨询服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　18、山西华厦建设工程咨询有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：史毅清

　　注册资金：1000万元人民币

　　公司地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街11号山西智创城1号基地4号楼6层642室

　　经营范围：许可项目:建设工程监理;安全评价业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;工程管理服务;环保咨询服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;招投标代理服务;政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　19、华强化工集团股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：万建华

　　注册资金：15000万元人民币

　　公司地址：湖北省当阳市锦屏大道1号

　　经营范围：许可项目:危险化学品生产;肥料生产;危险化学品经营;发电、输电、供电业务;货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;炼油、化工生产专用设备销售;化肥销售;电工仪器仪表制造;仪器仪表制造;煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　20、山东史泰丰肥业有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘廷洪

　　注册资金：600万元人民币

　　公司地址：山东省济南市章丘区刁镇街道水南村东

　　经营范围：一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺（DMF）、邻甲基苯胺、稀硝酸（60%）、浓硝酸（98%）、硝酸铵溶液（92%-96%中间产品）、氧（液体的）、氮（液体的）、氩（液体的）的生产销售。（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）农业用硝酸铵钙的生产及销售;复合肥料的生产及销售;货物进出口、技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）履约能力分析

　　公司日常关联交易均是与山西省国运公司下属子公司、华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生，各关联方依法存续且正常经营，资信状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、资金拆借。

　　关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行当地、当时的市场价格；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司与关联方之间正 常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。

　　公司日常关联交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，交易行为不会对公司的独立性产生影 响，公司不会因此对关联方形成较大依赖，以上关联交易不存在损害公司及公司 股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：600281  证券简称：华阳新材        公告编号：临2023-017

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于2023年度预计为子公司提供

　　担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称：“华盛丰公司”）、

　　山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“生物降解公司”）

　　●预计担保额度：不超过人民币19,000万元

　　●未发生逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）为保证公司及子公司正常生产运营，结合2023年融资需求，公司特对2023年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。

　　2023年公司为全资子公司提供新增担保额度预计不超过人民币19,000万元，其中：为华盛丰公司提供新增担保额度不超过10,000万元；为生物降解公司提供新增担保额度不超过9,000万元。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月27日召开第八届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司对子公司提供新增担保额度有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）太原华盛丰贵金属材料有限公司

　　统一社会信用代码：91140121MAOHDL4N4B

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：白晓宇

　　住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

　　营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

　　截至2021年12月31日（经审计）,资产总额37,744.44万元，负债总额29,696.17万元，资产负债率78.67%，净资产8,048.27万元；2021年营业收入26,113.44万元，利润总额-2,304.89万元。

　　截至2022年9月30日（未经审计）,资产总额43,852.85万元，负债总额35,197.56万元，资产负债率80.26%，净资产8,655.29万元；2022年1-9月营业收入29,949.29万元，利润总额859.52万元。

　　该公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　（二）山西华阳生物降解新材料有限责任公司

　　统一社会信用代码：911401107460016169

　　注册资本：15500万元

　　法定代表人：李诗水

　　住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

　　营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：危险化学品经营。

　　截至2021年12月31日（经审计）,资产总额15,809.77万元，负债总额7,966.79万元，资产负债率50.39%，净资产7,842.98万元；2021年利润总额-255.57万元。

　　截至2022年9月30日（未经审计）,资产总额44,199.55万元，负债总额29,369.99万元，资产负债率为66.45%，净资产14,829.56万元,2022年1-9月份营业收入352.39万元，利润总额-488.89万元。

　　该公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司及子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定新增担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

　　具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及子公司方可根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求，且相关子公司后续现金流、盈利能力足以覆盖拟融资金额，未来债务违约风险可控，因此同意公司2023年在以上担保额度内为全资子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

　　(二）截至2022年12月31日，公司对全资子公司提供担保额度38,000万元，实际担保发生额26,107万元，实际担保发生额占公司最近一期净资产的比例为54.44%。

　　（三）截至2022年12月31日，公司未发生逾期担保情况。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：600281  证券简称：华阳新材        公告编号：临2023-018

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）原证券事务代表陈永新先生因工作调整，不再符合出任证券事务代表的条件，经董事会研究决定免聘其证券事务代表职务，公司董事会对陈永新先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司于2023年2月27日召开第八届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任康杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　康杰先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，其简历详见附件。

　　康杰先生联系方式：

　　联系电话：0351-5638567

　　联系传真：0351-5638567

　　联系邮箱：mishuchu8003@126.com

　　办公地址：山西省太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件：

　　康杰，男，1987 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。2011年7月参加工作，曾先后任中国平安山西分公司销售企划部科员，大同证券有限公司财富管理中心投行经理，海通证券股份有限公司山西分公司投行经理。现任本公司证券事务部主管。

　　证券代码：600281  证券简称：华阳新材  公告编号：2023-019

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月15日14 点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月15日

　　至2023年3月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司第八届董事会2023年第二次会议审议通过，并于2023年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案；10、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。

　　应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

　　联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

　　联系电话：0351-5638567

　　传    真：0351-5638567

　　联 系 人：证券事务部 张珂女士

　　3、参加现场会的股东或代理方，请2023年3月14日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600281   证券简称：华阳新材        公告编号：临2023-020

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届监事会2023年第二次会议决议公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部审议通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会2023年第二次会议通知于2023年2月24日以通讯方式向全体监事发出，本次会议于2023年2月27日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　监事会认为：公司已经符合《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性法律文件所规定的向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的相关情况。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会同意对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

　　公司监事会同意将《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》名称调整为《山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，同时对预案中相关内容进行调整。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　(四）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　公司监事会同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》和公司实际情况，修改本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告中相关内容。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　公司监事会同意董事会修订的《山西华阳新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案之论证分析报告的议案》

　　公司监事会同意董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求编制的《山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股票方案之论证分析报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

　　公司监事会同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月(即延长至 2024 年3月15日)。除延长前述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

　　监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

　　监事会认为：本次公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，具有合理性，符合公司目前的业务发展及资金管理需求。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年2月28日